Ухвала суду № 58411561, 05.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.10.2015 Справа № 554/12929/15-к

№ 554\12929\15-к

№ кс\554\6325\2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтава Січиокно Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніка Є.В. в рамках кримінального провадження №22015170000000020 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-5 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила

5.10.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із прокурором Овчаренком Є.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Skoda», модель «Roomster», д.н.з. НОМЕР_1, який використовується ОСОБА_2 та належить ПП «Компанія «Надєжда» з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять відомості щодо фінансування діяльності терористичної організації ДНР посадовими особами ТОВ «Монтажналадка», а саме: фінансово - господарські документи ТОВ «Монтажналадка» та ГІП «Компанія «Надєжда», комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, електронні та матеріальні носії інформації, а також інші документи та речі, що мають значення для кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим відділом УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015170000000020 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Із клопотання слідує, що до початку дестабілізації ситуації на сході України до активів полтавської регіональної групи компаній «Надєжда», яка спеціалізується на оптово- роздрібній реалізації паливно-мастильних матеріалів та має розгалужену мережу автозаправних станцій по всій території України, входило 5 автозаправочних станцій (далі - АЗС), розташованих в м. Донецьку, та 2 АЗС - в м. Макіївка Донецької області. Оперативне управління вказаними активами здійснювало ТОВ «Монтажналадка» (код ЄДРПОУ 13483974, юридична адреса: с. Селещина Полтавської обл.), засновниками якого є ПП «Компанія «Надєжда» (код ЄДРПОУ 22519085, смт. Машівка Полтавської обл.) та ТОВ «Надєжда Ритейл» (код ЄДРПОУ 38561493, м. Полтава).

З метою запобігання втраті контролю над діяльністю вказаних АЗС та, відповідно, джерел отримання прибутку від реалізації нафтопродуктів, власниками групи компаній «Надєжда» спільно з мешканцем м. Макіївка ОСОБА_2, відповідальним за фінансово- господарську діяльність ТОВ «Монтажналадка», було налагоджено схему постачання паливно-мастильних матеріалів з території Полтавської області на тимчасово окуповані території автомобільним та залізничним транспортом на узгоджених з представниками «ДНР» умовах, однією з яких є матеріальне забезпечення техніки бойовиків вуглеводневою сировиною.

Так, у період з 01 по 18 березня 2015 року на адресу ТОВ «Монтажналадка» до станції «Кальміус» (Донецька область, м. Горлівка), яка на сьогоднішній день знаходиться на підконтрольній «ДНР» території, здійснено відвантаження пропан-бутану виробництва ПАТ «Укртатнафта» (станція «Кагамлицька», Кременчуцький район) та газового конденсату виробництва Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» (станція «Селещина», Машівський район).

В подальшому встановлено, що службовими особами ТОВ «Монтажналадка» налагоджено тісну та системну взаємодію з представниками батальйону «Восток» та періодично здійснюється заправка техніки вказаного незаконного збройного формування скрапленим газом та дизельним пальним.

Крім того, від діяльності кожної АЗС бойовикам «ДНР» сплачуються готівкові кошти, які в подальшому використовуються для фінансового забезпечення їх незаконної діяльності.

Встановлено, що для перевезення фінансово - господарських документів ТОВ «Монтажналадка» та ПП «Компанія «Надєжда», комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку, електронних та матеріальних носіїв інформації, які засвідчують факт фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Донецька народна республіка», ОСОБА_2 використовує автомобіль марки «Skoda», модель «Roomster», д.н.з. НОМЕР_1, який належить ПП «Компанія «Надєжда».

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що за місцем обшуку знаходяться речі та документи, що можуть мати доказове значення у провадженні та у ході обшуку планується відшукати: фінансово - господарські документи ТОВ «Монтажналадка» та ПП «Компанія «Надєжда», комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, електронні та матеріальні носії інформації, а також інші документи та речі, що мають значення для кримінального провадження.

Спроба вилучення вищезазначених предметів і документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

Частиною 1 ст.234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.258-5 КК України.

В обгрунтування доводів викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

При чому, відшукувані документи і предмети можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на обставини справи речі і документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в автомобіль марки «Skoda», модель «Roomster», д.н.з. НОМЕР_1, який належить ПП «Компанія «Надєжда» та використовується ОСОБА_2

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніка Є.В. з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-5 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Skoda», модель «Roomster», д.н.з. НОМЕР_1, який належить ПП «Компанія «Надєжда» та використовується ОСОБА_2, з метою виявлення і вилучення предметів та документів, які містять відомості щодо фінансування діяльності терористичної організації ДНР посадовими особами ТОВ «Монтажналадка», а саме: фінансово - господарських документів ТОВ «Монтажналадка» та ПП «Компанія «Надєжда», комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку, електронних та матеріальних носіїв інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно