Вирок № 58418359, 21.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5576/14-к

Провадження № 1-кп/200/43/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого: судді Леонова А.А.

за участі секретаря: Коляда В.В.

сторін судового провадження:

прокурора: Дзюба В.В.

захисника: ОСОБА_1

обвинуваченої: ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні у відкритому режимі в залі суду в м. Дніпрі судове провадження № 1кп/200/43/16 (кримінальне провадження № 12013040000000659) за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Дніпропетровська, росіянки, громадянки України, що має середню освіту, заміжньої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, що належить державі, приблизно у лютому 2007 року, діючи з корисливих спонукань, в невстановлений час та місці, вступила у попередній зговір на заволодіння чужим майном шляхом обману з невстановленою особою, попросивши її виготовити для неї підроблені документи, та подати їх до управління Пенсійного фонду України з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії, на що невстановлена особа дала згоду.

06 лютого 2007 року ОСОБА_2, створюючи умови для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, відкрила на своє ім'я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), для керування яким працівниками банку їй була надана банківська пенсійна карта і код доступу до зазначеного рахунку.

ОСОБА_2, діючи умисно, за попереднім зговором з невстановленою особою, передала їй копії своїх особистих документів: паспорт громадянина України та копію ідентифікаційного коду, а також оригінал трудової книжки та заяву із вказівкою банківського спецкарткового пенсійного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), відкритого ОСОБА_2 для заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать державі, з метою використання фактичних і анкетних даних, що знаходяться в них, при підробці документів невстановленою особою.

Невстановлена особа, діючи умисно, за попереднім зговором з ОСОБА_2, у невстановленому місці виготовила підроблені документи: довідку, уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідних для призначення пільгової пенсії № 08/156 від 06.12.2006 року, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 1022 від 06.12.2006 року, а також 3 аркуші трудової книжки ОСОБА_2 НОМЕР_3, підтверджуючі факт роботи ОСОБА_2 в період з 10.09.1979 по 31.12.1990 у Дніпропетровському метизному промисловому об'єднанні, з 01.01.1991 по 17.01.1995 на заводі «Червоний Профінтерн», з 18.01.1995 по 30.12.1996 у ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн», з реквізитами перелічених підприємств, виконала рукописні цифрові і буквені записи в зазначених бланках, внесла в їхній зміст завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_2 в період з 10.09.1979 по 31.12.1990 у Дніпропетровському метизному промисловому об'єднанні, з 01.01.1991 по 17.01.1995 на заводі «Червоний Профінтерн», з 18.01.1995 по 30.12.1996 у ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн», і розміру її заробітної плати, а також при невстановлених обставинах виконала підписи від імені «ОСОБА_3, ОСОБА_4» у зазначених вище документах, нанесла відбитки круглої печатки та відбитки прямокутного штампу ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн», нанесла відбитки круглої печатки та відбитки прямокутного штампу Дніпропетровського метизного промислового об'єднання, прямокутний штамп з інформацією про реорганізацію Дніпропетровського метизного промислового об'єднання у завод «Червоний Профінтерн», прямокутний штамп з інформацією про реорганізацію заводу «Червоний Профінтерн» у ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн».

Таким чином, невстановлена особа підробила офіційні документи, що видаються підприємством, які надають права, з метою їхнього використання, а також бланки підприємства, після чого надала в управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровська, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Краснопільска, 9, зазначені вище завідомо підроблені документи, заяву ОСОБА_2 із вказівкою розрахункового рахунку для отримання пенсії ОСОБА_2 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а також виготовлену за невстановлених обставинах заяву про призначення пенсії від імені ОСОБА_2 від 19.02.2007, із вказівкою завідомо неправдивих даних щодо наявності у ОСОБА_2 права на одержання пенсії.

Працівники управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровська, завідомо не освідомленні про вчинення злочину, введені в оману ОСОБА_2 та невстановленою особою, на підставі виготовленої за невстановлених обставин заяви від імені ОСОБА_2 від 19 лютого 2007 року, з внесеними в неї завідомо неправдивими даними щодо наявності в останньої права на одержання пенсії і вищевказаних підроблених документів, склали протокол № 11401 від 02.03.2007 за результатами засідання комісії управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровська і призначили ОСОБА_2 щомісячне пенсійне забезпечення внаслідок якого ОСОБА_2, отримала грошові кошти в розмірі: з 21.11.2006 року по 31.12.2007 року - 14 297 гривні 52 копійки, що в 71 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, з 01.01.2008 по 31.12.2008 року - 16 391 гривня 08 копійок, що в 63 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, з 01.01.2009 по 31.12.2009 року - 18 086 гривень 26 копійок, що в 59 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, з 01.01.2010 по 31.12.2010 року - 18 515 гривень 08 копійок, що в 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, з 01.01.2011 по 31.12.2011 року - 19 136 гривень 64 копійки, що в 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, з 01.01.2012 по 31.12.2012 року - 22 335 гривень 46 копійок, що в 41 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, з 01.01.2013 по 31.12.2013 року - 23 817 гривень 94 копійки, що в 41 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 3 01.01.2014 року по 28.02.2014 - 3979 гривень 74 копійки, що в 6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У період з 02 березня 2007 року по 28 лютого 2014 року Пенсійним фондом України на пенсійний рахунок ОСОБА_2 були перераховані кошти в розмірі 136 559 гривень 72 копійки, які ОСОБА_2 знімала з пенсійного рахунку, тим самим шахрайським шляхом заволоділа коштами, що належать державі на зазначену суму та розпорядився ними на свій розсуд.

ОСОБА_2 маючи у своєму розпорядженні банківську пенсійну картку на своє ім'я, код доступу до управління пенсійним рахунком, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою особою, контролювала надходження їй коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, і в період з 02 березня 2007 року по 28 лютого 2014 року мала можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надійшли на її пенсійний рахунок від Пенсійного фонду України на загальну суму 136 559 гривень 72 копійки, що в 387 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинила державі шкоду у великих розмірах.

Допитана під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_2 вину в інкримінованому їй злочині визнала повністю. Пояснила, що приблизно в лютому 2007 року вона разом із своєю матір'ю знаходилася в Пенсійному фонді Бабушкінського району м. Дніпропетровська. Там до неї підійшла раніше не знайома жінка та запропонувала оформити пенсію. На той час вона (ОСОБА_2) ще не мала права на отримання пенсії ні за віком, ні за стажем. Разом із тим вона погодилася на пропозицію даної жінки. Та жінка була якоюсь малознайомою її матері. Вони обмінялися телефонами. Через деякий час вона зателефонувала тій жінці і зустрілася із нею. Та жінка пояснила, що для оформлення пенсії, вона повинна заплатити півтори тисячі доларів США, відкрити пенсійний рахунок в банку та надати свою фотокартку. Все інше вона зробить сама. Вона (ОСОБА_2) відкрила пенсійний рахунок в банку та надала тій жінці свою фотокартку. В подальшому та жінка сказала, що пенсія їй оформлена. Дійсно, на відкритий нею пенсійний рахунок стали надходити гроші з пенсійного фонду. На ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн» та Дніпропетровському метизному промисловому об'єднанні вона ніколи не працювала. Позов прокурора визнає в повному обсязі. У вчиненому кається.

Прокурор вважав за можливе розглядати дане кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України.

Судом було роз'яснено обвинуваченій ОСОБА_2 положення ст. 349 КПК України. ОСОБА_2 просила розглядати справу у скороченому порядку без виклику свідків та без дослідження письмових доказів.

В зв'язку із повним визнанням вини обвинуваченою ОСОБА_2, позицією інших сторін кримінального провадження, суд вважав за можливе проводити розгляд даного кримінального провадження відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України.

Вважаючи доведеною таким чином вину обвинуваченої ОСОБА_2 у вчиненні злочину, описаного вище, суд кваліфікує її дії за ч.3 ст. 190 КК України, оскільки вона вчинила умисні дії, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Вивченням особи обвинуваченої, судом встановлено, що ОСОБА_2 раніше не судима, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно, щиросердно розкаялася у вчиненому злочині.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_2, відповідно до положень ст. 66 КК України, є щире каяття у вчиненні кримінального правопорушення, активне сприяння розслідуванню.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченій ОСОБА_2 відповідно до положень ст. 67 КК України не виявлено.

При призначенні покарання, з врахуванням особистості обвинуваченої, суд вважає за можливе призначити обвинуваченій ОСОБА_2 покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, з іспитовим строком, оскільки на думку суду, її виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Цивільний позов прокурора знайшов своє підтвердження та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 368, 374-375 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_2 від відбування покарання звільнити та встановити їй іспитовий строк - три роки.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну міста проживання.

Обрати ОСОБА_2 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання щодня з 22:00 години до 06:00 години - до набрання вироком суду законної сили.

Речові докази:

пенсійну справу №185202 на ім'я ОСОБА_2, пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 - зберігати в матеріалах справи;

Стягнути з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) на користь держави судові витрати в сумі 489 (чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок 31118115700004, одержувач платежу: ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 37989274, призначення платежу: за експертизу № 62/04-97 від 19.02.2016 року.

Цивільний позов прокурора - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) збитки завдані злочином в сумі 136 559 (сто тридцять шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) гривень 72 копійки на користь держави в особі Пенсійного Фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 40380972) інші відомості не надані.

Протоколи допитів свідків, та інші документи про зафіксовані процесуальні дії - зберігати в кримінальній справі.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: А.А.Леонов