Ухвала суду № 58426677, 21.06.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2463/16-к

Провадження № 1-кс/591/1677/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Жернового А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Муха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Муха О.О звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 42016200000000153 від 19.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ «УКРСОЦБАНК» (вул. Ковпака, 29. м. Київ). АТ «Банк «Фінанси та кредит» (вул. Січових Стрільців. 60. м. Київ). ПАТ КБ «ПриватБанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ): виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2, а саме ПАТ «УКРСОЦБАНК» рахунок НОМЕР_10. ПАТ «УКРСОЦБАНК» рахунок НОМЕР_1, ПАТ «УКРСОЦБАНК» рахунок НОМЕР_2, АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_9, АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_4, АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_8. АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_5, ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок НОМЕР_3, ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок НОМЕР_7, ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок НОМЕР_6 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 01.01.2015 по 15.06.2016

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016200000000153 від 19.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5, протиправних дій щодо вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42016200000000153 від 19.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5, протиправних дій щодо вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ Банк "Фінанси та кредит", ПАТ Б «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області Кузнєцову П.М. та слідчим у цьому кримінальному провадженні Мусі О.О., Дегтярю О.В., Нікітченку В.Г., Гребеніку А.В., Жерновому А.М., Дубровному А.А. до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (вул. Ковпака, 29. м. Київ). АТ «Банк «Фінанси та кредит» (вул. Січових Стрільців. 60. м. Київ). ПАТ КБ «ПриватБанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2, а саме ПАТ «УКРСОЦБАНК» рахунок НОМЕР_10. ПАТ «УКРСОЦБАНК» рахунок НОМЕР_1, ПАТ «УКРСОЦБАНК» рахунок НОМЕР_2, АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_9, АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_4, АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_8. АТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок НОМЕР_5, ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок НОМЕР_3, ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок НОМЕР_7, ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок НОМЕР_6 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 01.01.2015 по 15.06.2016.

Строк дії даної ухвали - до 20 липня 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Муху О.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь

.