Ухвала суду № 58418849, 09.06.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3692/16-к

№ провадження 1-кс/208/758/16

УХВАЛА

09 червня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з податкових справ ТОВ «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469) та КП «ГК «Зоря» (код ЄДРПОУ 30708530), за період з 01.01.2008 по 03.06.2016 р.р., які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, а саме: повні реєстраційні картки (розгорнуті картки платників податків), в тому числі відомості про рахунки підприємств в установах банків щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків, які рахуються (рахувались) за вказаними суб'єктами господарювання, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; податкову звітність (податкові декларації з додатками) зазначених підприємств, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; акти перевірок ДФС у Дніпропетровській області зазначених підприємств у вказаний період, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична, 9 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2, про порушення вимог чинного законодавства з боку директора комунального підприємства «Готельний комплекс «Зоря» ОСОБА_3 та працівників КП «ГК «Зоря» (код ЄДРПОУ 30708530), які в період 2008-2010 р.р., за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили майно підприємства, створивши підприємство-близнюк - Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469), в наслідок чого кошти від господарської діяльності комунального підприємства перераховувались на розрахункові рахунки товариства.

За даним фактом 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000131, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості свідка, заявника колишнього директора КП «ГК «Зоря» ОСОБА_2, останній надав свідчення про те, що 23.02.2016 йому стало відомо про те, що новопризначений у жовтні 2015 на посаду директора КП «ГК «Зоря» ОСОБА_3, 08.02.2008 зареєстрував підприємство близнюк з назвою ТОВ «Готель «Зоря», код ЄДРПОУ 35577469. При цьому зазначене товариство було зареєстровано по тій же самій юридичній і поштовій адресі за якою зареєстровано і КП «ГК «Зоря», код ЄДРПОУ 30708530, а саме: м. Дніпродзержинськ, вул. Бурхана,13, 51900. Засновниками ТОВ «Готель «Зоря» виступили - ОСОБА_3, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (адміністратори КП «ГК «Зоря») та ОСОБА_8 (головний інженер КП «ГК «Зоря»). При цьому, йому достеменно відомо, що будь-які договори оренди між ТОВ «Готель «Зоря» та КП «ГК «Зоря» не укладалися, орендна плата, комунальні платежі ТОВ «Готель «Зоря» на адресу КП «ГК «Зоря» не сплачувалися. Тобто завдяки діяльності ТОВ «Готель «Зоря» бюджет недоотримав чималі гроші, оскільки в зазначений період часу до готелю прибували гості та проживали там чи малий час. Впродовж 2011 року на адресу КП «Готельний комплекс «Зоря» надходили запити від фіскальних та правоохоронних органів про проживання в готелі «Зоря» конкретних осіб - відряджених, спортсменів в період 2008-2010 р.р., на що він, як директор КП «ГК «Зоря» надавав відповідь про те, що зазначені в запитах громадяни в КП «ГК «Зоря» не проживали, так як це йому не було відомо, а адміністратори та головний інженер підприємства цей факт навмисно приховали, а саме, що на той період існувала фірма двійник ТОВ «Готель Зоря», яка розміщувала гостей і отримувала оплату. Викладені факти, на думку заявника дозволяють зробити висновок про вчинення ОСОБА_3, який знову повернувся на посаду директора КП «Готельний комплекс «Зоря», злочинних дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. В кінці лютого 2016 мобільний телефон заявника зателефонував співробітник КБ «Приватбанк», який запитав його як директора КП «ГК «Зоря», чи відомо йому щось про підприємство ТОВ «Готель Зоря». Він відповів що таке мені не відомо. Працівник банку пояснив, що на обслуговуванні банку знаходиться ТОВ «Готель Зоря», яке зареєстровано за тією ж юридичною адресою що й КП «ГК «Зоря», а саме м. Дніпродзержинськ, вул. Бурхана,13.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Олійник О.С. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в податкових справах ТОВ «Готель «Зоря» (код ЄДРПОУ 35577469) та КП «ГК «Зоря» (код ЄДРПОУ 30708530), за період з 01.01.2008 по 03.06.2016 р.р., які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, а саме: повні реєстраційні картки (розгорнуті картки платників податків), в тому числі відомості про рахунки підприємств в установах банків щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків, які рахуються (рахувались) за вказаними суб'єктами господарювання, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; податкову звітність (податкові декларації з додатками) зазначених підприємств, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична, 9, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.