Ухвала суду № 58406436, 25.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13008/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Юріна І.В., представника особи, у володінні якої перебувають запитувані документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка самостійно та в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 288, фактична: м. Київ, вул.Глибочицька, 40-У, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи ОСОБА_1 - в судовому засіданні заперечував проти вилучення оригіналів запитуваних документів.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юрін І.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та №01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між банком і низкою суб'єктів господарської діяльності, пов'язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також прямо чи опосередковано був власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_5, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Слідчий вказує, що з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також з метою проведення необхідних документальних перевірок, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: відомостей про одержання та використання рядом суб`єктів господарських підприємств кредитних коштів, отриманих у 2013 році, які перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 288, фактична: м. Київ, вул.Глибочицька, 40-У, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ТЕРРА БАНК», МФО 380601, фактично розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до :

1) Кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії) зі всіма додатками, укладених ПАТ «ТЕРРА БАНК» з ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315) №КЛ/13/15 від 28.02.2013, ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060) №КЛ/13/27 від 20.11.2013, ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376) №КЛ/13/29 від 03.12.2013, ТОВ «Кломар-Інвест» (код ЄДРПОУ 34828903) №КЛ/13/30 від 12.12.2013, ТОВ «Праймерітехноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690) №КЛ/13/15-8 від 12.12.2013, ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) №КЛ/13/33 від 16.12.2013, ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (код ЄДРПОУ 32547845) №КЛ/13/34 від 16.12.2013, ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118) №КЛ/13/35 від 17.12.2013, ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) №КЛ/13/36 від 26.12.2013, ТОВ «Комбі-Гранд» (код ЄДРПОУ 34828903) №КЛ/13/37 від 26.12.2013 та ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (код ЄДРПОУ 37671303) №КЛ/13/38 від 26.12.2013.

2) Додаткових договорів (угод) до вказаних вище кредитних договорів або угод про їх розірвання.

3) Договорів, якими забезпечувалось виконання кредитних договорів (застави, поруки, тощо).

4) Протоколів засідань кредитного комітету, де відображаються питання щодо видачі кредитів або збільшення кредитного ліміту по вищевказаних договорах, укладених з ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (код ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Праймерітехноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690), ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (код ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Комбі-Гранд» (код ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (код ЄДРПОУ 37671303).

5) Протоколів засідань Правління та (або) Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК», на яких вирішувалось питання щодо погодження питання видачі вищевказаних кредитів.

6) Кредитні резюме кредитних операцій по вищевказаним кредитам, висновки підрозділів, що ініціювали проведення кредитних операцій, підрозділу ризик-менеджменту, юридичного підрозділу та підрозділу безпеки банку.

7) Актів перевірок заставного майна та (або) його оцінки.

8) Установчих документів ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (код ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Праймерітехноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690), ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (код ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Комбі-Гранд» (код ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (код ЄДРПОУ 37671303), паспортів засновників та службових осіб даних товариств, карток із зразками підписів їх керівників та відбитками печаток, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств для відкриття відповідних рахунків та отримання кредитів, а також щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо.

9) Виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (код ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Праймерітехноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690), ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (код ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Комбі-Гранд» (код ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (код ЄДРПОУ 37671303), відкритих в ПАТ «ТЕРРА БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді).

10) Банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді).

11) Заяв вищевказаних товариств про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків.

12) Інших документів, що стосуються видачі кредитів даних товариств та подальшого супроводження кредитних справ.

В решті вимог клопотання - відмовити.

ПАТ «ТЕРРА БАНК», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13008/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун