YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 58401025, 08.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

08.06.2016

Номер справи

760/8130/16-к

Номер документу

58401025

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

760/8130/16-к

1-кс/760/7668/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

08 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Квакуші А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Довженка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ України Борисова Д.С. звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором п`ятого відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вулиця Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815) шляхом вилучення їх оригіналів, а в разі об'єктивної неможливості такого вилучення, надати можливість зробити (отримати) їх належним чином засвідчені копії, а саме:

протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо обрання процедури закупівлі, встановлення терміну подання пропозиції конкурсних торгів, затвердження документації конкурсних торгів, прийняття рішення щодо подання оголошення на проведення закупівлі, оголошення про яку розміщено за № 263522 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 411/1/1 (30.12.2015) від 30.12.2015 та протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, протоколів акцепту пропозиції, відхилення пропозицій конкурсних торгів, інших протоколів комітету щодо вказаної процедури закупівлі;

усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників вищезазначених конкурсних торгів та усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань;

документації з конкурсних торгів, змін до документації з конкурсних торгів та тендерних пропозицій учасників щодо державної закупівлі, оголошення про яку розміщено за № 263522 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 411/1/1 (30.12.2015) від 30.12.2015;

службових записок відділу верхньої будови колії Філії «ЦЗВ»

ПАТ «Укрзалізниця», якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» необхідність оголошення процедури закупівлі частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрій зрівнювальний) код 30.20.4 оголошення про яку розміщено за № 263522 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 411/1/1 (30.12.2015) від 30.12.2015 з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, специфікованих потреб забезпечення матеріалами верхньої будови колії та інженерних споруд за 2015 та 2016 роки з усіма змінами до неї, інших документів, що були використані в якості додатків до вищезазначених службових записок;

письмових запитів, зроблених та надісланих відділом відповідальним за зазначену закупівлю (відділ верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця») до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, відповідні запити до виробників такої продукції виготовлені та надіслані Департаментом матеріально-технічного забезпечення в ході вивчення техніко-економічного обґрунтування, Аналізу техніко-економічного обґрунтування, усі листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на адресу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» у зв'язку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів;

договорів поставки стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристрою зрівнювального, згідно договору від 14.04.2016, товарно-транспортних накладних, письмових рознарядок замовника (дозволів на поставку), актів прийому-передачі товару, заявок, податкових накладних, документів, що підтверджують оплату продукції чи товару, квитанцій або інших документів складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписок з бухгалтерського обліку, журналу-ордеру по взаєморозрахунках з постачальниками та журналу-ордеру по складському зберіганню продукції чи товарів, документів листування з постачальниками щодо виконання договору чи внесення в них змін, та інших відвантажувальних і платіжних документів;

первинних бухгалтерських документів Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» по взаємовідносинах з ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) за період з 01.04.2016 по 07.06.2016, у тому числі: відомості про рух грошових коштів роздруковані на папері, завірені печаткою підприємства і підписом службової особи; листи, повідомлення, пропозицій та іншу кореспонденцію (у тому числі з електронної скриньки); господарські договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товару, рахунки фактури, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касові ордери, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності та походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, оборотно-сальдові відомості; документи, щодо вивчення ринку цінових пропозицій на придбану та поставлену продукцію;

документів, які надавались відділом верхньої будови колії

Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» до Департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниці» щодо організації та проведення вищезазначеної закупівлі стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристрою зрівнювального;

висновків наданих Департаментом матеріально-технічного забезпечення за результатами розгляду техніко-економічних обґрунтувань та аналізів техніко-економічних обґрунтувань щодо закупівлі стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристрою зрівнювального, із пов'язаною з таким моніторингом службовою перепискою, матеріалами моніторингу цінової кон'юнктури на ринку виробників, розрахунками, обґрунтуваннями, ціновими запитами тощо;

протоколів постійно діючої Комісії з розгляду матеріалів щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів, в яких міститься інформація стосовно зазначеної процедури державної закупівлі та надані відповідні рекомендації щодо пропозицій учасників конкурсних торгів, які були допущені до оцінки комітетом з конкурсних торгів, а також усіх документів та матеріалів щодо зазначеної процедури закупівлі, які розглядалися Комісією при наданні рекомендацій;

наказу та інших організаційно-розпорядчих документів щодо створення та діяльності постійно діючої Комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів, в тому числі, Положення про Комісію, затвердження складу Комісії за 2015-2016 роки, з зазначенням посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця», які входили до складу Комісії, за 2015-2016 роки тощо;

документів, що підтверджують повноваження Головуючого на постійно діючій Комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів, що стосується зазначеної процедури закупівлі;

наказів та Положень про комітет з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ»

ПАТ «Укрзалізниця» чинними на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

наказу та затвердженого ним Порядку організації закупівель матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» чинних на момент проведення зазначеної процедури закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

Положення про Департамент матеріально-технічного забезпечення

ПАТ «Укрзалізниця» чинного на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

наказів про призначення працівників на посади до Департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця», що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі, були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу;

посадових інструкцій працівників Департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця», що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі та були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу;

Положення про відділ верхньої будови колії Філії «ЦЗВ»

ПАТ «Укрзалізниця» з усіма змінами та додатками за 2016 рік, наказів про призначення службових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та їх посадових інструкцій, які були задіяні до роботи з організації проведення вищезазначеної процедури закупівлі у 2015-2016 роках;

Планів закупівель за 2015-2016 роки з усіма змінами та додатками до нього.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інших структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця», передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив зазначає, що в ході аналізу інформації з відкритих джерел, в тому числі інтернет-ресурсу «Вісник державних закупівель» встановлено, що Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» 30.12.2015 розміщено оголошення № 263522 про проведення відкритих торгів на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрій зрівнювальний) код 30.20.4 із встановленою очікуваною вартістю закупівлі на рівні 235,8 млн. грн.

Так, 23.03.2016 відбулося розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, за результатами оцінки яких 31.03.2016 переможцем торгів за окремими лотами визнано ТОВ «Арго» із ціновою пропозицією 226,2 млн. грн., проти цінової пропозиції 230,8 млн. грн. іншого допущеного учасника - ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект».

В результаті проведених відкритих торгів службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 14.04.2016 укладено договір поставки з переможцем торгів ТОВ «Арго» на закупівлю стрілочних переводів виробництва ТОВ «Дніпропетровський стрілочний завод».

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» на стрілочні переводи, які реалізовані ТОВ «Арго» на адресу Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» нижчі від цінової пропозиції ТОВ «Арго» в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в 35 млн. грн.

Враховуючи викладене, детектив стверджує, що службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», умисно діючи в інтересах третіх осіб, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам державного підприємства, невірно обрали процедуру закупівлі стрілочних переводів та уклали договір поставки з невиробником продукції - ТОВ «Арго» за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, акцентує увагу слідчого судді детектив, що у детективів Національного антикорупційного бюро України є обґрунтовані підстави вважати, що сліди вищезазначених злочинних діянь у сфері власності, відображені у матеріальних об'єктах - документах, які виготовлені та складені у ході проведення відкритих конкурсних торгів, оголошення про які розміщені за № 263522 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 411/1/1 (30.12.2015) від 30.12.2015, а саме у документації з конкурсних торгів, пропозиціях учасників конкурсних торгів, протоколах комітету з конкурсних торгів щодо обрання виду процедури державної закупівлі, затвердження документації з конкурсних торгів, змін до документації конкурсних торгів, про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрах отриманих пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, відхилення пропозицій конкурсних торгів, усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» щодо внесення певних змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, а також усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань, усіх інших протоколів комітету з конкурсних торгів, складених та виготовлених в ході вищезазначеної процедури закупівлі.

Крім того, наявні у органу досудового розслідування відомості дають підстави стверджувати, що у відповідності до внутрішньовідомчих актів

ПАТ «Укрзалізниця», в тому числі, згідно наказу № 140-Ц/од від 14.05.2015 «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової дисципліни», у ході здійснення процедури закупівлі матеріально-технічних ресурсів приймають участь її декілька структурних підрозділів, зокрема, відділи Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», які ініціюють проведення закупівлі та відповідальні за постачання матеріально-технічних ресурсів; Департамент матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», що розглядає техніко-економічні обґрунтування закупівель матеріально-технічних ресурсів поданих відділами Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» на відповідність контрольним завданням, специфікованим планам матеріально-технічного забезпечення, ціновій кон'юнктурі та дає відповідні висновки; Департаменти - структурні підрозділи ПАТ «Укрзалізниця», що у взаємодії з Департаментом матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» затверджують специфіковані потреби (плани) матеріально-технічного забезпечення відповідними матеріально-технічними ресурсами на підставі яких складаються плани закупівель та здійснюється процедура закупівлі.

У зв'язку із вищезазначеним, з метою дотримання принципу повноти, об'єктивності та неупередженості встановлення усіх обставин кримінального провадження, детектив росить задовольнити клопотання.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815)

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів, за переконанням детектива, дасть можливість встановити конкретні процедурні порушення службовими особами Філії «ЦЗВ» ПАТ «Українська залізниця» та ПАТ «Українська залізниця» їх службових обов'язків та положень Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також невідповідність дій таких осіб інтересам Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», що має наслідком факти завищення ціни закупівлі та будуть використані у вказаному кримінальному провадженні в якості доказів завдання шкоди (збитків) Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», а також будуть передані для проведення експертних досліджень.

Необхідність вилучення оригіналів вище вказаних речей та документів щодо закупівель стрілочних переводів обґрунтовується тим, що неправомірні дії службових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Українська залізниця» мають неодноразовий, системний та триваючий характер, тому без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Крім того вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки оригінали документів, що відображають рух та алгоритм дій службових осіб та комітету з конкурсних торгів, будуть передані для проведення відповідних експертиз, в тому числі, почеркознавчих та інших, результати яких будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №52016000000000089, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Довженку Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вулиця Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815) шляхом вилучення їх оригіналів, а в разі об'єктивної неможливості такого вилучення, надати можливість зробити (отримати) їх належним чином засвідчені копії, а саме: