Ухвала суду № 58400939, 08.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/8130/16-к

1-кс/760/7616/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

08 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Квакуші А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Довженка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ України Довженко А.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором п`ятого відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Гаврилюком В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо рахунку ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) № 26005101341869, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по 01.06.2016 з можливістю їх вилучення;

- копій документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2015 по 01.06.2016 з можливістю їх вилучення;

- копій кредитної справи ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інших структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця», передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», підприємство ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» (код ЄДРПОУ 00282406) є структурним підрозділом ПАТ «Українська залізниця».

Статутний капітал ПАТ «Українська залізниця» сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобов'язань, які виникли у ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» з однієї сторони, та ПП «Мікатор» (код ЄДРПОУ 34964147) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобов'язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» у 2015 році було придбано у ПП «Мікатор» закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на користь ПП «Мікатор» інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750), службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829), ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980).Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази.

Відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ «Укрзалізниця», в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства проведено закупівлю та подальшу реалізацію вищевказаної продукції, яка не передбачалась фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Разом з цим встановлено, що для переказу грошових коштів при здійсненні вищевказаних операцій підприємством ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) використовувався поточний рахунок № 26005101341869, відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)

З метою проведення аналізу наступного руху коштів, визначення рахунків та осіб, яким перераховувалися кошти, встановлення фактів зняття їх розрахунків або конвертації в готівку, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, підтвердження переведення грошових коштів між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ «НВФ Колія», а також його постачальниками,виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів про рух коштів по вказаних рахунках з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, документів юридичної справи щодо ТОВ «НВФ Колія», пов'язаних з відкриттям рахунків та їх використанням (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитків печаток, заяви на видачу готівки, заяви на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках)

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти перерахування коштів ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ «НВФ Колія», наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи з відомостями про рух коштів по рахунках становлять банківську таємницю, отримати потрібні докази та довести наведені вище обставини в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №52016000000000089, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Довженку Андрію Сергійовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 520160000000000089 від 31.03.2016, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ до копій документів АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо рахунку ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) № 26005101341869, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по 01.06.2016 з можливістю їх вилучення;

- копій документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2015 по 01.06.2016 з можливістю їх вилучення;

- копій кредитної справи ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685) у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/8130/16-к; 1-кс/760/7616/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ - Квакуша А.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк