Ухвала суду № 58395689, 16.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12468/16-к

Провадження 1-кс/127/4524/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Чубатюк С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, індекс: 61001, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, к.т. 0 800 505 800), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2016, слідчий Чубатюк С.М. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020100001477, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи на території господарства за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1), піролізним шляхом здійснюють виробництво невідомої речовини, яку накопичують та зберігають у резервуарах. Приблизно один раз на місяць до вказаного вище господарства приїздить вантажний автомобіль (бензовоз) та приховано від оточуючих, в нічний час невідомі особи завантажують вантажний автомобіль виготовленою рідиною, який в подальшому перевозить її.

11.04.2016 приблизно о 10.30 год. працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції у Вінницькій області було зупинено автомобіль ФОП ОСОБА_3 марки «Камаз 5320» - цистерна д.н.з. НОМЕР_2 із спеціальним причіпом (паливоцитерною) д.н.з. НОМЕР_3, який близько 09:00 год. виїхав із території вище вказаного господарства, та відповідно до наданих водієм товарно - транспортних накладних ПП «Вінницька нафтова компанія» на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ВН-1, ВН-1/1 та ВН - 1/2 від 11.04.2016 перевозив паливо дизельне ДТ-Л-К5 загальним об'ємом 17455 літрів.

При опитуванні ФОП ОСОБА_3, водій вищевказаного автомобіля, директор ПП «Вінницька нафтова компанія» ОСОБА_4, ОСОБА_5 вказали, що протягом декількох років, в тому числі 11.04.2016, автомобілями ФОП ОСОБА_3 надавались послуги перевезення невідомої речовини для ТОВ «Данкос Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38204335, податкова адреса: м. Київ, вул. вул. Якіра, 2/6), директором якого являється ОСОБА_6. Завантаження вказаної рідини здійснювалось на території господарства за адресою: АДРЕСА_2. В свою чергу, ФОП ОСОБА_2 пояснив, що 11.04.2016, а також в період з 2013 року здійснював за готівку реалізацію речовини, що утворювалась в результаті утилізації автомобільних шин шляхом піролізної обробки, жінці на ім'я ОСОБА_1, при цьому, ніколи жодних документів на реалізацію та відвантаження не складав та не підписував.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Данкос Корпорейшн» з метою підтвердженні чи спростування фактів проведення ТОВ «Данкос Корпорейшн» операцій з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ПП «Вінницька нафтова компанія»; встановлення продавців та покупців нафтопродуктів ТОВ «Данкос Корпорейшн»; для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування; встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; законності їх перерахування; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків; яким чином проводилися розрахунки ТОВ «Данкос Корпорейшн» з підприємствами - контрагентами за придбані та реалізовані товарно - матеріальні цінності, послуги; для кваліфікації кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які підписували фінансово - господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Данкос Корпорейшн».

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Данкос Корпорейшн» проводило розрахунки через банківські рахунки за №26003387927501, №26004387927500, №26048387927500, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60).

Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів вище зазначених банківських рахунків, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних та почеркознавчих експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливості їх вилучення по рахункам ТОВ «Данкос Корпорейшн», які перебувають у володінні службових осіб АТ «УкрСиббанк», керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, індекс: 61001, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, к.т. 0 800 505 800), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, індекс: 61001, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, к.т. 0 800 505 800).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, індекс: 61001, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, к.т. 0 800 505 800).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк Світлані Миколаївні, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, індекс: 61001, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, к.т. 0 800 505 800), стосовно інформації ТОВ «Данкос Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38204335, податкова адреса: м. Київ, вул. Якіра, буд. 2/6), а саме:

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахункам ТОВ «Данкос Корпорейшн» №26003387927501, №26004387927500, №26048387927500 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 включно;

Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаних рахунків,

карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;

заяв на відкриття рахунків;

договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності;

паспортів уповноважених осіб;

довіреності на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Данкос Корпорейшн»;

довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком;

заяв на видачу чекових книжок;

документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством;

заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів;

чеків на отримання готівки в повному обсязі, та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів ТОВ «Данкос Корпорейшн».

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя