Ухвала суду № 58388949, 10.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13208/15-к

провадження № 1кс/201/8172/2015

УХВАЛА

10 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцева В.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000021 від 23.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи підприємця в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва. ОСОБА_2, з жовтня 2014 року по лютий 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємств «Гордон-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємств вигодонабувачив, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), та незаконно використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), тобто підроблення документів, які надають права та звільняють від обовязків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського та іншого законодавств, а також організаторські здібності та досвід практичної роботи повязаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, маючи на меті пособництво реально діючим субєктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, фіктивного підприємництва ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), достовірно знаючи, що фінансово-господарська діяльність підприємств ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923) та ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342) має безтоварний характер, та підприємства були створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, будучи посібником в умисному ухиленні від сплати податків у вигляді проведення безтоварних операцій - шляхом утворення документообігу завідомо неправдивих документів бухгалтерського обліку та податкової звітності по неіснуючим господарськім відносинам, умисно ухилилась від сплати податків на загальну суму 12250479,00 грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_3, який показав, що фінансово-господарську діяльність ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923) він не вів, ніяких документів діяльності ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923) він не підписував, та до діяльності підприємства не має ніякого відношення.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_4, який показав, що фінансово-господарську діяльність ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342) він не вів, ніяких документів діяльності ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342) він не підписував, та до діяльності підприємства не має ніякого відношення.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342): реєстраційна справа ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Управління по питанню державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи підприємця в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Управління по питанню державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва за адресою: м.Київ, Дніпровська Набережна, 19.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32015040000000021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцеву В.А., тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва, а саме:

- реєстраційна справа ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Управління по питанню державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради м. Києва за адресою: м.Київ, Дніпровська Набережна, 19.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040000000021.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Батманова