Ухвала суду № 58388987, 29.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16333/15-к

провадження № 1кс/201/9570/2015

УХВАЛА

29 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» в особі голови зборів ОСОБА_3 та директора товариства ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу «Нова Перемога» за адресою: м. Дніпропетровськ, район ОСОБА_5 - вул. Новорічної.

16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.

10.04.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/, від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» /код ЄДРПОУ 32836032/, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.

24.05.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов'язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ».

05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах №004070.

Того ж дня між ТОВ «Правильна компанія» та ОСОБА_8 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.

11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.

Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.

Злочинними діями службових осіб ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.

За даним фактом 18 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ «Правильна Компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Військова, 51, але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.

Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу «Нова Перемога» по бульвару ОСОБА_6 та вул. Новорічна у м. Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка Інспекції державного будівельно-архітектурного контролю в Дніпропетровській області від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ «Правильна компанія» та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.

29 липня 2015 року ПАТ «Кейсі Холдінгс лімітед», як єдиний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), внесло відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про власне рішення ліквідувати ТОВ «Правильна компанія» з метою ухилення від виплати мільйонних боргів перед своїми кредиторами та розподілу майна, яке створене за залучені кошти інвесторів (незакінченого будівництвом обєкту, земельних ділянок тощо) внаслідок зловживань при здійсненні ліквідаційної процедури.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів, по емітенту ТОВ «Правильна Компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента, а саме: найменування або прізвище, імя, по-батькові, місце реєстрації або місце реєстрації постійного проживання, інші відомі засоби звязку, кількість облігацій, номінальна вартість, призначення випуску, кількість повних пакетів, яке майнове право забезпечене кожним повним пакетом облігацій, підстава виникнення права на облігації, що в силу, які знаходяться у віддані Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» місцезнаходження м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 04071.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №12012040650000508, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова