Ухвала суду № 58416965, 28.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3761/16-к

пр.№ 1-кс/464/830/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006050309253 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) за період з 01.12.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді. В обґрунтування покликається на те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно повязані з умисним ухиленням службових осіб ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів та позапланових документальних податкових перевірок.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо ухилення службовими особами ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) впродовж грудня 2015 р. від сплати податку на прибуток на суму 3088120 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Браун Трейд Лімітед» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунок №26006050309253 (980-українська гривня) відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50. У клопотанні слідчий покликається на те, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Браун Трейд Лімітед» є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Дослідження руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку необхідно провести за період з 31.07.2015 (дата відкриття рахунку) по даний час, оскільки, кошти, які в подальшому були перераховані на ТзОВ «Мілана Вест» ймовірно були отримані до 01.12.2015, а також перерахування коштів ТОВ «Браун Трейд Лімітед» на ТзОВ «Мілана Вест» за придбані нафтопродукти та подальша їх реалізація, ймовірно здійснювались після 31.12.2015 р.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) компютерної роздруківки руху коштів по рахунку належному ТОВ «Браун Трейд Лімітед», що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з а д ов о л и т и.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006050309253 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) за період з 01.12.2015 по 28.04.2016 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной