Ухвала суду № 58414248, 16.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1985/16

ун. № 759/8495/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

16.06.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про накладення арешту на товар, який належить ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), а саме: шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вагою 4 730 000 кг., ціна товару 946 000 дол. США та який знаходиться в:

- нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11,

- нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, пл. Одеська, 6,

- на судні «MEHMET BEY» (державний прапор - Мальта), IMO: 9045601, яке знаходиться в акваторії Херсонського державного морського торгівельного порту.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), яке перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Після державної реєстрації ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) у відповідних державних органах влади невстановлені слідством особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій з використанням реєстраційних установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) з метою прикриття незаконної діяльності та отримання протиправного доходу від такої діяльності.

Разом з тим, відповідно до довідки відділу реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м. Києві №1595/03.3-19 від 08.06.2016р. встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис про смерть №652 від 21.06.2013р.).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені директора, засновника ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3.) заключено та підписано контракт №02/05-1 від 02.05.2016р. на поставку шроту соняшникового, виготовленого із сировини врожаю 2015 року в адресу нерезидента BRUTON SALES LP та безпосередньо розпочато відвантаження товару на експорт.

Так, 06.06.2016р. до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/002173 на товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вага 3300000 кг., ціна товару 660 000 дол. США.

Встановлено, що станом на 10.06.2016р. вищезазначений вантаж знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Херсон, пл.Одеська, 6.

10.06.2016р. до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/002269 на товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вага 1430000 кг., ціна товару 286 000 дол. США.

Встановлено, що станом на 10.06.2016р. вищезазначений вантаж знаходиться в нежитлових приміщеннях ТОВ «Агро-Транзит-Інвест» (код 36329025), за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 15.06.2016р. товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) вага 3300000 кг., ціна товару 660 000 дол. США та вага 1430000 кг., ціна товару 286 000 дол. США, тобто в загальному розмірі вага 4 730 000 кг., ціна товару 946 000 дол. США який належить ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) знаходиться в:

- нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11,

- нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, пл. Одеська, 6,

- на судні «MEHMET BEY» (державний прапор - Мальта), IMO: 9045601, яке знаходиться в акваторії Херсонського державного морського торгівельного порту.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) є власником ТМЦ (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року), при цьому засновник, директор ОСОБА_4 вказаного підприємства, який нібито укладав та підписував контракт і специфікації до нього, фактично помер ІНФОРМАЦІЯ_2, тому будь-якого відношення до купівлі та подальшої реалізації вказаних ТМЦ не має.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету, а ТМЦ, що належить ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), є предметом кримінального правопорушення та (або) одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає вимогам ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України.

З метою повного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні та відшкодування завданих державі збитків, забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на ТМЦ (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року), яке належить ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: - п.4 «набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення».

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення, а саме накласти арешт на товар, який належить ТОВ «СВ-Торг Бізнес», шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вагою 4 730 000 кг., ціна товару 946 000 дол. США, який знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, пл. Одеська, 6.

В частині вимог про накладення арешту на товар, який знаходиться на судні «MEHMET BEY» (державний прапор - Мальта), IMO: 9045601, яке знаходиться в акваторії Херсонського державного морського торгівельного порту відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешту на товар, який належить ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), а саме: шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вагою 4 730 000 кг., ціна товару 946 000 дол. США та який знаходиться в:

- нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11,

- нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, пл. Одеська, 6,

Відмовити в задоволенні вимоги про накладення арешту на товар, який знаходиться на- на судні «MEHMET BEY» (державний прапор - Мальта), IMO: 9045601, яке знаходиться в акваторії Херсонського державного морського торгівельного порту.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.