Ухвала суду № 58421876, 17.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9290/16-к

н/п 1-кс/640/4767/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гладченко Є.О. по кримінальному провадженню №12015220490004047 від 28.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гладченко Є.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Мироненко С.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення копій документів стосовно ТОВ ЛК «Ваш Авто» код ЄДРПОУ (39733392) які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до:

-документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26004482354, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392);

-первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26004482354 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392) та підписи службових осіб ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392), а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Київського відділу поліції ГУ Національної поліціїздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490004047, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою громадянина ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 6, чим спричинили йому матеріальну шкоду на суму 20000,0 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2015 року ОСОБА_4, вирішив придбати для особистих потреб автомобіль марки Нива ВАЗ 2121 2013 року випуску, знайшовши об'явлення на одному із сайтів в мережі Інтернет, про продаж вказаного авто на умовах лізингу. Прибувши в офіс розташований за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 6 йому запропонували підписати договір фінансового лізингу з ТОВ Лізингова Компанія «Ваш Авто» код ЄДРПОУ 39733392, та надали для здійснення оплати рахунок на суму 20000,0 грн. Після того як він здійснив оплату, йому надали на підпис договір фінансового лізингу № 000871 від 20.08.2015 року, в якому в графі «стаття 1. Предмет договору фінансового лізингу» було вписано автомобіль марки Daewoo Nexia. 21.08.2015 року ОСОБА_4 написав заяву на ім'я директора ТОВ ЛК «Ваш Авто», про розірвання договору фінансового лізингу № 000871 від 20.08.2015 року, та повернення йому грошових коштів в сумі 20000,0 грн., яке було направлено на юридичну адресу підприємства в м. Києві. Ні якої відповіді на його заяву не приходило, та ні яких коштів йому повернуто не було.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.08.2015 року ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 20000,0 грн., через касу ПАТ «ІдеаБанк» по квитанції № 39 від 20.08.2015 року, призначення платежу: За послуги: авансовий платіж зг. Дог. Він. лізингу № 000871 від 20.08.2015 р. на рахунок ТОВ ЛК «Ваш Авто» № 26004482354 відкритий у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805).

22.12.2015 року слідчим Київського ВП ГУ Національної поліції Гладченко Є.О. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 6, чим спричинили їй матеріальну шкоду на суму 31500,0 грн.

27.01.2016 року слідчим Київського ВП ГУ Національної поліції Гладченко Є.О. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 6, чим спричинили їй матеріальну шкоду на суму 32000,0 грн.

29.01.2016 року слідчим Київського ВП ГУ Національної поліції Гладченко Є.О. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 6, чим спричинили їй матеріальну шкоду на суму 24000,0 грн.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 надали аналогічні показання з ОСОБА_4, та надали тотожні пакунки документів підписаних ними з представниками ТОВ ЛК «Ваш Авто», та підтвердили перерахування коштів на той самий рахунок відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточний рахунок № 26004482354.

Орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ТОВ ЛК «Ваш Авто», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, відкрили у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточний рахунок № 26004482354, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, всупереч охоронюваним законом прав та інтересам: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заволоділи грошовими коштами в сумі понад 127500,00 грн., що завдало істотної шкоди останнім.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз, встановити повні анкетні дані особи що здійснювала відкриття поточного рахунку, та здійснювала перерахування з поточного рахунку отриманих грошових коштів на рахунки інших підприємств від імені ТОВ ЛК «Ваш Авто» код ЄДРПОУ 39733392.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гладченко Є.О. по кримінальному провадженню №12015220490004047 від 28.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9,надати слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Гладченко Є.О. право тимчасового доступу до речей і документів стосовно ТОВ ЛК «Ваш Авто» код ЄДРПОУ (39733392), а саме до:

-документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26004482354, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392);

-первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26004482354 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392) та підписи службових осіб ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392), а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів).

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Гладченко Є.О. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме до речей і документів стосовно ТОВ ЛК «Ваш Авто» код ЄДРПОУ (39733392), а саме до:

-документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26004482354, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392);

-первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26004482354 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392) та підписи службових осіб ТОВ ЛК «Ваш Авто» (код ЄДРПОУ 39733392), а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.