Ухвала суду № 58411583, 02.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.06.2016 Справа № 554/275/16-к

№554\275\16-к

№1кс\554\4531\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

слідчого Дударєва О.В.,

розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а:

31.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з заступником військового прокурора Полтавського гарнізону ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Армада Прінт» код ЄДРПОУ №39010058, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що за адресою:01010, м.Київ, вул. Суворова, 19.

З метою запобігання знищенню та пошкодження документів, володільця документів у судове засідання вважаю не викликати.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42016170690000004 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Військової частини А0312 та ТОВ «Промзахист-1».

Із клопотання слідує, що військовою частиною А0312 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ «Промзахист-1» чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини А0312 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ «Промзахист-1».

За поданою до військової частини А0312 документацією конкурсних торгів ТОВ «Промзахист-1» є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ «Тамбовмаш».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ «Промзахист-1» задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною А0312, не менше 11 субєктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «Краст-Компані» (код ЄДРПОУ 39590860), ПП «Лагуна Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ТОВ «Спецтехпортал» (код ЄДРПОУ 37688909), ТОВ «Корпорація ОК-Груп» (код ЄДРПОУ 35660787), ТОВ «Технологія життя» (код ЄДРПОУ 38831600), ТОВ «Лангіс-ТВА» (код ЄДРПОУ 38347758), ТОВ «Технолоджі компані» (код ЄДРПОУ 38780991), ТОВ «МК Партнер» (код ЄДРПОУ 38292259), ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ «Оілспецекспорт» (код ЄДРПОУ 39246879), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У звязку з цим, ТОВ «Промзахист-1» не мало можливості поставити до військової частини А0312 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці Державної фіскальної служби України регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною А0312 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, службові особи військової частини А0312 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ «Промзахист-1» державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою встановлення повної та достовірної інформації про зазначених вище юридичних осіб та приватних підприємців, за допомогою яких здійснювалось заволодіння державних коштів необхідно отримати реєстраційні документи зазначених юридичних осіб. Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ТОВ «Промзахист-1» та підприємствами контрагентами, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий та прокурор в силу п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказані у клопотанні документи, а саме реєстраційна справа ТОВ «Армада Прінт» код ЄДРПОУ №39010058 перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що за адресою:01010, м.Київ, вул. Суворова, 19.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, п.6 ст.11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 42016170690000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 (або на підставі доручення наданого слідчим іншій особі) дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Армада Прінт» код ЄДРПОУ №39010058, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що за адресою:01010, м.Київ, вул. Суворова, 19.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О.Січиокно