Ухвала суду № 58407602, 06.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/5360/16

№760/7927/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Беро В.Ю., за участю слідчого Стовбана А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників майора податкової міліції Януковича І.В., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, радником юстиції Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000069 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників майор податкової міліції Янукович І.В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, радником юстиції Стороженко С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей документів з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ДЕНТЛІ ДІС» (код 39505644), ТОВ «ВАГА САН» (код 39505712), ТОВ «ГАБРИС 12» (код 39505749), ТОВ «РУСТЕЛ ЮГ» (код 39505775), ТОВ «АЙВОРІ К» (код 39505796), ТОВ «ПРІОРІ С» (код 39505801), ТОВ «ДАБЛ К» (код 39505822), ТОВ «ДАКІР ІНТЕР» (код 39505859), ТОВ «БАГ СТАЙЛ» (код 39505864),ТОВ «ТЕРМЕКС ТОН» (код 39505890), які перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об'єднань реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 33.

Слідчий вказує на те, що у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об'єднань реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.03.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №32016100110000069 за фактом вчинення службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що провадженні 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП знаходяться матеріали кримінального провадження №32016100110000069, внесеного до ЄРДР від 01.03.2016 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ДЕНТЛІ ДІС» (код 39505644), ТОВ «ВАГА САН» (код 39505712), ТОВ «ГАБРИС 12» (код 39505749), ТОВ «РУСТЕЛ ЮГ» (код 39505775), ТОВ «АЙВОРІ К» (код 39505796), ТОВ «ПРІОРІ С» (код 39505801), ТОВ «ДАБЛ К» (код 39505822), ТОВ «ДАКІР ІНТЕР» (код 39505859), ТОВ «БАГ СТАЙЛ» (код 39505864), ТОВ «ТЕРМЕКС ТОН» (код 39505890) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Також встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу ТОВ «ДЕНТЛІ ДІС», ТОВ «ВАГА САН», ТОВ «ГАБРИС 12», ТОВ «РУСТЕЛ ЮГ», ТОВ «АЙВОРІ К», ТОВ «ПРІОРІ С», ТОВ «ДАБЛ К», ТОВ «ДАКІР ІНТЕР», ТОВ «БАГ СТАЙЛ», ТОВ «ТЕРМЕКС ТОН» гр. ОСОБА_3, в результаті якого останній повідомив, що в листопаді 2014 року за проханням невстановленої особи зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності, а з метою отримання грошового винагородження, прикриття незаконної діяльності та надання незаконної податкової вигоди суб'єктам реального сектору економіки.

Слідчий зазначає,що інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи вищезазначених підприємств, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити документи у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об'єднань реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області, їх отримати неможливо.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.03.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №32016100110000069 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ДЕНТЛІ ДІС» (код 39505644), ТОВ «ВАГА САН» (код 39505712), ТОВ «ГАБРИС 12» (код 39505749), ТОВ «РУСТЕЛ ЮГ» (код 39505775), ТОВ «АЙВОРІ К» (код 39505796), ТОВ «ПРІОРІ С» (код 39505801), ТОВ «ДАБЛ К» (код 39505822), ТОВ «ДАКІР ІНТЕР» (код 39505859), ТОВ «БАГ СТАЙЛ» (код 39505864), ТОВ «ТЕРМЕКС ТОН» (код 39505890) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Постановою від 04.05.2016 р. призначено у кримінальному провадженні №32016100110000069 почеркознавчу експертизу.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об'єднань реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ДЕНТЛІ ДІС» (код 39505644), ТОВ «ВАГА САН» (код 39505712), ТОВ «ГАБРИС 12» (код 39505749), ТОВ «РУСТЕЛ ЮГ» (код 39505775), ТОВ «АЙВОРІ К» (код 39505796), ТОВ «ПРІОРІ С» (код 39505801), ТОВ «ДАБЛ К» (код 39505822), ТОВ «ДАКІР ІНТЕР» (код 39505859), ТОВ «БАГ СТАЙЛ» (код 39505864),ТОВ «ТЕРМЕКС ТОН» (код 39505890), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчої експертизи, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об'єднань реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників майору податкової міліції Януковича Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ДЕНТЛІ ДІС» (код 39505644), ТОВ «ВАГА САН» (код 39505712), ТОВ «ГАБРИС 12» (код 39505749), ТОВ «РУСТЕЛ ЮГ» (код 39505775), ТОВ «АЙВОРІ К» (код 39505796), ТОВ «ПРІОРІ С» (код 39505801), ТОВ «ДАБЛ К» (код 39505822), ТОВ «ДАКІР ІНТЕР» (код 39505859), ТОВ «БАГ СТАЙЛ» (код 39505864),ТОВ «ТЕРМЕКС ТОН» (код 39505890), які перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об'єднань реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 33.

Строк дії ухвали до 05.06.2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, радника юстиції Стороженко С.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір