Ухвала суду № 58400867, 07.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27510/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Костишин Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лабузової Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузова Т.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначила, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016100060002196 від 24.03.2016, за ознаками складу злочинів, передбаченихч.1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Печерського управління поліції надійшла заява генерального директора ТОВ «НФ Трейдінг Україна» ОСОБА_2, з приводу шахрайських дій, невстановлених слідством осіб, направлених на заволодіння майном зазначеного товариства в особливо великих розмірах.

Будучи допитаним, як свідок засновник, юрисконсульт ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328) ОСОБА_3 повідомив, що напередодні до них звернулося ТОВ «Агрохім Захід» (код ЄДРПОУ 39566948), яке є нашим контрагентом та покупцем наших товарів, та повідомило, що до нього з пропозицією продажу Карбамідно-аміачної суміші, 32 %, звернулося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НФ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38747247) та запропонувало здійснити попередню оплату за начебто наявний в нього товар.

Після чого контрагент перевіривши дані в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій з'ясував, що підприємство, яке звернулося до нього має лише схожу назву та відношення до їхнього підприємства, як постійного постачальника не має. Контрагент звернувся до ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328) та повідомив про виявлений факт. Крім цього,

Контрагент шляхом електронної пошти надіслав скан - копію договору, яка була надана ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247). На зазначеному договорі міститься кругла печатка ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247), яка за зовнішнім виглядом повторює зовнішній вигляд ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328).

У зв'язку з тим, що за умовами договору, а саме специфікації № 1 до Договору № ДК2/180316 від 18.03.2016 ТОВ «Агрохім Захід» (код ЄДРПОУ 39566948) постійний клієнт ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328) зобов'язувався здійснити попередню оплату в ПАТ «Укрсиббанк» на поточний рахунок № НОМЕР_1 суму 1 721 200, 00 грн., ц могло призвести до значної майнової шкоди їхньому клієнту, їхньому підприємству та діловій репутації ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328).

Крім того встановлено, що на Договорі № ДК2/180316 від 18.03.2016 та специфікації № 1 директором ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247) являється ОСОБА_4, який в своїх поясненнях повідомив, що про те, що він не являється директором та засновником ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247) та ніколи не являвся, що ніякої звітності до державних органів не подавав та ніяких договорів та документів не підписував. Також ОСОБА_4 повідомив, що в серпні 2015 року втратив паспорт громадянина України, після чого звернувся до паспортного столу, де йому видали новий.

З метою вручення повістки директору ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247), працівниками ДОП Печерського УП, було відвідано юридичну адресу ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247), а саме: м. Київ, вул. Виборзька, 38/19 та встановлено, що ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247) за вказаною адресою не існує.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 21.12.2015 року по час отримання ухвали по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), відкритих в банківській установі ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247)та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам№ 26005596834900та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль).

Зазначені документи ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005)необхідно вилучити з метою відстеження руху коштів ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247),та перевірки факту ухилення від оподаткування та сплати обов'язкових платежів в повному обсязі ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247),до бюджету України за період з грудня 2015 по теперішній час, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016100060002196 від 24.03.2016, за ознаками складу злочинів, передбаченихч.1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташованій за адресою: 61001, м. Харків , проспект Московський, 60, а саме:

документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 21.12.2015 року по час отримання ухвали по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі яких ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «НФ Трейдинг Україна» (код ЄДРПОУ 38747247), згідно угоди укладеної ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005);

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також витягів із змінами до внутрішніх нормативно - правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

заяв на закупівлю валюти;

зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк