Ухвала суду № 58401083, 01.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26552/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Костишин Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мамедова Р.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедов Р.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000226 від 03.04.2014 за фактом зловживання службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України владою та службовим становищем під час організації видачі сертифікатів якості зерна та продуктів переробки сільськогосподарським підприємствам, легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з п. 1 Положення від 23.04.2011 № 500/2011 «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України) (далі - Міністерство) Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.

У період з 24.12.2012 по 27.02.2014 вказане міністерство очолював ОСОБА_2 (указ Президента України №750/2012 про призначення, Постанова Верховної Ради України №801-VII про звільнення).

Відповідно до п. 1 Положення «Про Державну інспекцію сільського господарства України» від 13.04.2011 № 459/2011 Державна інспекція сільського господарства України (далі - ДІСГУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Відповідно до п. 4 положення ДІСГУ організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності.

У період з 24.09.2013 по 19.03.2014 посаду голови ДІСГУ обіймав ОСОБА_3 (указ Президента України № 525/2013 про призначення, розпорядження Кабінету Міністрів України № 222-р про звільнення).

У період перебування на вказаних посадах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розробили та впровадили схему протиправного отримання доходів через Приватне підприємство «Незалежний центр лабораторних досліджень «Еталон» (код за ЄДРПОУ 33761120, далі - ПП «Еталон», директор ОСОБА_4) шляхом надання фіктивних послуг з проведення лабораторних досліджень зернових на наявність в них генетично модифікованих організмів.

Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна України» зерно та продукти його переробки переміщуються територією України при наявності Сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (далі - Сертифікат), в якому зазначаються якість, показники безпеки, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Отримання сертифікату регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 23.07.2009 № 848 «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки».

Сертифікат видається територіальними органами ДІСГУ на кожний транспортний засіб під час переміщення зерна територією України на підставі результатів (протоколів), проведених лабораторних досліджень по вищевказаним показникам.

З метою особистого збагачення, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3 надав усне розпорядження службовим особам ДІСГУ та її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб'єктам господарювання виключно при наявності результатів (протоколів), проведених ПП «Еталон» лабораторних досліджень, хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

Розрахунок вартості послуг ПП «Еталон» здійснювався в залежності від обсягу партії зернових (9,60 грн./тонна), з якої відбирався зразок, а не за проведені лабораторні дослідження, при цьому партія складала не менше 500 тонн. Таким чином, при середньо-ринковій вартості вказаних досліджень, ціна послуг ПП «Еталон» штучно завищена в 5-10 разів.

У разі відмови суб'єктів господарювання (експедиторів зернових) від послуг ПП «Еталон», інспектори обласних інспекцій сільського господарства умисно затягували процедуру видачі Сертифікатів, що спричиняло останнім збитки через простій засобів транспортування.

Наявні дані свідчать, що переважна більшість протоколів випробувань зернових, виданих ПП «Еталон», є фіктивними, оскільки фактично лабораторні дослідження не проводились через відсутність у підприємства матеріально-технічної бази.

У період роботи з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень перевізниками зернових на поточні рахунки ПП «Еталон» надійшло грошових коштів в сумі біля 60 млн. грн.

В подальшому, вказані кошти було перераховано службовими особами ПП «Еталон» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рокфор Маркет» (код за ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «Велторг 2013» (код за ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Оптоком 2012» (код за ЄДРПОУ 38279463), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «С.В.А. Компані» (код за ЄДРПОУ 37164344), ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Дівілон» (код за ЄДРПОУ 38946179), ТОВ «Реалторг-плюс» (код за ЄДРПОУ 38688475), ТОВ «Українська компанія «Модус» (код за ЄДРПОУ 38161150), переведено у готівку та привласнено вищевказаними особами.

Згідно інформації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України за № 8/2/4-4549 від 14.05.2014 вбачається, що директору ПП «Еталон» ОСОБА_4 надавали допомогу при підготовці документів (укладали договори про надання послуг з перевізниками зернових, приймали заявки, складали протоколи досліджень, акти приймання передачі виконаних робіт, податкові накладні тощо) працівники цього ж підприємства ОСОБА_5, яка використовувала телефон «НОМЕР_1», та ОСОБА_6, яка використовувала телефон «НОМЕР_2» - оператор мобільного зв'язку «Lifecell».

Вищевказані абонентські номери обслуговуються ТОВ «Lifecell», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 01.08.2013 по теперішній час працюють в ПП «Еталон» з метою з'ясування зв'язків останніх з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення, чи дійсно в період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час з її абонентського номера здійснювались дзвінки директору ПП «Еталон» ОСОБА_4, службовим особам Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України, з питань сприяння останнім у незаконному заволодінні бюджетними коштами, необхідно провести аналіз їх вхідних та вихідних дзвінків, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Lifecell», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000226 від 03.04.2014 за фактом зловживання службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України владою та службовим становищем під час організації видачі сертифікатів якості зерна та продуктів переробки сільськогосподарським підприємствам, легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 189 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедову Рамізу Гумбатовичу, та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковальській Ользі Вікторівни тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного телефонного зв'язку ТОВ «Lifecell», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді про:

- вхідні і вихідні з'єднання з абонентського номера «НОМЕР_1», яким користується працівник ПП «Еталон» ОСОБА_5, та з абонентського номера «НОМЕР_2», яким користується працівник ПП «Еталон» ОСОБА_6 у період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу таких з'єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з'єднань;

- відправлені та отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентських номерів «НОМЕР_1» та «НОМЕР_2» у період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентські номери, з яких вони надійшли, чи на які направлялись;

- місця знаходження абонентів номерів «НОМЕР_1» та «НОМЕР_2» у період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час, із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв'язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з'єднань та одержання, відправлення повідомлень у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи Мамедову Р.Г.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк