Ухвала суду № 58388993, 06.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8424/16-к

Провадження № 1-кс/201/5310/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанова Ю.С., погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Журенкова Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42016040010000050 від 03.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та суб'єкта господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце у 2015 році, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста шістдесят) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що у протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область.брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: №№ 1-20 по бул. Будівельників, 27Б міста Дніпроджержинська Дніпропетровської області.

Проведеними слідчими діями встановлено, що при здійсненні господарської діяльності мало банківський поточний рахунок №26004270235 що відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, відділення №177/03 (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 20).

Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов'язаних осіб ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Міністерством оборони України чи пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555.

Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення взаємовідносин можливих пов'язаних осіб ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4, руху грошових коштів по рахункам останніх, перерахування грошових коштів на рахунки один одного та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Міністерством оборони України чи пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відомостей за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб'єктів господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин; інформацію про податкові зобов'язання та податковий кредит в розрізі контрагентів, згідно наданих платником податків Додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ суб'єктів господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1; розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 з моменту постановлення на податковий облік і по даний час; відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 39394856 (49000, місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а) з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000050, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанову Ю.С., прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Журенкова Є.В. тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 39394856 (49000, місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-відомості за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб'єктів господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин;

-відомості про розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 моменту постановлення на податковий облік і по даний час;

-відомості про податкові зобов'язання та податковий кредит в розрізі контрагентів, згідно наданих платником податків Додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ суб'єктів господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1;

-відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ПП «Баглій-ІХ», код ЄДРПОУ 33247196, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000050.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Батманова