Ухвала суду № 58389091, 13.11.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16955/15-к

провадження № 1кс/201/9877/2015

УХВАЛА

13 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., при секретарі Мамон А.С., розглянувши клопотання слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040650000029 від 24.04.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код ЄДРПОУ 32560508), в порушені п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «ОСОБА_3 Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Конкорд Хауз» (ЄДРПОУ 39172184), ТОВ «Бізнес Сіті Плюс» (ЄДРПОУ 38956077), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «Гардіс Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Автокарголін» (ЄДРПОУ 39168890), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 334 785,8 грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації підприємств ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «ОСОБА_3 Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Конкорд Хауз» (ЄДРПОУ 39172184), ТОВ «Бізнес Сіті Плюс» (ЄДРПОУ 38956077), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «Гардіс Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Автокарголін» (ЄДРПОУ 39168890) та інших, мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

Проведеними заходами у рамках кримінального провадження відповідно до рапорту оперативного співробітника, встановлено особисті номери мобільних телефонів директора ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534) ОСОБА_4, +380980654340, +380673734646 та засновника ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534) ОСОБА_5, +380679254400, +380676332454

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по телефонним номерам: ++380980654340, +380673734646, +380679254400, +380676332454, що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, буд.103а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти (адреса розташування базової станції та азимут сигналу), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: +380980654340, +380673734646, +380679254400, +380676332454, - за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номерами: +380980654340, +380673734646, +380679254400, +380676332454, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040650000029, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова