Ухвала суду № 58419718, 11.04.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1987/16-к

Провадження № 1-кс/216/935/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

11.04.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Чижикової А.Є.,

прокурора Насіковського В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_2, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040630000017 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України

В С Т А Н О В И В:

11.04.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42016040630000017 від 15 лютого 2016 року за фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою заступником начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за вчинення в інтересах громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, дій з використанням наданих йому службових повноважень та службового становища, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час встановлено, що заступник начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3, під час виконання заходів у рамках кримінального провадження №12014040000000591 від 11.09.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) вимагає та має намір отримати від мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянина ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 15 тис. Доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження та повернення товарно-матеріальних цінностей вилучених під час проведення обшуку в квартирі останнього за адресою: АДРЕСА_1, а саме 1 стаціонарного компютера, 2 ноутбуків, 2 мобільних телефонів та ВЕБ-камер.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду повернути зазначене майно, при цьому зауваживши що за це необхідно буде заплатити 15 тис. доларів США.

Своїми діями ОСОБА_3 умисно створив умови, за яких ОСОБА_4 вимушений був погодитися на передачу йому неправомірної вигоди з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, які охороняються Конституцією України та законами України.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, посередник ОСОБА_5 Аліакпер, ІНФОРМАЦІЯ_4, який народився в с. Урожайне Томаківського району Дніпропетровської області та мешкає у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області по вул. Нагорна, б.92, користується номерами мобільного звязку (096) 289-99-98 та (068) 851-56-02. ОСОБА_3, 09.04.2016 року, отримав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США, які повинен був передати в подальшому ОСОБА_3

Таким чином, дії заступника начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та громадина ОСОБА_6 ОСОБА_5 Аліакпера, ІНФОРМАЦІЯ_4, підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб за вчинення в інтересах того, хто обіцяє надати неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до десяти років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Під час здійснення оперативних заходів у громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який займається обміном валют, за його згодою, були добровільно вилучені грошові кошти, передані йому ОСОБА_6 ОСОБА_5 Аліакперовим на зберігання, з подальшою метою обміну грошових коштів у розмірі 9 800 доларів США, а саме наступні грошові кошти:

1. KA 53983248 A;

2. КА 53983249 А;

3. НВ 02211506 Р;

4. КВ 93744768 L;

5. КА 47862182 А;

6. КВ 65101269 J;

7. КС 39225797 А;

8. АВ 25835816 D;

9. НG 72055207 В;

10. KL 95240429 B;

11. KL 89023503 D;

12. КВ 70594772 І;

13. КВ 54914844 В;

14. KL 89023504 D;

15. КІ 02977990 А;

16. КІ 02977995 А;

17. КІ 02977992 А;

18. КІ 02977991 А;

19. KD 98963653 А;

20. ВВ 45037628 А;

21. НС 58415429 А;

22. НВ 65380355 Н;

23. НL 67989591 G;

24. DВ 45210492 С;

25. НВ 47988111 R;

26. КК 12924329 А;

27. КВ 93744744 L;

28. КВ 93744748 L;

29. КВ 69650008 К;

30. КВ 93744770 L;

31. КВ 93744747 L;

32. КВ 93744751 L;

33. КВ 93744743 L;

34. КВ 93744750 L;

35. КВ 93744762 L;

36. КВ 93744761 L;

37. КВ 93744766 L;

38. КВ 93744765 L;

39. КL 04342627 С;

40. КВ 56837366 Н;

41. КВ 00579616 Q;

42. НК 00558556 D;

43. АВ 28826326 R;

44. КВ 07377396 В;

45. КВ 50270052 Q;

46. КВ 61737997 І;

47. КL 31747355 В;

48. КВ 04350619 D;

49. HF 90388942 E;

50. АВ 17639267 С;

51. КВ 65743144 Р;

52. НВ 41389841 Е;

53. КЕ 76608733 А;

54. HJ 61456536 A;

55. НА 02100832 В;

56. НК 20445231 В;

57. КВ 28309655 J;

58. HJ 61456539 A;

59. FK 16955687 A;

60. DA 30859845 A;

61. КВ 04608340 N;

62. КА 65521164 А;

63. НВ 67836972 К;

64. КВ 83331341 І;

65. АН 59855906 А;

66. НВ 02799085 А;

67. АК 01067134 ;

68. КВ 27555142 G;

69. НВ 02799084 А;

70. FL 76062136 C;

71. КК 77614981 А;

72. КВ 08557111 І;

73. КВ 66918064 Е;

74. НВ 23669658 N;

75. НС 57969046 А;

76. КG 43875629 В;

77. КВ 23835995 І;

78. НВ 68522144 F;

79. НК 60277619 В;

80. СВ 67798073 С;

81. КL 78423161 А;

82. КВ 66905038 F;

83. КВ 59266855 J;

84. КВ 41871636 К;

85. КВ 65809285 А;

86. DB 04049165 С;

87. НВ 02211513 Р;

88. НL 41914566 D;

89. КВ 93744767 L;

90. КА 53983300 А;

91. НF 49381931 D;

92. НІ 12970589 А;

93. НК 38790686 D;

94. КJ 57514453 А;

95. КВ 67155821 І;

96. КF 00987999 C;

97. СК 56578881 А;

98. КВ 75110785 К.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_6, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Нагірна, 92, були виявленні та вилученні наступні речі, а саме:

1. Ноутбук марки Samsung (CODE: NP-SA3151014A);

2. Процесор LG сірого кольору;

3. Мобільні телефони: Sony Ericson (K220I PPY 1013167/50), Nokia 7230 (IC661U-PM604); Samsung (SSN-6530n/PS6SMA).

4. Грошові кошти в іноземній валюті в сумі 200 доларів США, а саме дві куп юрила номіналом по 100 доларів США, а саме KF98674836A та HC 03045937A.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в транспортному засобі «Mercedes-Benz S220», начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 виявленні та вилученні наступні речі, а саме:

1) мобільний телефон Nokia 206 (IMEI 358362105/6412000/2),

2) мобільний телефон Iphone 5S (IMEI 013966002196928),

3) мобільний телефон SAMSUNG model GT-C52RI, IMEI 357150/04/335195/8,

4) мобільний телефон BL-5CA NOKIA IMEI 354312/04/415161/2,

5) мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору, загальна кількість телефонів складає5 одиниць.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, виявленні та вилученні наступні речі, а саме:

1) міні відео камера чорного колу разом з флеш накопичувачем,

2) мобільний телефон марки «Samsung» model GT-L5212 разом із СИМ карткою LIFE 0809093344886,

3) мобільний телефон флеш накопичувач «SANDISK» 8 GB,

4) ноутбук марки ASUS модель M50V чорного кольору без батареї, з зарядним пристроєм до нього.

5) мобільний телефон LG IMEI 35711704-133030-2 без сім карти.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в службовому приміщенні ОСОБА_8 в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, буд. 71, кабінет 521 виявленні та вилученні наступні речі, а саме :

- Системний блок компютера та клавіатура до нього;

- Колонки акустичні в кількості 3 (трьох) штук;

- 5 (пять) конвертів з підписами, блокнот із записами, 3 (три) сім-карти;

- 3 (три) веб -камери Logitech;

- 2 (два) мобільній телефони Apple Iphone;

- Ноутбук HP Pavillon DV 5000;

- Фалоіметатор бежевого кольору;

- Колонки чорного кольору компютерні, монітор чорного кольору;

- Ноутбук Lenovo GWO-36, 4 (чотири) зарядних пристрої, оптичний маніпулятор, мишка компютерна;

- Візитні картки, блокнот із записами;

- Пояснення ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_13 на 1 (одному) аркуші;

- Ксерокопії договорів про надання юридичних послуг на 3 (трьох) аркуші;

- ОСОБА_11 настольна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, що вказані вище грошові кошти та майно використанні ОСОБА_3 та ОСОБА_6 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто є достатні підстави вважати, що вище перелічені речі та грошові кошти, відповідають критеріям ст. 170 КПК України, враховуючи, що арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_6, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану їх суспільно небезпечними діяннями і перебувають у них, з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.3 ст.368 КК України, враховуючи, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, обєктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час здійснення оперативних заходів у громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який займається обміном валют, а саме грошових коштів, які за його згодою, були добровільно вилучені, тобто грошових коштів переданих йому на зберігання ОСОБА_6 ОСОБА_5 Аліакперовим в інтересах ОСОБА_3, з подальшою метою обміну грошових коштів у розмірі 9 800 доларів США, а саме наступних грошових коштів:

1. KA 53983248 A;

2. КА 53983249 А;

3. НВ 02211506 Р;

4. КВ 93744768 L;

5. КА 47862182 А;

6. КВ 65101269 J;

7. КС 39225797 А;

8. АВ 25835816 D;

9. НG 72055207 В;

10. KL 95240429 B;

11. KL 89023503 D;

12. КВ 70594772 І;

13. КВ 54914844 В;

14. KL 89023504 D;

15. КІ 02977990 А;

16. КІ 02977995 А;

17. КІ 02977992 А;

18. КІ 02977991 А;

19. KD 98963653 А;

20. ВВ 45037628 А;

21. НС 58415429 А;

22. НВ 65380355 Н;

23. НL 67989591 G;

24. DВ 45210492 С;

25. НВ 47988111 R;

26. КК 12924329 А;

27. КВ 93744744 L;

28. КВ 93744748 L;

29. КВ 69650008 К;

30. КВ 93744770 L;

31. КВ 93744747 L;

32. КВ 93744751 L;

33. КВ 93744743 L;

34. КВ 93744750 L;

35. КВ 93744762 L;

36. КВ 93744761 L;

37. КВ 93744766 L;

38. КВ 93744765 L;

39. КL 04342627 С;

40. КВ 56837366 Н;

41. КВ 00579616 Q;

42. НК 00558556 D;

43. АВ 28826326 R;

44. КВ 07377396 В;

45. КВ 50270052 Q;

46. КВ 61737997 І;

47. КL 31747355 В;

48. КВ 04350619 D;

49. HF 90388942 E;

50. АВ 17639267 С;

51. КВ 65743144 Р;

52. НВ 41389841 Е;

53. КЕ 76608733 А;

54. HJ 61456536 A;

55. НА 02100832 В;

56. НК 20445231 В;

57. КВ 28309655 J;

58. HJ 61456539 A;

59. FK 16955687 A;

60. DA 30859845 A;

61. КВ 04608340 N;

62. КА 65521164 А;

63. НВ 67836972 К;

64. КВ 83331341 І;

65. АН 59855906 А;

66. НВ 02799085 А;

67. АК 01067134 ;

68. КВ 27555142 G;

69. НВ 02799084 А;

70. FL 76062136 C;

71. КК 77614981 А;

72. КВ 08557111 І;

73. КВ 66918064 Е;

74. НВ 23669658 N;

75. НС 57969046 А;

76. КG 43875629 В;

77. КВ 23835995 І;

78. НВ 68522144 F;

79. НК 60277619 В;

80. СВ 67798073 С;

81. КL 78423161 А;

82. КВ 66905038 F;

83. КВ 59266855 J;

84. КВ 41871636 К;

85. КВ 65809285 А;

86. DB 04049165 С;

87. НВ 02211513 Р;

88. НL 41914566 D;

89. КВ 93744767 L;

90. КА 53983300 А;

91. НF 49381931 D;

92. НІ 12970589 А;

93. НК 38790686 D;

94. КJ 57514453 А;

95. КВ 67155821 І;

96. КF 00987999 C;

97. СК 56578881 А;

98. КВ 75110785 К.

Накласти арешт на майно:

- Яке було виявлено під час обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_6, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Нагірна, 92, а саме:

1. Ноутбук марки Samsung (CODE: NP-SA3151014A);

2. Процесор LG сірого кольору;

3. Мобільні телефони: Sony Ericson (K220I PPY 1013167/50), Nokia 7230 (IC661U-PM604); Samsung (SSN-6530n/PS6SMA).

4. Грошові кошти в іноземній валюті в сумі 200 доларів США, а саме дві куп юрила номіналом по 100 доларів США, а саме KF98674836A та HC 03045937A.

- Яке було виявлено під час обшуку від 09.04.2016 року в транспортному засобі «Mercedes-Benz S220», начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3, а саме:

1) мобільний телефон Nokia 206 (IMEI 358362105/6412000/2),

2) мобільний телефон Iphone 5S (IMEI 013966002196928),

3) мобільний телефон SAMSUNG model GT-C52RI, IMEI 357150/04/335195/8,

4) мобільний телефон BL-5CA NOKIA IMEI 354312/04/415161/2,

5) мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору, загальна кількість телефонів складає5 одиниць.

- Яке було виявлено та вилучено під час обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

1) міні відео камера чорного колу разом з флеш накопичувачем,

2) мобільний телефон марки «Samsung» model GT-L5212 разом із СИМ карткою LIFE 0809093344886,

3) мобільний телефон флеш накопичувач «SANDISK» 8 GB,

4) ноутбук марки ASUS модель M50V чорного кольору без батареї, з зарядним пристроєм до нього.

5) мобільний телефон LG IMEI 35711704-133030-2 без сім карти.

- Яке було виявлено та вилучено, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в службовому приміщенні ОСОБА_8 в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, буд. 71, кабінет 521 виявленні та вилученні наступні речі, а саме :

- Системний блок компютера та клавіатура до нього;

- Колонки акустичні в кількості 3 (трьох) штук;

- 5 (пять) конвертів з підписами, блокнот із записами, 3 (три) сім-карти;

- 3 (три) веб -камери Logitech;

- 2 (два) мобільній телефони Apple Iphone;

- Ноутбук HP Pavillon DV 5000;

- Фалоіметатор бежевого кольору;

- Колонки чорного кольору компютерні, монітор чорного кольору;

- Ноутбук Lenovo GWO-36, 4 (чотири) зарядних пристрої, оптичний маніпулятор, мишка компютерна;

- Візитні картки, блокнот із записами;

- Пояснення ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_13 на 1 (одному) аркуші;

- Ксерокопії договорів про надання юридичних послуг на 3 (трьох) аркуші;

- ОСОБА_11 настольна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня отримання ухвали.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко