Ухвала суду № 58389051, 15.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15813/15-к

провадження № 1-кс/201/9325/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сорокіна О.О., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами на загальну суму 448.758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Окрім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з'ясовано, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з метою заволодіння державними коштами, здійснювали аналогічні закупівлі товарів (робіт, послуг) за цінами значно перевищуючими середні регіональні ціни на ринку України та після отримання коштів здобутих злочинним шляхом, використовували їх у вчиненні фінансових операцій.

Так, відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що протягом 2014-2015 років директор особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_2 проводив придбання та реалізацію цінних паперів, а саме: в грудні 2014 здійснив придбання в ТОВ «Трейдсорт» (ЄДРПОУ 36840094) інвестиційних сертифікатів венчурного фонду «Фінгрін Фінанс» (компанія з управління активами ТОВ «КУА «Фінгрін» (ЄДРПОУ 3560718), які 20.04.2015 реалізував на адресу ТОВ «Спайк Інвест» (ЄДРПОУ 35542661) за 27 млн. грн.; в травні 2015 року придбав цінні папери ПАТ «МНПК «Веста» (ЄДРПОУ 32988187) на суму 5,5 млн.грн. та в той же день реалізував їх ТОВ «Спайк Фінанс» (ЄДРПОУ 35542661) за вказану суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 є акціонером венчурного фонду «Фінгрін Фінанс» та як акціонер 30.12.2014 отримав дивіденди на суму 2 млн. 850 тис. грн.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ТОВ «Трейдсорт» (ЄДРПОУ 36840094) зареєстровано та знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, пр. ім. Карла Маркса, 22. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2015, право власності на об'єкт нерухомого майна розташований за вказаною адресою, зареєстровано за Іноземним підприємством «Інвестгрупа «Троя».

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Трейдсорт» (ЄДРПОУ 36840094), розташованих за адресою м. Дніпропетровськ, пр. ім. Карла Маркса, 22, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів, підтверджуючих вчинення громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1), протягом 2014-2015 років фінансових операцій з придбання та реалізації цінних паперів (сертифікатів), в тому числі інвестиційних сертифікатів венчурного фонду «Фінгрін Фінанс» (компанія з управління активами ТОВ «КУА «Фінгрін») та ПАТ «МНПК «Веста» (ЄДРПОУ 32988187); документів, підтверджуючих походження використаних в ході вказаних операцій грошових коштів; документів, підтверджуючих сплату ОСОБА_2 вартості придбаних цінних паперів та/або документів, щодо отримання грошових коштів від їх реалізації.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Сорокіну О.О, проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Трейдсорт» (ЄДРПОУ 36840094), розташованих за адресою м. Дніпропетровськ, пр. ім. Карла Маркса, 22, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів, підтверджуючих вчинення громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1), протягом 2014-2015 років фінансових операцій з придбання та реалізації цінних паперів (сертифікатів), в тому числі інвестиційних сертифікатів венчурного фонду «Фінгрін Фінанс» (компанія з управління активами ТОВ «КУА «Фінгрін») та ПАТ «МНПК «Веста» (ЄДРПОУ 32988187); документів, підтверджуючих походження використаних в ході вказаних операцій грошових коштів; документів, підтверджуючих сплату ОСОБА_2 вартості придбаних цінних паперів та/або документів, щодо отримання грошових коштів від їх реалізації.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Батманова