Ухвала суду № 58413145, 10.05.2016, Тальнівський районний суд Черкаської області

Тальнівський районний суд Черкаської області

20400, Черкаська область, м.Тальне, вул.Соборна, 42, тел. 3-05-28, e-mail: inbox@tl.ck.court.gov.ua

________________________________

Єдиний унікальний номер 704/588/16-к

У Х В А Л А

10.05.2016 року м. Тальне

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області Воронкова І.Г., при секретарі судового засідання Джуській Л.О., з участю прокурора Варяниці Р.О., старшого слідчого Тальнівського відділення поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Тальнівського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. На підставу своїх вимог посилається на те, що згідно наявних матеріалів кримінального провадження № 12016250240000137 встановлено, що службові особи ТОВ «Корсунське» (Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Корсунка, вул. Миру, 1, код ЄДРПОУ 32570104), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, здійснили фінансові операції з перерахуванням коштів, що надійшли на спеціальний рахунок як суми податку на додану вартість на рахунки підконтрольних їм субєктів господарювання в якості безвідсоткової фінансової допомоги. Вказані кошти перераховано на рахунки повністю підконтрольних субєктів, а саме: ТОВ «Прайм Агросинтез» (код за ЄДРПОУ 39354478), ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) та ТОВ «Агротех-К» (код за ЄДРПОУ 39362337) та використані посадовими особами ТОВ «Корсунське» на власні потреби або перераховані на користь третіх осіб.

З метою зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Корсунське»з ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) та призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) № 26006056211680, № 26008000316669, № 26055056201867, які відкриті в філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.13 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Старший слідчий Тальнівського ВП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК Українипроводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання дозволу на тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) №26006056211680, №26008000316669, №26055056201867, які відкриті в філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) №26006056211680, №26008000316669, №26055056201867, які відкриті в філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПКз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Воронкова