Ухвала суду № 58389129, 15.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15838/15-к

провадження № 1-кс/201/9348/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуна О.В., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи

ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828), зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр», ТОВ Фірма «Три К», ТОВ «Любимівський кар'єр», ТОВ «Альтер Групп», внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між

ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до наказу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 22.02.2013 № 15-ВК являється ОСОБА_3, на якого покладено обов'язки з виконання організаційно-розпорядчих функцій підприємства.

Окрім того, з'ясовано, що протягом 2015 року між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828) та ТОВ Фірма «Три К» були фінансово-господарські взаємовідносини, при цьому одним із засновників вказаної фірми являється ОСОБА_4, що є матір'ю директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_3.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 мешкає за адресою м. Дніпропетровськ, провулок Урицького, 13/11. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 08.10.2015 відомості щодо права власності на приміщення, розташоване за вказаною адресою - відсутні.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1, може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ Фірма «Три К», ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр», ТОВ «Любимівський кар'єр», ТОВ «Альтер Групп», ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ «Преміум Автосервіс», ТОВ «Панор», ПП «Профіт Індастріз», ТОВ «Дніпросплав», ТОВ «Дніпробудкомплект», ТОВ «Поревіт», ТОВ «Вотерхаус», НП «Реал», ТОВ «Резерв Ойл», підприємство «Ренікс 2010», реєстраційні, установчі, звітні документи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», печатки і штампи вказаних підприємств та інших суб'єктів господарювання, документи щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та інших суб'єктів господарювання, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівлі за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, яке займає ТОВ «Любимівський кар'єр» (ЄДРПОУ 23935242), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Любимівський кар'єр» (ЄДРПОУ 23935242) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», реєстраційні, установчі, звітні документи ТОВ «Любимівський кар'єр», печатки і штампи вказаного підприємства, підприємств з ознаками «фіктивності», документація щодо придбання (купівлі, продажу, поставки) цементу та мінерального порошку, документи щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках ТОВ «Любимівський кар'єр», електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Любимівський кар'єр» (ЄДРПОУ 23935242) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуну О.В, проведення обшуку в приміщенні за адресою АДРЕСА_1, в якій проживає гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ Фірма «Три К», ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр», ТОВ «Любимівський кар'єр», ТОВ «Альтер Групп», ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ «Преміум Автосервіс», ТОВ «Панор», ПП «Профіт Індастріз», ТОВ «Дніпросплав», ТОВ «Дніпробудкомплект», ТОВ «Поревіт», ТОВ «Вотерхаус», НП «Реал», ТОВ «Резерв Ойл», підприємство «Ренікс 2010»; реєстраційних, установчих, звітних документів ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; печаток і штампів вказаних підприємств та інших суб'єктів господарювання; документів щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та інших суб'єктів господарювання; електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами; майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Батманова