Ухвала суду № 58392223, 09.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4175/2016

Справа № 428/6318/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130370001106 від 24.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», за період часу з 01.06.2012 року по 28.02.2014 року, в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_4, 11.03.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5, договір підряду №686, по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 156343, 78 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих роботу власного будівельного транспорту та документів, підтверджуючих здійснення витрат щодо оренди будівельного транспорту. В ході останньої встановлено - не підтверджене документально, включення до Акту приймання виконаних робіт, роботи будівельних машин, що внаслідок цього призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22201 грн. 18 коп.

Таким чином посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП №52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_6, 05.02.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5, договір підряду №619, по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032,6 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів встановлено розбіжності, а саме завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень-серпень 2013 року на загальну суму 22092,00 грн.

Таким чином посадові особи КП №52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП №52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі в.о. директора ОСОБА_7, 11.09.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5, договір підряду №966, по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху), на загальну суму 243492,4 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів, встановлено розбіжності, що призвело до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828,40 грн.

Таким чином посадові особи КП №52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Так, посадові особи ТОВ «Ентранс» (код за ЄДРПОУ 32533345), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_8, в період часу з 1.06.2012 року по 28.02.2014 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_5, низку договір підряду, щодо проведення капітального ремонту об'єктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 2651394,81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, по взаємовідносинах між ТОВ «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка проводилась Кремінською ОДФІ, перевірки питання правильності та законності включення до актів приймання виконаних підрядних робіт заготівельно-складських витрат, встановлено, що за вказаний період часу, при відсутності на балансі ТОВ «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень), до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей складає 15006,61 грн.

Таким чином посадові особи ТОВ «Ентранс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133933,76 грн.

15.01.2016 року за кримінальним провадженням призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ.

17.05.2016 року надійшло клопотання експерта Донецького НДІСЕ ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів: акту №185 до Договору підряду №619 від 05.02.2013 року; видаткової накладної від 13.02.2013 року №ЛС-00013 на придбання сталевого дроту (договір підряду №619 від 05.02.2013 року); дорожніх листів до актів виконаних робіт №185 від 25.04.2013 року, №281 від 29.05.2013 року, №349 від 26.06.2013 року, №361 від 22.07.2013 року, №406 б/д за серпень 2013 року, №402 б/д за серпень 2013 року (договір №619 від 05.02.2013 року); калькуляції розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації автомобілів включених до актів виконаних робіт за договором підряду №619 від 05.02.2013 року, які знаходяться у володінні КП №52 «Термоізоляція», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно до ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні КП №52 «Термоізоляція». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання вказаної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130370001106 від 25.05.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осиці Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні КП №52 «Термоізоляція», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-в, а саме до оригіналів документів:

- акту №185 до Договору підряду №619 від 05.02.2013 року;

- видаткової накладної від 13.02.2013 року №ЛС-00013 на придбання сталевого дроту (договір підряду №619 від 05.02.2013 року);

- дорожніх листів до актів виконаних робіт №185 від 25.04.2013 року, №281 від 29.05.2013 року, №349 від 26.06.2013 року, №361 від 22.07.2013 року, №406 б/д за серпень 2013 року, №402 б/д за серпень 2013 року (договір №619 від 05.02.2013 року);

- калькуляції розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації автомобілів включених до актів виконаних робіт за договором підряду №619 від 05.02.2013 року

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій