Ухвала суду № 58389058, 13.11.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16937/15-к

провадження № 1-кс/201/9863/2015

УХВАЛА

13 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кривцуна С.О., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42015040650000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Фрегат СП» завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс Груп», що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) перебуває на обліку у ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

08.08.2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області складено акт №888/22-02/38299689 про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання «ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) з питань дотримання вимог податкового. Валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 по 31.05.2013 відповідно до якого звіркою ТОВ «Кіпаріс-груп» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із контрагентами-покупцями та контрагентами-продавцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 по 31.05.2013, що свідчить про відсутність фактичних взаємовідносин з ТОВ «Інтер-Мол» та іншими підприємствами-контрагентами.

З метою отримання вказаних документів прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.06.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Інтер-Мол» по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс-груп», яку оголошено представнику ТОВ «Інтер-Мол», проте до теперішнього часу документи не надано.

Відповідно до листа ТОВ «Інтер-Мол» №135 від 02.07.2015 у працівника підприємства 03.09.2014 скоєно крадіжку бухгалтерських документів ТОВ «Інтер-Мол».

Допитані 09.07.2015, як свідки директор ТОВ «Інтер-Мол» ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3 від дачі пояснень відмовились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інтер-Мол» (код 32831474) знаходиться в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38 кв. 1, де і потрібно провести обшук.

Відповідно до Інформаційної довідки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо власника нежитлового приміщення, розташованому за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38 кв. 1.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні особи - нежитловому приміщенні, розташованого за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38 кв. 1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) з ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов'язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040650000014, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кривцуну С.О., проведення обшуку в іншому володінні особи - нежитловому приміщенні, розташованого за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38 кв. 1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) з ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов'язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова