Ухвала суду № 58411566, 05.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.10.2015 Справа № 554/12917/15-к

№ 554\12917\15-к

№ 1кс\554\6311\2015

05.10.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтава Січиокно Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніка Є.В. в рамках кримінального провадження №22015170000000020 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-5 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила:

05.10.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із прокурором Овчаренком Є.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: с.Селещина Машівського району Полтавської області, вул. Кірова, 90а, який на праві приватної власності належить ПП «Компанія «Надежда»з метою виявлення та вилучення предметів тадокументів, які містять відомості щодо фінансування діяльності терористичної організації ДНР посадовими особами ТОВ «Монтажналадка», а саме: фінансово - господарські документи ТОВ «Монтажналадка», комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, електронні та матеріальні носії інформації, а також інші документи та речі на яких містяться дані щодо незаконного фінансування та що мають значення для кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим відділом УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015170000000020 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Із клопотання слідує, що до початку дестабілізації ситуації на сході України до активів Полтавської регіональної групи компаній «Надежда», яка спеціалізується на оптово-роздрібній реалізації паливно-мастильних матеріалів та має розгалужену мережу автозаправних станцій по всій території України, входило 5 автозаправочних станцій (далі - АЗС), розташованих в м. Донецьку, та 2 АЗС - в м. Макіївка Донецької області. Оперативне управління вказаними активами здійснювало ТОВ «Монтажналадка»(код ЄДРПОУ 13483974, юридична адреса: с. Селещина Полтавської обл.), засновниками якого є ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085, смт. Машівка Полтавської обл.) та ТОВ «НадеждаРитейл» (код ЄДРПОУ 38561493, м. Полтава).

З метою запобігання втраті контролю над діяльністю вказаних АЗС та, відповідно, джерел отримання прибутку від реалізації нафтопродуктів, власниками групи компаній «Надежда» спільно з мешканцем м. Макіївка ОСОБА_1, відповідальним за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Монтажналадка», було налагоджено схему постачання паливно-мастильних матеріалів з території Полтавської області на тимчасово окуповані території автомобільним та залізничним транспортом на узгоджених з представниками «ДНР» умовах, однією з яких є матеріальне забезпечення техніки бойовиків вуглеводневою сировиною.

Так, у період з 01 по 18 березня 2015 року на адресу ТОВ «Монтажналадка» до станції «Кальміус» (Донецька область, м. Горлівка), яка на сьогоднішній день знаходиться на підконтрольній «ДНР» території, здійснено відвантаження пропан-бутану виробництва ПАТ «Укртатнафта» (станція «Кагамлицька», Кременчуцький район) та газового конденсату виробництва Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» (станція «Селещина», Машівський район).

В подальшому встановлено, що службовими особами ТОВ «Монтажналадка» налагоджено тісну та системну взаємодію з представниками батальйону «Восток» та періодично здійснюється заправка техніки вказаного незаконного збройного формування скрапленим газом та дизельним пальним.

Крім того, від діяльності кожної АЗС бойовикам «ДНР» сплачуються готівкові кошти, які в подальшому використовуються для фінансового забезпечення їх незаконної діяльності.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до протиправної діяльності причетні працівники ТОВ «Монтажналадка» (розташоване за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90а) і за вказаною адресою можуть зберігатися фінансово - господарські документи ТОВ «Монтажналадка», які підтверджують фінансування терористичної організації ДНР, переписку з особами, які фактично здійснюють управління АЗС на окупованій території, повідомлення, надіслані через мережу «Інтернет» з використанням програм: «Вайбер», «ВатсАп», «Скайп» або за допомоги електронної пошти, які зберігаються у мобільних телефонах та на персональних комп'ютерах.

Спроба вилучення вищезазначених предметів і документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

Частиною 1 ст.234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

При чому, відшукувані документи і предмети можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на обставини справи речі і документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в приміщеннях, що перебувають у володінні ПП «Компанія «Надєжда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90а.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справахслідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніка Є.В. з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-5 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що перебуває у володінні ПП «Компанія «Надежда» і знаходиться за адресою: с. Селещина Машівського району Полтавської області, вул.Кірова, 90а, з метою виявлення і вилучення предметів та документів, які містять відомості щодо фінансування діяльності терористичної організації ДНР посадовими особами ТОВ «Монтажналадка», а саме: фінансово - господарські документи ТОВ «Монтажналадка», комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, електронні та матеріальні носії інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно