Рішення № 58388787 від 08.06.2016 , Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1998/16-ц

Провадження № 2-о/175/41/16

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частина)

08 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді Борисова С.А.,

за участю секретаря - Єльшиної А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт. Слобожанське заяву ОСОБА_1 про встановлення фактів, що мають юридичне значення,

В с т а н о в и в :

Відповідно до положень ч.3 ст. 209 ЦПК України у виняткових випадках, залежно від складності справи, складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому судовому засіданні, в якому закінчив розгляд справи.

Виходячи із складності справи, відповідно до вимог ч.3 ст. 209 ЦПК України, суд вважає за можливе оголосити вступну та резолютивну частини рішення.

Керуючись ст. 209 ч.3 ЦПК України суд,-

В И Р І Ш И В:

Заяву ОСОБА_1 про встановлення фактів, що мають юридичне значення, - задовольнити частково.

Встановити факт поширення недостовірної інформації відносно ОСОБА_1, опублікованої в мережі Інтернет:

на сайті ІНФОРМАЦІЯ_55, який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_18

в чотирьох анонімних публікаціях, а саме:

А) ІНФОРМАЦІЯ_6.

По данному факту 2014 на сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщалось, что в отношении должностных лиц «АКТАБАНКА» за растрату более 400 миллионов гривен средств вкладчиков банка прокуратурой открыто уголовное производство. 15 августа 2014 года НБУ повторно отозвал валютную лицензию у «АКТАБАНКА», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 сентября 2014 ввел временную администрацию в «АКТАБАНК» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Сумма требований вкладчиков «АКТАБАНКА» достигла 90 миллионов гривен. Но это не остановило ОСОБА_4 в 2015 за взятки правоохранителям мошенническим способом распродать часть своих активов и вывезти миллионы денежных средств из Украины. В конце концов, самому исчезнуть из страны и инвестировать наворованные деньги в другие страны. В феврале 2015 года при полной коррумпированности правоохранительной системы Днепропетровской области в частности начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3, деньги «АКТАБАНКА» и КОРПОРАЦИИ «АЛЕФ», были выведены на оффшоры в Кипр, часть была выведена в Прибалтику. Основной владелец « АКТАБАНКА» и корпорации «АЛЕФ» олигарх ОСОБА_5 избегая уголовного преследования сегодня успешно «строит» за границей бизнес в других странах с деньгами, украденными у народа Украины. Кто выпустил из Украины «хозяина» «АКТАБАНКА» олигарха ОСОБА_4 с деньгами вкладчиков остается «загадкой»?

В мае 2014 году после революции «Достоинства» новый министр «Фейсбука» ОСОБА_7 минуя люстрацию, переводит ОСОБА_3 из Киева в Днепропетровск с «трудоустройством» на «Кошерную» должность: начальника управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области - «Вотчину» олигарха ОСОБА_4. А через год после «побега» ОСОБА_4 с награбленным за границу в марте 2015 за «особые» заслуги ОСОБА_3, незаконно присваивают досрочное звание «полковник».

Б) ІНФОРМАЦІЯ_7

В то время, когда служба в рядах милиции, должна показывать совершенную структуру управления, контроля и защиты граждан, а также не подкупность, нравственность и преданность морали и закону преданно служащего Фемиде и народу правоохранителя.

Одним из ярких доказательств неуставных, продажных, панибратских отношений в внутренних органах, является коррумпировано быстрое продвижение по карьерной лестнице незаурядных сотрудников. Об одном из таких должностных преступлений пойдет речь ниже.

Сотрудник милиции, начальник отдела защиты бюджетных средств управления ГСБЭП в Днепропетровской области, майор ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (34 года), в невероятные сроки, грубо нарушая и обходя все существующие законы и постановления получал высокие должности и все вытекающие привилегии, а также злоупотреблял служебным положением. 30.06.2010 года, согласно приказу № 157 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_9, ОСОБА_3 было присвоено очередное специальное звание - майор милиции. Спустя два года 22.08.2012 года, согласно приказу № 701 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», согласно пункту 35, Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, было присвоено очередное специальное звание, майору милиции ОСОБА_3 - подполковника милиции, досрочно. Что ужепротиворечит требованиям Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел п.10 (п.п 34, п.п 35), перед следующим повешением, должна пройти определенная выслуга лет в текущей должности: «34. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава:

- капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года

- майора милиции, майора внутренней службы - 4 года

- подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

Сроки выслуги в званиях полковника милиции, полковника внутренней службы и выше не устанавливаются.

За успешное выполнение заданий, а также за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности очередные специальные звания начальствующего состава могут быть присвоены досрочно или на одну ступень выше специального звания, предусмотренного занимаемой штатной должности. Досрочно специальное звание присваивается по истечении не менее половины установленного срока выслуги в специальном звании и при соответствии специального звания, которое присваивается, званию, предусмотренном занимаемой штатной должности.» Это означает, что по истечению двух лет службы на должности майора, не пройдя и пол срока положенной выслуги лет, он чудным способом получил следующую должность.

Самое интересное и занимательное, что досрочно очередное специальное звание по законодательству Украины возможно только один раз, но в нашей истории происходит невероятный поворот. И 23.03.2015 года, согласно приказу № 490 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью Министра внутренних дел ОСОБА_10, согласно пункту 35 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, ему было присвоено второе очередное специальное звание - полковника милиции, опять таки досрочно.

Удивительно быстро вырос ОСОБА_11, за 4,5 года перепрыгнуть две высокие милицейские должности дважды, за какие такие заслуги появляется вопрос?

Являясь госслужащим ОСОБА_3, позволяет себе и своей семье жить не по средствам, с доходами обычного милиционера. Его жена, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 (35 лет), работает специалистом в Бабушкинском управление труда и социальной защиты населения г. Днепропетровск - также будучи простой госслужащей, имеет две квартиры и частный дом. Что интересно, одна квартира находиться в г. Днепропетровске (площадью 64,3 м?) АДРЕСА_1 - стоимостью $35 000 , а вторая, в г. Киеве в элитном жилом комплексе бизнес класса "Новопечерские Липки" (общей площадью 113,4 м?) АДРЕСА_2 - стоимостью $510 000. В данном комплексе риэлтерские компании предлагают это жилье по цене от $3500 до $4500 за 1 м? .

Также, в ее владении ? часть дома в по АДРЕСА_4. (общей площадью 207,9 м?), что находиться на 13 сотках земли - в денежном эквиваленте это $52 000 . По этим фактам, уже становится не понятно за какие средств это все куплено, содержится и задекларировано ли официально. Граждане, которые находятся на государственной службе и полном гос. содержании, по закону не имеют права быть частными предпринимателями или заниматься любым предпринимательским видом деятельности, тогда откуда столько недвижимости и ресурсов для ее содержания? Естественно, средства были «отмыты», во время работы на высоких должностях и злоупотреблением служебным положением, господином ОСОБА_3.

Еще важным фигурантом противозаконных проступков данного семейства, является родной брат ОСОБА_11, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 (31 год), он работает в Главном управлении Государственной Миграционной службы Украины в Днепропетровской области. Как бы обыкновенный работник паспортного стола, так же получающий среднюю заработную плату для своей должности по стране, не имея официально никакого бизнеса - из за работы в государственном органе. Мать, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 (57 лет), всю свою трудовую жизнь была связана с деньгами и их потоками, так как проработала в налоговой рядовым бухгалтером, а так же бухгалтером в частных организациях (с/х предприятие АЯКС,), обладает скверным и хитрым характером, что не дает права списывать ее со счетов финансовых махинаций этого семейства. На ней оформлен гараж НОМЕР_2 (парковочное место, общей площадью 17,6 м?), все в том же ЖКБК «Новопечерские Липки» в г. Киеве, стоимость которого около $40 000. Конечно же пенсионер в нашей стране может позволить приобрести себе подобного рода недвижимость, смешно звучит. Единственный член семьи, который не выделяется должностями и званиями - это отец, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 (59 лет), работает водителем в ОАО «Днепрогаз». Мать, отец и младший сын проживают в частном доме, АДРЕСА_3, то есть очередная жилая площадь семьи ОСОБА_15.

Еще одним излюбленным и процветающим занятием ОСОБА_3, является «крышевание» и получении неправомерной выгоды от игорного бизнеса в Днепропетровской области. Также незаконная добыча и экспорт речного песка. Тонна такого песка стоит 5 грн., на баржу помещается 3000 т груза, соответственно полная баржа стоит 15 000 грн., ежемесячно отравляется 5 барж = 75 000 грн., на прямую пополняют состояние ОСОБА_3..

Незаконно влияет и пособничает деятельности бизнес-группы «Айсберг»,получая ежемесячно 0,3 % от финансовых оборотов предприятия, таким, образом за май этого года его доля составила ни много ни мало - $25 000. Продажная, жадная особа ОСОБА_11 покровительствует и имеет прибыль от противозаконного экспорта металлолома на черные рынки страны.

В итоге, обычная среднестатистическая украинская семья, с доходами госслужащих, имеет недвижимость, машины, капитал - как семья олигархов! Это возмущает, и внушает еще большее недоверие к правоохранительным органам и их коррумпированным, не добросовестным сотрудникам. Подобная вседозволенность и безнаказанность «оборотня» в погонах, заставляет внимательней относиться к данным службам и руководящим веткам подобных организаций.

В) ІНФОРМАЦІЯ_8

В редакцию "Прокурорской правды" поступило обращение от жителя Днепропетровской области, в котором утверждается, что первые лица прокуратуры Днепропетровщины - облпрокурор ОСОБА_21 и его зам ОСОБА_22, а также руководитель областной милиции ОСОБА_23 и начальник Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ОСОБА_3 организовали сбор дани с нелегально работающих на территории региона игровых клубов и казино, и поставили свою "крышу" на эту сферу незаконного бизнеса, отодвинув от корыта низовых работников правоохранительных органов.

Как утверждает автор письма, после того как в декабре 2014 года согласно задания министра МВД ОСОБА_10 происходила "зачистка" игорного бизнеса, а также лотерей "Патриот" и букмекерских контор "Фаворит", днепропетровские азартные заведения принялись работать "по-новому".

"Сегодня все лотереи прекратили свое существование, однако, во всех бывших залах их размещения ("Патриот", "Евролот" и так далее) открылись теневые игорные залы с игровыми автоматами и компьютерами. На всех залах стоят домофоны и камеры, вход в зал осуществляется через телефонный звонок на администратора или через домофон и камеру", - отмечает автор сообщения о коррупционном бизнесе правоохранителей.

В результате, борьба с игровыми клубами привела лишь к увеличению их количества: уже функционируют все ранее "прикрытые" залы, общее количество работающих точек превысило 1 тысячу. Работают эти нелегальные заведения в Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Новомосковске, Павлограде, Синельниково и в ряде других крупных городов Днепропетровской области. Параллельно возобновили работу обычные классические казино и покерные клубы, открыто осуществляют свою работу букмекерские конторы Фаворит, СпортЛига и другие.

Известны также расценки за "крышу" МВД и прокуратуры, дающие право заведению "работать":

- казино - 30 тысяч долларов в месяц;

- покерный хад - 10 тысяч долларов в месяц;

- игорный зал (автоматы) - 4 тысячи долларов в месяц;

- букмекерские конторы - 1 тысяча долларов в месяц.

Схема работы и осуществления "крыши" налажена так: ответственным за ежемесячный сбор дани является начальник Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД в Днепропетровской области ОСОБА_3, который собранную месячную выручку распределяет так: большая часть денег передается начальнику УВД в Днепропетровской области ОСОБА_23, а вторая часть передается руководству прокуратуры Днепропетровской области - областному законнику ОСОБА_21 через его заместителя ОСОБА_22 (племянника Генерального прокурора Украины ОСОБА_25).

При этом, городские и районные прокуратуры и БЭПы, а также райотделы МВД отстранены от сбора денег, на них возложена задача по выявлению и искоренению "партизанских" (не включенных в областной список) игорных залов, которые составляют банальную конкуренцию. После выявления подобные залы приобщаются к областному "разрешительному" списку с определенной таксой выплат на ОСОБА_3 и руководителей области.

Согласно подсчетам, на сегодняший день суммы денежных средств от коррупционных схем теневого игорного бизнеса давно перевалили за 1 миллион долларов в месяц, поскольку к теневым игорным залам добавились сотни тысяч "игорных" залов бывших лотерей и букмекерских контор.

Для сокрытия своего покровительства органы МВД проводят ежемесячные проверки по своим залам, предварительно за день уведомляя их администраторов для вывоза техники. После проверки составляются акты(протоколы) и прилагаются фотографии с пустыми залами а на следующий день вся техника завозится и зал работает в обычном режиме.

Как отмечает автор письма, передавать данную проверку "на места" не имеет смысла из-за ее неэфективности и нецелесообразности, что ведет к укреплению еще большей безнаказанности руководителей МВД и прокуратуры области.

"На основании вышеизложенного прошу Вас посодействовать в организации качественной проверки по ст.203-2 УК Украины (организация азартных игр) ст.364 и ст.367 УК Украины в Днепропетровской области в высшем руковостве области, а также поставить контроль на дальнейшее возникновение этого нелегального(пагубного) бизнеса, порочащего честь, достоинсво и репутацию правоохранительных органов", - отмечает автор сообщения.

"Прокурорская правда" также публикует частичный список адресов работающих нелегальных игорных заведений Днепропетровщины, которые крышуются высокопоставленными прокурорами и милиционерами:

Днепропетровск

Казино(обычное, классическое):

- пр.К.Маркса,1а (Визави);

- ул. Баумана,10, блок А (Спарта);

- ул.Писаржевского (частный дом);

Покер:

- ул.Короленко,10 (Черчилль);

- ул.Симферопольская,17(Пятая улица);

Игорные залы с автоматами (компьютерами):

- ул.Ленина,10

- ул.Титова,6(вход с пр.Кирова);

- Донецкое шоссе,1а;

- ул.Богомаза,198;

- Донецкое шоссе,7;

- Донецкое шоссе,2а;

- ул.Калиновая,53;

- ул.Калиновая,66

- ул.Рабочая,178(со стороны Криворожской);

- ж/м Приднепровск (4 зала);

Днепродзержинск:

- проспект Ленина,62

- проспект Ленина,53;

- проспект Ленина,59;

- проспект Металлургов, 13е(транспортная остановка);

- проспект Комсомольский,13

- улица Глаголева,25;

- бульвар Строителей,1в

Синельниково:

- ул.50 лет октября,3А;

- ул.40 лет октября,26.

Г) ІНФОРМАЦІЯ_9

Знакомьтесь: «птенец» экс. министра МВД ОСОБА_6 - коррупционер со стажем: полковник милиции ОСОБА_3 - начальник Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В 2013 году ОСОБА_3 работал в Киеве при ОСОБА_6 - заместителем начальника Департаменты УГСБЭП МВД Украины. «Пережил» всех коррумпированных начальников Департамента: ОСОБА_45, ОСОБА_46. Новой властью ОСОБА_3 был «реабилитирован», пробрел спокойствие, и стал заниматься «любимым делом», которому обучали при режиме «ОСОБА_47», усиленно используя Государственную службу. Судя по его уверенным действиям и «незапятнанности» полковник хорошо «платит» за свою «работу». ОСОБА_3 серьезно уверен, что ему всё сойдет с рук и видимо есть все основания надеяться, что еще долго будет «заносить» пользу уже при новой власти.

В очередной раз убеждаешься что «дело» ОСОБА_47 и сегодня - бессмертно. Оставшиеся на государственной службе кадры режима «Я», работают с двойным пристрастием, и новая власть им видимо более по душе. У ОСОБА_47 был строгий контроль по распределению награбленного, необходимо было платить ежемесячно и лишнего не брать. При новой власти, «плата» бессистемная, ведь идет «борьба с коррупцией», и поэтому можно платить по- новому, и с украденных денег для себя больше оставлять. Получается, чем больше украдешь, тем больше остается. Коррупционные события с участием птенцов ОСОБА_6, хорошо замаскированных, занимающих высокие посты, заставляют задуматься. 2015 год - Днепропетровские оборотни в погонах, во главе с начальником УГСБЭП в области полковником ОСОБА_3 в очередной раз, выполняя «чей-то Заказ» решили «случайно» помочь конвертаторам из системы известного одесского конверт центра «Зернотрейдер». Конверт-центр «выводил» деньги с ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) и деньги с «ПроФин Банка».

По подсчетам экспертов, «ПроФин» и Ко в общей сложности поглотил 3 млрд грн. Афера берет начало в годы рассвета «Семьи» ОСОБА_47 и достигла своего апогея в прошлом году. «Одесский конверт» является одним из самых мощных в Украине и действует много лет благодаря тому, что в нем работает много бывших и нынешних милиционеров, а его возглавляет руководитель областных налоговиков, ликвидации конкурентов уже сделал себе карьеру. Избегать ответственности для конвертаторов помогали связи во времена учебы и работы в Одесской области с заместителем министра внутренних дел Украины ОСОБА_28 (http:ІНФОРМАЦІЯ_19) , что за часы ОСОБА_47 принимал активное участие в действиях против участников майдана. Избежать ответственности конверта помогал и ОСОБА_2, владелец ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), выходец из Одессы, тесть которого был прокурором Одесской области, а его другом ОСОБА_29 - близкий друг директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины ОСОБА_30, которая специально затягивала введения в банке временной администрации до тех пор, пока из банка были выведены все деньги. В рамках проведения МВД расследования фактов вывода средств с ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) (юридический адрес (код ЕГРПОУ 34353904, МФО 339339, местонахождение: ул. Соломенская, 33, г.. Киев, 03141, Украина) было принято постановления Печерского районного суда в Киеве о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время по всей Украине, в том числе, и 4 постановления в банках, зарегистрированных в Днепропетровске: 1) ПАО «КБ« Приватбанк »(юридический адрес - Украина, 49094, г.. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) - 23 счета предприятий; 2) АО «АБ« РАДАБАНК »(юридический адрес - 49000, г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46) - 18 счетов предприятий. В ПОРТФЕЛЕ «ГОРОДСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» ЕСТЬ И НЕЛИКВИДНЫЕ ЗАЛОГИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ НА НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯХ. Например, 29 апреля 2014 года ПАО «Гарант-Авто» передало в залог по кредиту на сумму 45 млн грн ООО «Беверли Рокс» помещение в Донецке. Примечательно, что заместителем председателя правления ПАО «Гарант-Авто» являлся ОСОБА_31, с 2012 года занимавший должность директора департамента стратегии и контроля ООО «Глобал Финансиал Менеджмент Груп», которая являлась собственником «Городского коммерческого банка». Также он был членом наблюдательного совета «ПроФин Банка». 29.01.2015 года в. Киеве, с целью обеспечения секретности в наложении арестов на счета фиктивных предприятий во время операции по всей Украине, начальнику Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции ОСОБА_3 (http: // ІНФОРМАЦІЯ_20) были лично переданы 4 постановления Печерского районного суда о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время - в ПАО «КБ« Приватбанк » - 23 счета предприятий в АО «АБ« РАДАБАНК »- 18 счетов предприятий.9.00 30.01.2015 года, в связи с началом 30.01.2015 года наложения арестов на счета фиктивных предприятия по всей Украине ОСОБА_7 проинформировал МВД о выполнении постановлений суда, и решения будут направлены в Главное следственное управление МВД Украины. Но как было установлено позже, по материалам из постановлений, поступивших в Главное следственное управление МВД Украины 10.02.2015 года, эти постановления были объявлены в другие сроки. Учитывая возможности руководителей одесского конверта влиять на блокирование следствия по ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) дело начали "разваливать" и следователя просто завалили делами по другим банкам. Вследствие этого: 1) в ПАО «КБ« Приватбанк »3 постановления были объявлены 2.02.2015 года без указания времени; 2) в АО «АБ« РАДАБАНК »решения были объявлены только 3.02.2015 года. При этом в период с 30.01.2015 по 2.02.2015 года с 17 из 18 счетов фиктивных предприятий деньги были выведены, а счета закрыты.

на сайті SKELET-INFO, який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7

Ярким доказательством коррумпированных отношений в МВД и за ее пределами, является «работа по - новому» бывшего подчиненного министра МВД ОСОБА_6 - ныне полковника МВД Украины - начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3. После революции достоинства, ОСОБА_3 успешно переметнулся и находясь уже под «крышей» ОСОБА_10, Днепропетровских депутатов, скрывающегося олигарха ОСОБА_4, «Винницких» полковник ОСОБА_3 успешно работает «по -новому», выполняя «заказы» своих новых хозяев. За что такие привилегии убедитесь сами:

Спустя два года 22.08.2012 года, согласно приказу № 701 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», согласно пункту 35, Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, было присвоено очередное специальное звание, майору милиции ОСОБА_3 - подполковника милиции, досрочно. Что уже противоречит требованиям Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел п.10 (п.п 34, п.п 35), перед следующим повешением, должна пройти определенная выслуга лет в текущей должности: «34.

Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава:

- капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года

- майора милиции, майора внутренней службы - 4 года

- подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

Сроки выслуги в званиях полковника милиции, полковника внутренней службы и выше не устанавливаются.

ЗВАНИЕ ПОЛКОВНИКА ОСОБА_1 ПОЛУЧИЛ ДОСРОЧНО ЗА «ПОСОБНИЧЕСТВО» МОШЕННИКАМ БАНКА В ПОЛУЧЕНИИ 50 МЛН. ДОЛЛАРОВ:

«Союз» мошенников CityCommerce Bank с полковниками МВД ОСОБА_28 и ОСОБА_3

Являясь госслужащим ОСОБА_3, позволяет себе и своей семье жить не по средствам, с доходами обычного милиционера. Его жена, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 (35 лет), работает специалистом в Бабушкинском управление труда и социальной защиты населения г. Днепропетровск - также будучи простой госслужащей, имеет две квартиры и частный дом. Что интересно, одна квартира находиться в г. Днепропетровске (площадью 64,3 м?) АДРЕСА_1 - стоимостью $35 000 , а вторая, в г. Киеве в элитном жилом комплексе бизнес класса «Новопечерские Липки» (общей площадью 113,4 м?) АДРЕСА_2 - стоимостью $510 000. В данном комплексе риэлтерские компании предлагают это жилье по цене от $3500 до $4500 за 1 м? .

В итоге, обычная среднестатистическая украинская семья, с доходами госслужащих, имеет недвижимость, машины, капитал - как семья олигархов! Это возмущает, и внушает еще большее недоверие к правоохранительным органам и их коррумпированным, не добросовестным сотрудникам. Подобная вседозволенность и безнаказанность «оборотня» в погонах», заставляет внимательней относиться к данным службам и руководящим веткам подобных организаций.

на сайті АНТИКОР, який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_37

в двух анонімних публікаціях, а саме:

А) ІНФОРМАЦІЯ_10

Известны также расценки за "крышу" МВД и прокуратуры, дающие право заведению "работать":

- казино - 30 тысяч долларов в месяц;

- покерный хад - 10 тысяч долларов в месяц;

- игорный зал (автоматы) - 4 тысячи долларов в месяц;

- букмекерские конторы - 1 тысяча долларов в месяц.

Схема работы и осуществления "крыши" налажена так: ответственным за ежемесячный сбор дани является начальник Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД в Днепропетровской области ОСОБА_3, который собранную месячную выручку распределяет так: бОльшая часть денег передается начальнику УВД в Днепропетровской области ОСОБА_23, а вторая часть передается руководству прокуратуры Днепропетровской области - областному законнику ОСОБА_21 через его заместителя ОСОБА_22 (племянника Генерального прокурора Украины ОСОБА_25).

Б) ІНФОРМАЦІЯ_9.

В 2013 году ОСОБА_3 работал в Киеве при ОСОБА_6 - заместителем начальника Департаменты УГСБЭП МВД Украины. «Пережил» всех коррумпированных начальников Департамента: ОСОБА_45, ОСОБА_46. Новой властью ОСОБА_3 был «реабилитирован», пробрел спокойствие, и стал заниматься «любимым делом», которому обучали при режиме «ОСОБА_47», усиленно используя Государственную службу. Судя по его уверенным действиям и «незапятнанности» полковник хорошо «платит» за свою «работу». ОСОБА_3 серьезно уверен, что ему всё сойдет с рук и видимо есть все основания надеяться, что еще долго будет «заносить» пользу уже при новой власти.

на сайті ІНФОРМАЦІЯ_54, який розміщено за наступним посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_21

в анонімній публікації, а саме:

Полковник МВД ОСОБА_3 в свои 33 года по «досрочным» званиям превзошел ОСОБА_35 (факты).

В марте 2015, через год после Майдана «народный» министр МВД ОСОБА_7 присвоил второе досрочное звание «полковник милиции» ранее служивому «регионам», ныне начальнику Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3. На момент (23.03.2015) присвоения звания «полковник» - ОСОБА_3 было 33 года (ІНФОРМАЦІЯ_22 г.р). По законодательству Украины досрочное очередное специальное звание возможно только один раз. И это очевидно, ведь установлено, что до «Революции Достоинства» - февраля 2014 в 32 года ОСОБА_3 уже был подполковником и «служил» в Киеве в МВД, как сейчас принято говорить - бандитскому «режиму ОСОБА_47», «под боком» у ныне разыскиваемого министра - «оборотня» ОСОБА_6.

В 32 года ОСОБА_3 дослужился до заместителя начальника Департамента государственной службы с экономический преступностью МВД Украины, находясь в министерстве в Киеве, с 2013 по 2014 год помогал бандитскому «режиму» «выявлять» преступников в сфере экономики Украины. С учетом резкого подъема по карьерной лестнице, при «бандитском режиме» у ОСОБА_3 были далеко идущие планы.

Но случился «Майдан». И не был ОСОБА_3 на майдане среди простых людей, и не дышал он «запахом майдана», и не свистели возле него пули, и не снился ему в период «кровавых» событий на майдане в кошмарных снах побег ОСОБА_47 с награбленным и назначение «народного» министра ОСОБА_10. Так как, «молодое дарование» ОСОБА_3 в период кровопролития на Майдане, всего лишь трепетно «терся» возле ОСОБА_6, в ожидании разгона демонстрантов, и продолжения дальнейшего рассвета «режима» ОСОБА_47.

«Майдан» позади - «семья» с ОСОБА_47 и с награбленным народным состоянием в бегах. А как же «продуктивная работа» главного подразделения МВД в Киеве - Департамента ГСБЭП, где ОСОБА_3 работал заместителем департамента и якобы «боролся» с экономическими преступниками, возмещая ущерб за счет их преступных действий в доход государства, тем самым якобы пополняя бюджет страны? Так что это - ФИКЦИЯ. Народные денежки после майдана вместе с ОСОБА_47 - «Тю-Тю». А департамент ГСБЭП, как экономическая подпитка для любой преступной власти до сих пор не расформирован, тем более БЭП давно уже изжил себя как подразделение, которое не влияет на экономику страны, продолжая далее работать на новое руководство. Видимо поэтому Департамент ГСБЭП и «по-новому» всех устраивает, продолжая служить «по старинке» - занимаясь только поборами. И после этого подполковника ОСОБА_3 под грифом «секретно», «обелили» и «незаметно» передали от ОСОБА_6 к ОСОБА_10.

За что такие привилегии молодому «клиническому» коррупционеру ОСОБА_3 «обслуживающему» «семьи» «регионов». ОСОБА_37 единственный и последний из «профессионалов» в системе МВД оставшийся в Украине? «Видимо, да», так как был по достоинству «оценен» оборотнем в погонах - экс. Министром МВД ОСОБА_6, благодаря которому до «Майдана» - февраля 2014 года звание майора и подполковника ОСОБА_37 получает за «высокие показатели в работе», «досрочно» без необходимой выслуги в предыдущих званиях, именно в период обслуживания им бандитского «режима».

Непонятно, какой «подвиг» совершил ОСОБА_37 во время работы на «ОСОБА_47» и за что ему присвоили два досрочных звания, если «Все кралось для «Межегорья», а затем награбленное было вывезено «семьей» за границу и для того что бы восстановить экономику в стране потребуется не один десяток лет! И на фоне этого оборотень ОСОБА_37 оказался «чистеньким», а в мае 2014 года был переведен из департамента МВД в Киеве на должность начальника управления ГСБЭП в Днепропетровской области, получив от «народного» министра МВД ОСОБА_10 новый «допуск» на реализацию новых «побед» в борьбе с экономической преступностью и коррупцией.

И ровно через 10 месяцев (май 2014-март 2015) «работы» уже на новую власть, с начала «переформатирования» ОСОБА_37 от ОСОБА_6 к ОСОБА_10, последний досрочно присваивает 33 летнему подполковнику высокое звание «полковник». Очевидно, что ОСОБА_7 принял коррупционную эстафету по раздаче назначений, званий и поощрений, прикрываясь «профессионализмом» оборотней в погонах, игнорируя «Майдан» и все законодательства Украины. А ведь это сформировавшиеся оборотни - «профессионалы», в лице ОСОБА_37, обученные и «нацеленные» «бандой» ОСОБА_47 на извлечение поборов с мизерных доходов украинского народа, используемые уже новой властью в своих целях.

И такой «незаменимый» экземпляр - ОСОБА_37 уже работал по такой «схеме» у ОСОБА_47, за что видимо и был поощрен ОСОБА_10 «по - новому» досрочным званием «ПОЛКОВНИК». Вот и получается, что «дело» ОСОБА_6 продолжается.

ХРОНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБА_3 «ДОСРОЧНЫХ» ЗВАНИЙ:

· 30.06.2010 года, согласно приказа № 157 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области «регионала-титушки» генерал-лейтенанта ОСОБА_9, ОСОБА_3 было присвоено очередное специальное звание - майор милиции.

· /ДОСРОЧНО/ : 22.08.2012 года, согласно приказа № 701 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», при министре МВД ОСОБА_6 согласно пункту 35, Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, было присвоено очередное специальное звание, майору милиции ОСОБА_3 - подполковника милиции.

· /ДОСРОЧНО на ДОСРОЧНО/ : 23.03.2015 года, согласно приказа № 490 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью Министра внутренних дел ОСОБА_10, согласно пункту 35 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, ему было присвоено второе очередное специальное звание - «полковник».

п.п. «34». Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава:

- капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года

- майора милиции, майора внутренней службы - 4 года

- подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

P.S. Все назначения и внеочередные звания от капитана до полковника, начиная от преступного режима «банды «оборотней» в погонах имени ОСОБА_6, включая и нового министра ОСОБА_10, полковник ОСОБА_3 «вымутил» не «майдане» и даже не «реабилитировался» в зоне АТО. Исходя из изложенного, надо отдать должное ОСОБА_35, в том, что он хотя бы не «служил» преступному «режиму».

на сайті ІНФОРМАЦІЯ_53, який розміщено за наступним посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_9

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_9.

Знакомьтесь: «птенец» экс. министра МВД ОСОБА_6 - коррупционер со стажем: полковник милиции ОСОБА_3 - начальник Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В 2013 году ОСОБА_3 работал в Киеве при ОСОБА_6 - заместителем начальника Департаменты УГСБЭП МВД Украины. «Пережил» всех коррумпированных начальников Департамента: ОСОБА_45, ОСОБА_46. Новой властью ОСОБА_3 был «реабилитирован», приобрел спокойствие, и стал заниматься «любимым делом», которому обучали при режиме «ОСОБА_47», усиленно используя Государственную службу. Судя по его уверенным действиям и «незапятнанности» полковник хорошо «платит» за свою «работу». ОСОБА_3 серьезно уверен, что ему всё сойдет с рук и видимо есть все основания надеяться, что еще долго будет «заносить» пользу уже при новой власти.

«Одесский конверт» является одним из самых мощных в Украине и действует много лет благодаря тому, что в нем работает много бывших и нынешних милиционеров, а его возглавляет руководитель областных налоговиков, ликвидации конкурентов уже сделал себе карьеру. Избегать ответственности для конвертаторов помогали связи во времена учебы и работы в Одесской области с заместителем министра внутренних дел Украины ОСОБА_28 (http:ІНФОРМАЦІЯ_19), что за часы ОСОБА_47 принимал активное участие в действиях против участников майдана. Избежать ответственности конверта помогал и ОСОБА_2, владелец ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), выходец из Одессы, тесть которого был прокурором Одесской области, а его другом ОСОБА_29 - близкий друг директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины ОСОБА_30, которая специально затягивала введения в банке временной администрации до тех пор, пока из банка были выведены все деньги. В рамках проведения МВД расследования фактов вывода средств с ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) (юридический адрес (код ЕГРПОУ 34353904, МФО 339339, местонахождение: ул. Соломенская, 33, г.. Киев, 03141, Украина) было принято постановления Печерского районного суда в Киеве о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время по всей Украине, в том числе, и 4 постановления в банках, зарегистрированных в Днепропетровске:

1) ПАО «КБ« Приватбанк »(юридический адрес - Украина, 49094, г.. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) - 23 счета предприятий;

2) АО «АБ« РАДАБАНК »(юридический адрес - 49000, г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46) - 18 счетов предприятий.

В ПОРТФЕЛЕ «ГОРОДСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» ЕСТЬ И НЕЛИКВИДНЫЕ ЗАЛОГИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ НА НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯХ. Например, 29 апреля 2014 года ПАО «Гарант-Авто» передало в залог по кредиту на сумму 45 млн грн ООО «Беверли Рокс» помещение в Донецке. Примечательно, что заместителем председателя правления ПАО «Гарант-Авто» являлся ОСОБА_31, с 2012 года занимавший должность директора департамента стратегии и контроля ООО «Глобал Финансиал Менеджмент Груп», которая являлась собственником «Городского коммерческого банка». Также он был членом наблюдательного совета «ПроФин Банка».

29.01.2015 года в. Киеве, с целью обеспечения секретности в наложении арестов на счета фиктивных предприятий во время операции по всей Украине, начальнику Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции ОСОБА_3 (http://ІНФОРМАЦІЯ_20) были лично переданы 4 постановления Печерского районного суда о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время - в ПАО «КБ« Приватбанк » - 23 счета предприятий в АО «АБ« РАДАБАНК »- 18 счетов предприятий. 30.01.2015 года, в связи с началом 30.01.2015 года наложения арестов на счета фиктивных предприятия по всей Украине ОСОБА_7 проинформировал МВД о выполнении постановлений суда, и решения будут направлены в Главное следственное управление МВД Украины. Но как было установлено позже, по материалам из постановлений, поступивших в Главное следственное управление МВД Украины 10.02.2015 года, эти постановления были объявлены в другие сроки. Учитывая возможности руководителей одесского конверта влиять на блокирование следствия по ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) дело начали "разваливать" и следователя просто завалили делами по другим банкам.

Вследствие этого: 1) в ПАО «КБ« Приватбанк »3 постановления были объявлены 2.02.2015 года без указания времени; 2) в АО «АБ« РАДАБАНК »решения были объявлены только 3.02.2015 года. При этом в период с 30.01.2015 по 2.02.2015 года с 17 из 18 счетов фиктивных предприятий деньги были выведены, а счета закрыты.

на сайті ІНФОРМАЦІЯ_52, який розміщено за наступним посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_23

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7

- на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_51», який розміщено за наступним посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_24

в публікації під псевдонімом «ОСОБА_48», а саме:

Добрый день! Хтелось бы Вас посвятить в сегодняшнюю проблему коррупции, которая процветает в областном главке МВД и прокуратуры! А именно, в связи с происходящими выборами органы правопорядка допускают "процветание" игорного бизнеса!!!! В городе преспокойно под эгидой генерала ОСОБА_49 и прокурора ОСОБА_50 открыто функционирует 2 казино и более сотни игорных (интернет) клубов!!!! Казино за крышу платят в месяц по $25000. Игорные залы( автоматы и компьютеры) платят по $1000 на райотдел и органы БЭПа и $1000 на рай прокуратуры! Все списки действующих залов находятся в БЭПе области, списки - это все прошлые залы, которые ранее функционировали с открытыми дверями, а сейчас игроков запускают по звонку телефона через "прикрытые" двери! Игорные Залы не изчесли, они просто сняли вывески и прикрыли дверь, и ВСЕ РАБОТАЕТ! Просим Вас срочно вмешаться в ситуацию и поднять этот крайне актуальный вопрос, не идти на поводу фальшивой статистики о якобы ежемесячных выявлениях игорных залов, поскольку все выявленные залы через 2-3 суток снова возобновляют свою работу, а милиция просто отчитывается о выявлении и закрытии и делает шумиху в СМИ и...открывают залы! Начальник БЭПа области - ОСОБА_3 является ответственным по сбору ежемесячных платежей для генерала ОСОБА_49 и мнимой борьбы с реально развивающимся игорным бизнесом! Адреса казино: - Визави(пр.К.Маркса,1А); - Спарта(ул. Баумана,10, блок А); Адреса обычных игорных залов не привожу, исходя из многочисленности, они все есть в БЭПе области!!!

на сайті ІНФОРМАЦІЯ_50, який розміщено за наступним посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_25

в анонімній публікації, а саме:

ОСОБА_3. Управление противодействия преступности в сфере экономики. ГУМВД Украины в Днепропетровской области. И это очевидно, ведь установлено, что до «Революции Достоинства» - февраля 2014 в 32 года ОСОБА_3 уже был подполковником и «служил» в Киеве в МВД

17 июн 2015 Азартный "бизнес" ОСОБА_21, ОСОБА_51, ОСОБА_23 и ОСОБА_3 на с экономической преступностью ОСОБА_3 организовали Знакомьтесь: «птенец» экс. министра МВД ОСОБА_6 - коррупционер со стажем: полковник милиции ОСОБА_3 - начальник 20 май 2015 Знакомьтесь: «птенец» экс. министра МВД ОСОБА_6 - коррупционер со стажем: полковник милиции ОСОБА_3 13 июл 2015 Не был ОСОБА_3 на МАЙДАНЕ среди простых людей, ОСОБА_3 дослужился до «полковника». ОСОБА_52 1,263 ноя 2014 Начальник БЭПа области - ОСОБА_3 является ответственным по сбору ежемесячных платежей для генерала ОСОБА_49 и 7 июл 2015 отдела защиты бюджетных средств управления ГСБЭП в Днепропетровской области, майор ОСОБА_3 1981 г. р. 7 ноя 2015.

на сайті «СЛЕД.net.ua», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_26

в анонімній публікації, а саме:

«Крот» в МВД и деньги террористов

По данным сайта «ІНФОРМАЦІЯ_53», для обналичивания средств, украденных в CityCommerce, среди прочих, использовался одесский конвертационный центр под условным названием «Зернотрейдер». Стоит полагать, конвертация осуществлялась путем фиктивных сделок по покупке зерна. Месяц назад следователи в рамках «дела CityCommerce» решили «потрусить» эту контору.

29 января в Киеве с целью обеспечения секретности в наложении арестов на счета фиктивных предприятий во время операции по всей Украине, Начальнику Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области подполковнику милиции ОСОБА_3 были лично переданы четыре постановления Печерского районного суда о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий.

Утром следующего дня ОСОБА_7 проинформировал МВД о выполнении постановлений суда. Но, как было установлено позже по материалам решений, которые поступили в Главное следственное управление МВД Украины 10.02.2015 года, эти постановления суда были объявлены в другие сроки.

на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_49», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_27

в анонімній публікації, а саме:

Віднайшлися сліди ще 50 млн. грн. з конвертцентра ОСОБА_2 «Зернотрейдери».

Кредитори 4 черги ПАТ «Міський комерційний банк» отримали відразу ж 2 позитивні новини. В ніч на 30 липня 2015 року у Одесі за рішенням Печерського райсуду співробітники Головного слідчого управління (ГСУ) МВС України та 12 бійців спецпідрозділу «Миколаїв» («Святий Миколай») на чолі із заступником командира батальйону «Миколаїв» ОСОБА_39, провели обшук та вилучення документів в офісі одеської компанії «RedHead Family Corporation» (власник мережи супермаркетів дитячих товарів «Антошка») і офісі її власника ОСОБА_40

«Антошка» відома тим, що працюючи з відомим одеським конверцентром «Зернотейдери», який керований начальником одеської податкової ОСОБА_41, і через яку виводили гроші вкладників ПАТ «Міський комерційний банк», вивела через цей конвертцентр грошей на суму більше 50 млн.грн.

Ці 50 млн.грн. - це, звісно, не 59 млн 340 т. євро, що до цього часу обліковуються в ПАТ «Міський комерційний банк», як депозит у австрійському Meinl Bank AG, і які до цього часу не хотіли використовувати на виплати вкладникам, оскільки ніхто не вимагає цього це від Фонду, ні уповноважені особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Міський комерційний банк» - ОСОБА_42 та ОСОБА_43, ні уповноважена особа Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Міський комерційний банк» на ліквідацію ПАТ «Міський комерційний банк» провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_44. 50 млн.грн. з одеського конвертцентру "Зернотрейдери" ОСОБА_41 - це, звісно, не 3 млрд. грн., що вкрав ОСОБА_2 і його начальники. Але це стільки ж 50 млн грн, що дав вивести через дніпропетровські банки Начальник Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_1, що із злочинно-недбалою «відстрочкою» провів накладення арештів на рахунки шахраїв з ПАТ «Міського комерційного банку» (CityCommerce Bank) . Постанови про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних фірм були оголошені «Управлінням ОСОБА_1", не 30.01.2015 року, в 9-00 годин, як було обумовлено слідчими заходами по всій території України, а фактично через три доби 02.02.2015 і 03.02.2015 року. Після такого "випадкового" недбальства" ціною у 50 мільйонів гривень, ОСОБА_3 цілком зрозуміло було присвоєно звання полковника міліції, оскільки клопотання були лише в тих, кому зникнення 50 млн. грн було лише на руку.

ІНФОРМАЦІЯ_28

Але і 50 млн. грн були б все ж таки незайвими грошами для кредиторів 4 черги, для яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31.07.2015 року таки повідомив, що 20 липня 2015 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 168/15 про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК».

«RedHead Family Corporation» також причетна до здійснення через одеську митницю за заниженими цінами імпорту товарів (іграшок), що нанесло Державному бюджету України шкоди на мільйони гривень. Під час обшуку були вилучені докази, для отримання яких ГСУ МВС і звертався до суду, в тому числі і печатки різних іноземних компаній, за допомогою яких і здійснювалися ці незаконні операції.

За даними прес-служби МВС посадові особи групи компаній штучно занижували митну вартість імпортованих товарів при їх оформленні, а також допустили низку інших порушень. Під час обшуку правоохоронці виявили документи, що свідчать про правопорушення, а також неоприбутковані понад два мільйони гривень і кошти в конвертах для співробітників.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення (придбання) фіктивних підприємств, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Ці факти кваліфіковані слідчими за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. З ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємств однієї з груп компаній у період 2013-2015 років організували злочинну схему ухилення від сплати податків. Вона полягала у штучному заниженні митної вартості імпортованих товарів при проведенні їх оформлення в режимі «імпорт» та необґрунтованому формуванні витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом документального оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на суму понад 110 мільйонів гривень.

29 і 30 липня слідчі ГСУ та оперативники Департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва провели низку обшуків в Одесі. Об'єктами обшуків стали офісні і складські приміщення вказаної групи компаній.

Під час обшуків виявлено та вилучено документи, комп'ютерну техніку, штампи та печатки підприємств-нерезидентів, які використовувались службовими особами для цієї злочинної схеми.

Крім того, правоохоронці виявили неоприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти в розмірі понад 2 мільйонів гривень, також готівку в конвертах для працівників, що видається в рахунок заробітної плати.

Досудове слідство триває.

на сайті ІНФОРМАЦІЯ_48, який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_29

в анонімній публікації, а саме:

Как облпрокурор Днепропетровска Виктор ОСОБА_21 и его зам ОСОБА_22 крышуют игорный бизнес

Поступило обращение от жителя Днепропетровской области, в котором утверждается, что первые лица прокуратуры Днепропетровщины - облпрокурор ОСОБА_21 и его зам ОСОБА_22, а также руководитель областной милиции ОСОБА_23 и начальник Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ОСОБА_3 организовали сбор дани с нелегально работающих на территории региона игровых клубов и казино, и поставили свою «крышу» на эту сферу незаконного бизнеса, отодвинув от корыта низовых работников правоохранительных органов.

Как утверждает автор письма, после того как в декабре 2014 года согласно задания министра МВД ОСОБА_10 происходила «зачистка» игорного бизнеса, а также лотерей «Патриот» и букмекерских контор «Фаворит», днепропетровские азартные заведения принялись работать «по-новому». «Сегодня все лотереи прекратили свое существование, однако, во всех бывших залах их размещения («Патриот», «Евролот» и так далее) открылись теневые игорные залы с игровыми автоматами и компьютерами. На всех залах стоят домофоны и камеры, вход в зал осуществляется через телефонный звонок на администратора или через домофон и камеру», - отмечает автор сообщения о коррупционном бизнесе правоохранителей.

В результате, борьба с игровыми клубами привела лишь к увеличению их количества: уже функционируют все ранее «прикрытые» залы, общее количество работающих точек превысило 1 тысячу. Работают эти нелегальные заведения в Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Новомосковске, Павлограде, Синельниково и в ряде других крупных городов Днепропетровской области. Параллельно возобновили работу обычные классические казино и покерные клубы, открыто осуществляют свою работу букмекерские конторы Фаворит, СпортЛига и другие.

Известны также расценки за «крышу» МВД и прокуратуры, дающие право заведению «работать»:

- казино - 30 тысяч долларов в месяц;

- покерный хад - 10 тысяч долларов в месяц;

- игорный зал (автоматы) - 4 тысячи долларов в месяц;

- букмекерские конторы - 1 тысяча долларов в месяц.

Схема работы и осуществления «крыши» налажена так: ответственным за ежемесячный сбор дани является начальник Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД в Днепропетровской области ОСОБА_3, который собранную месячную выручку распределяет так: бОльшая часть денег передается начальнику УВД в Днепропетровской области ОСОБА_23, а вторая часть передается руководству прокуратуры Днепропетровской области - областному законнику ОСОБА_21 через его заместителя ОСОБА_22 (племянника Генерального прокурора Украины ОСОБА_25).

При этом, городские и районные прокуратуры и БЭПы, а также райотделы МВД отстранены от сбора денег, на них возложена задача по выявлению и искоренению «партизанских» (не включенных в областной список) игорных залов, которые составляют банальную конкуренцию. После выявления подобные залы приобщаются к областному «разрешительному» списку с определенной таксой выплат на ОСОБА_3 и руководителей области.

Согласно подсчетам, на сегодняший день суммы денежных средств от коррупционных схем теневого игорного бизнеса давно перевалили за 1 миллион долларов в месяц, поскольку к теневым игорным залам добавились сотни тысяч «игорных» залов бывших лотерей и букмекерских контор.

Как отмечает автор письма, передавать данную проверку «на места» не имеет смысла из-за ее неэфективности и нецелесообразности, что ведет к укреплению еще большей безнаказанности руководителей МВД и прокуратуры области.

«На основании вышеизложенного прошу Вас посодействовать в организации качественной проверки по ст.203-2 УК Украины (организация азартных игр) ст.364 и ст.367 УК Украины в Днепропетровской области в высшем руковостве области, а также поставить контроль на дальнейшее возникновение этого нелегального(пагубного) бизнеса, порочащего честь, достоинсво и репутацию правоохранительных органов», - отмечает автор сообщения.

Днепропетровск:

Казино(обычное, классическое):

- пр.К.Маркса,1а (Визави);

- ул. Баумана,10, блок А (Спарта);

- ул.Писаржевского (частный дом);

Покер:

- ул.Короленко,10 (Черчилль);

- ул.Симферопольская,17(Пятая улица);

Игорные залы с автоматами (компьютерами):

- ул.Ленина,10

- ул.Титова,6(вход с пр.Кирова);

- Донецкое шоссе,1а;

- ул.Богомаза,198;

- Донецкое шоссе,7;

- Донецкое шоссе,2а;

- ул.Калиновая,53;

- ул.Калиновая,66

- ул.Рабочая,178(со стороны Криворожской);

- ж/м Приднепровск (4 зала);

Днепродзержинск:

- проспект Ленина,62

- проспект Ленина,53;

- проспект Ленина,59;

- проспект Металлургов, 13е(транспортная остановка);

- проспект Комсомольский,13

- улица Глаголева,25;

- бульвар Строителей,1в

Синельниково:

- ул.50 лет октября,3А;

- ул.40 лет октября,26.

- на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_53», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_30

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_38

«АКТАБАНК» работал на рынке Украины с 2008. Основными владельцами банка являются граждане КИПРА, через компанию «ЦЕНТР-АГРО-ТРЕЙД». СМИ связывают «АКТАБАНК» с бизнесменом - олигархом ОСОБА_4. В конце июля 2014 года «АКТАБАНК» предоставил кредиты четырем компаниям на общую сумму $38 миллионов долларов под залог имущества предприятий, расположенных в зоне АТО (ЛУГАНСК), после чего досрочно предъявил требования по погашению кредитов, зная, что средства не будут возвращены. По данному факту 2014 на сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщалось, что в отношении должностных лиц «АКТАБАНКА» за растрату более 400 миллионов гривен средств вкладчиков банка прокуратурой открыто уголовное производство.

15 августа 2014 года НБУ повторно отозвал валютную лицензию у «АКТАБАНКА», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 сентября 2014 ввел временную администрацию в «АКТАБАНК» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. Сумма требований вкладчиков «АКТАБАНКА» достигла 90 миллионов гривен. Но это не остановило ОСОБА_4 в 2015 за взятки правоохранителям мошенническим способом распродать часть своих активов и вывезти миллионы денежных средств из Украины. В конце концов, самому исчезнуть из страны и инвестировать наворованные деньги в другие страны.

В феврале 2015 года при полной коррумпированности правоохранительной системы Днепропетровской области в частности начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3, деньги «АКТАБАНКА» и КОРПОРАЦИИ «АЛЕФ», были выведены на оффшоры в Кипр, часть была выведена в Прибалтику. Основной владелец « АКТАБАНКА» и корпорации «АЛЕФ» олигарх ОСОБА_5 избегая уголовного преследования сегодня успешно «строит» за границей бизнес в других странах с деньгами, украденными у народа Украины. Кто выпустил из Украины «хозяина» «АКТАБАНКА» олигарха ОСОБА_4 с деньгами вкладчиков остается «загадкой»?

P.S. В 2013 году 31 летний ОСОБА_3 , у ныне разыскиваемого министра МВД ОСОБА_6 - «дослужился» до ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ МВД УКРАИНЫ (2013 - 2014). В мае 2014 году после революции «Достоинства» новый министр «Фейсбука» ОСОБА_7 минуя люстрацию, переводит ОСОБА_3 с Киева в Днепропетровск с «трудоустройством» на «Кошерную» должность: начальника управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области -« Вотчину» олигарха ОСОБА_4. А через год после «побега» ОСОБА_4 с награбленным за границу в марте 2015 за «особые» заслуги ОСОБА_3, незаконно присваивают досрочное звание «полковник».

на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_47», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_31

в анонімній публікації, а саме:

Сотрудник милиции, начальник отдела защиты бюджетных средств управления ГСБЭП в Днепропетровской области, майор ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (34 года), в невероятные сроки, грубо нарушая и обходя все существующие законы и постановления получал высокие должности и все вытекающие привилегии, а также злоупотреблял служебным положением. 30.06.2010 года, согласно приказу № 157 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области «титушки - сепаратиста» генерал-лейтенанта ОСОБА_9, ОСОБА_3 было присвоено очередное специальное звание - майор милиции. Спустя два года 22.08.2012 года, согласно приказу № 701 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», согласно пункту 35, Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, было присвоено очередное специальное звание, майору милиции ОСОБА_3 - подполковника милиции, досрочно. Что уже противоречит требованиям Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел п.10 (п.п 34, п.п 35), перед следующим повешением, должна пройти определенная выслуга лет в текущей должности: «34. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава: капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года; майора милиции, майора внутренней службы - 4 года; подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

Сроки выслуги в званиях полковника милиции, полковника внутренней службы и выше не устанавливаются.

ЗВАНИЕ ПОЛКОВНИКА ОСОБА_1 ПОЛУЧИЛ ДОСРОЧНО ЗА «ПОСОБНИЧЕСТВО» МОШЕННИКАМ БАНКА В ПОЛУЧЕНИИ 50 МЛН. ДОЛЛАРОВ:

«Союз» мошенников CityCommerce Bank с полковниками МВД ОСОБА_28 и ОСОБА_3. Удивительно быстро вырос ОСОБА_11, за 4,5 года перепрыгнуть две высокие милицейские должности дважды, за какие такие заслуги появляется вопрос?

Совершив такое должностное преступление, наверняка подозревая о криминальной ответственности (лишение свободы до 5 лет, с лишением права занимать подобные должности на 3 года ч. 2 ст. 191 КК Украины), безо всякого угрызения совести, пользовался всеми благами, идущими от столь стремительной карьеры (полное гос. обеспечение и выплата заработной платы за счет бюджета страны, премиальные, льготы, присвоение, растрата, завладение чужим имуществом и финансами путем злоупотребления своим служебным положением, взяточничество, приобретение недвижимости, элитных авто - Mercedes-Benz GL-Класса НОМЕР_3, люксовых аксессуаров, одежды и т.д.). Являясь госслужащим ОСОБА_3, позволяет себе и своей семье жить не по средствам, с доходами обычного милиционера. Его жена, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 (35 лет), работает специалистом в Бабушкинском управление труда и социальной защиты населения г. Днепропетровск - также будучи простой госслужащей, имеет две квартиры и частный дом. Что интересно, одна квартира находиться в г. Днепропетровске (площадью 64,3 м?) АДРЕСА_1 - стоимостью $35 000 , а вторая, в г. Киеве в элитном жилом комплексе бизнес класса «Новопечерские Липки» (общей площадью 113,4 м?) АДРЕСА_2 - стоимостью $510 000. В данном комплексе риэлтерские компании предлагают это жилье по цене от $3500 до $4500 за 1 м? .

Единственный член семьи, который не выделяется должностями и званиями - это отец, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 (59 лет), работает водителем в ОАО «Днепрогаз». Мать, отец и младший сын проживают в частном доме, АДРЕСА_3, то есть очередная жилая площадь семьи ОСОБА_15. Еще одним излюбленным и процветающим занятием ОСОБА_3, является «крышевание» и получении неправомерной выгоды от игорного бизнеса в Днепропетровской области. Также незаконная добыча и экспорт речного песка. Тонна такого песка стоит 5 грн., на баржу помещается 3000 т груза, соответственно полная баржа стоит 15 000 грн., ежемесячно отравляется 5 барж = 75 000 грн., на прямую пополняют состояние ОСОБА_3 Незаконно влияет и пособничает деятельности бизнес-группы «Айсберг»,получая ежемесячно 0,3 % от финансовых оборотов предприятия, таким, образом за май этого года его доля составила ни много ни мало - $25 000. Продажная, жадная особа ОСОБА_11 покровительствует и имеет прибыль от противозаконного экспорта металлолома на черные рынки страны.

Судя по всему вышеприведенному и много чего еще не известно о личности ОСОБА_3, можно понять что его личный и семейный доход в сотни тысяч гривен превышает данную суму, и служит готовым обвинением его в должностном, финансовом, коррупционном преступлении с полной криминальной ответственностью за свои проступки и деяния. В итоге, обычная среднестатистическая украинская семья, с доходами госслужащих, имеет недвижимость, машины, капитал - как семья олигархов! Это возмущает, и внушает еще большее недоверие к правоохранительным органам и их коррумпированным, не добросовестным сотрудникам. Подобная вседозволенность и безнаказанность «оборотня» в погонах», заставляет внимательней относиться к данным службам и руководящим веткам подобных организаций.

на сайті «abos.ru», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_32

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_38.«АКТАБАНК» работал на рынке Украины с 2008. Основными владельцами банка являются граждане КИПРА, через компанию «ЦЕНТР-АГРО-ТРЕЙД». СМИ связывают «АКТАБАНК» с бизнесменом - олигархом ОСОБА_4. В конце июля 2014 года «АКТАБАНК» предоставил кредиты четырем компаниям на общую сумму $38 миллионов долларов под залог имущества предприятий, расположенных в зоне АТО (ЛУГАНСК), после чего досрочно предъявил требования по погашению кредитов, зная, что средства не будут возвращены.

Кто выпустил из Украины «хозяина» «АКТАБАНКА» олигарха ОСОБА_4 с деньгами вкладчиков остается «загадкой»?

на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_46, який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_33

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_39

Карьерному «росту» выходец из Днепропетровской области ОСОБА_3 обязан «тайным» покровителям ныне находящихся в розыске и скрывающихся в Крыму, представивших ОСОБА_6, молодого «профессионала» ОСОБА_3, как перспективного и преданного делу «режима». После чего, за короткий период работы на ОСОБА_3 «посыпались» высокие назначения, досрочные звания, многочисленные награды, поощрения и премии. (Взятки, поборы, откаты, купленные роскошные автомобили и квартиры в Киеве для полковника ОСОБА_3 - это совсем другая «история»). Но случился «Майдан». И не был ОСОБА_3 на майдане среди простых людей, и не дышал он «запахом майдана», и не свистели возле него пули, и не снился ему в период «кровавых» событий на майдане в кошмарных снах побег ОСОБА_47 с награбленным и назначение «народного» министра ОСОБА_10. Так как, «молодое дарование» ОСОБА_3 в период кровопролития на Майдане, всего лишь трепетно «терся» возле ОСОБА_6, в ожидании разгона демонстрантов, и продолжения дальнейшего рассвета «режима» ОСОБА_47.

Х Р О Н О Л О Г И Я ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБА_3 «ДОСРОЧНЫХ» ЗВАНИЙ:

30.06.2010 года, согласно приказа № 157о/с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области «регионала-титушки» генерал-лейтенанта ОСОБА_9, ОСОБА_3 было присвоено очередное специальное звание - майор милиции.

/ДОСРОЧНО/ : 22.08.2012 года, согласно приказа № 701 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», при министре МВД ОСОБА_6 согласно пункту 35, Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, было присвоено очередное специальное звание, майору милиции ОСОБА_3 - подполковника милиции.

/ДОСРОЧНО на ДОСРОЧНО/ : 23.03.2015 года, согласно приказа № 490 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью Министра внутренних дел ОСОБА_10, согласно пункту 35 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, ему было присвоено второе очередное специальное звание - «полковник».

Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел п.10 (п.п 34, п.п 35), перед следующим повешением, должна пройти определенная выслуга лет в текущей должности: п.п. «34». Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава:

- капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года

- майора милиции, майора внутренней службы - 4 года

- подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

P.S.Все назначения и внеочередные звания от капитана до полковника, начиная от преступного режима «банды «оборотней» в погонах имени ОСОБА_6, включая и нового министра ОСОБА_10, полковник ОСОБА_3 «вымутил» не «майдане» и даже не «реабилитировался» в зоне АТО. Исходя из изложенного, надо отдать должное ОСОБА_35, в том, что он хотя бы не «служил» преступному «режиму».

- на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_45», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_34

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_40

Начальник Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции ОСОБА_3, с преступно-халатной «отсрочкой» провел наложения арестов на счета мошенников с ПАО «Городского коммерческого банка» (CityCommerce Bank). Постановления о наложении ареста на банковские счета фиктивных фирм были объявлены «Управлением ОСОБА_3», не 30.01.2015 года, в 9-00 часов, как было обусловлено следственными мероприятиями по всей территории Украины, а фактически через трое суток 02.02.2015 и 03.02.2015года.

Данная преступная «халатность» начальника УГСБЭП полковника ОСОБА_3 дала мошенникам «свободу действий» и возможность для вывода денег со счетов фиктивных предприятий, которой они успешно воспользовались. Таким образом, из-за «растерянности» полковника ОСОБА_3 - постановления в ПАО КБ «Приватбанк» были объявлены только 02.02.2015, без указания времени, а в АО« АБ «РАДАБАНК» постановления были объявлены 03.02.2015 года. Именно в период БЕЗДЕЙСТВИЯ ПОЛКОВНИКА ОСОБА_3 (30.01.15 - 02.02.15), из-под его носа преступники с 17 из 18 счетов фиктивных предприятий спокойно «сняли» и подзаработали до 50 миллионов гривен, после чего счета фиктивных фирм были закрыты, а важные для следствия вещественные доказательства уничтожены. В итоге, как описано выше Днепропетровские оборотни МВД в очередной раз, выполняя «чей-то Заказ» «случайно» помогли конвертаторам из системы известного одесского конверт центра «Зернотрейдер». Конверт-центр «выводил» деньги с ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) и деньги с «ПроФин Банка». По подсчетам экспертов, «ПроФин» и Ко в общей сложности поглотил 3 млрд грн. В портфеле «городского коммерческого банка» есть и неликвидные залоги, которые сейчас находятся на неподконтрольных Украине территориях. Афера берет начало в годы рассвета «Семьи» ОСОБА_47 и достигла своего апогея в прошлом году. «Одесский конверт» является одним из самых мощных в Украине и действует много лет благодаря тому, что в нем работает много бывших и нынешних милиционеров, а его возглавляет руководитель областных налоговиков, ликвидации конкурентов уже сделал себе карьеру. Избегать ответственности для конвертаторов помогали связи во времена учебы и работы в Одесской области с заместителем министра внутренних дел Украины ОСОБА_28. Избежать ответственности «конверта» помогал и ОСОБА_2, владелец ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Коррупционные события с участием хорошо замаскированных, бывших птенцов ОСОБА_6, занимающих высокие Государственные посты для наживы, заставляют еще раз задуматься. P.S. 30.01.2015 года на момент наложения арестов на счета фиктивных предприятия по всей Украине подполковник ОСОБА_3 проинформировал МВД о выполнении постановлений суда. Но как было установлено позже, из поступившего источника Главного следственного управление МВД эти постановления были объявлены в другие сроки с целью «раскурочивания» дела. Видимо это одна из причин, почему МВД не хочет «выносить сор» - реабилитируя ОСОБА_3 И ОСОБА_28. А ДЛЯ БОЛЬШЕЙ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ «ЧИСТОТЫ» ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ - ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ УСПЕШНОГО СНЯТИЯ МОШЕННИКАМИ 50 МИЛЛИОНОВ НАЧАЛЬНИК УГСБЭП В ОБЛАСТИ ОСОБА_3 - БЫЛ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «ПОЛКОВНИК».

на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_44», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_35

в анонімній публікації, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_9 By admin | Опубликовано: ІНФОРМАЦІЯ_11 Знакомьтесь: «птенец» экс. министра МВД ОСОБА_6 - коррупционер со стажем: полковник милиции ОСОБА_3 - начальник Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В 2013 году ОСОБА_3 работал в Киеве при ОСОБА_6 - заместителем начальника Департаменты УГСБЭП МВД Украины. «Пережил» всех коррумпированных начальников Департамента: ОСОБА_45, ОСОБА_46. Новой властью ОСОБА_3 был «реабилитирован», пробрел спокойствие, и стал заниматься «любимым делом», которому обучали при режиме «ОСОБА_47», усиленно используя Государственную службу. Судя по его уверенным действиям и «незапятнанности» полковник хорошо «платит» за свою «работу». ОСОБА_3 серьезно уверен, что ему всё сойдет с рук и видимо есть все основания надеяться, что еще долго будет «заносить» пользу уже при новой власти. В очередной раз убеждаешься что «дело» ОСОБА_47 и сегодня - бессмертно. Оставшиеся на государственной службе кадры режима «Я», работают с двойным пристрастием, и новая власть им видимо более по душе. У ОСОБА_47 был строгий контроль по распределению награбленного, необходимо было платить ежемесячно и лишнего не брать. При новой власти, «плата» бессистемная, ведь идет «борьба с коррупцией», и поэтому можно платить по- новому, и с украденных денег для себя больше оставлять. Получается, чем больше украдешь, тем больше остается. Коррупционные события с участием птенцов ОСОБА_6, хорошо замаскированных, занимающих высокие посты, заставляют задуматься. 2015 год - Днепропетровские оборотни в погонах, во главе с начальником УГСБЭП в области полковником ОСОБА_3 в очередной раз, выполняя «чей-то Заказ» решили «случайно» помочь конвертаторам из системы известного одесского конверт центра «Зернотрейдер». Конверт-центр «выводил» деньги с ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) и деньги с «ПроФин Банка». По подсчетам экспертов, «ПроФин» и Ко в общей сложности поглотил 3 млрд грн. Афера берет начало в годы рассвета «Семьи» ОСОБА_47 и достигла своего апогея в прошлом году. «Одесский конверт» является одним из самых мощных в Украине и действует много лет благодаря тому, что в нем работает много бывших и нынешних милиционеров, а его возглавляет руководитель областных налоговиков, ликвидации конкурентов уже сделал себе карьеру. Избегать ответственности для конвертаторов помогали связи во времена учебы и работы в Одесской области с заместителем министра внутренних дел Украины ОСОБА_28 (http:ІНФОРМАЦІЯ_19) , что за часы ОСОБА_47 принимал активное участие в действиях против участников майдана. Избежать ответственности конверта помогал и ОСОБА_2, владелец ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), выходец из Одессы, тесть которого был прокурором Одесской области, а его другом ОСОБА_29 - близкий друг директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины ОСОБА_30, которая специально затягивала введения в банке временной администрации до тех пор, пока из банка были выведены все деньги. В рамках проведения МВД расследования фактов вывода средств с ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank)(юридический адрес (код ЕГРПОУ 34353904, МФО 339339, местонахождение: ул. Соломенская, 33, г.. Киев, 03141, Украина) было принято постановления Печерского районного суда в Киеве о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время по всей Украине, в том числе, и 4 постановления в банках, зарегистрированных в Днепропетровске: 1) ПАО «КБ« Приватбанк »(юридический адрес - Украина, 49094, г.. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) - 23 счета предприятий; 2) АО «АБ« РАДАБАНК »(юридический адрес - 49000, г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46) - 18 счетов предприятий. В ПОРТФЕЛЕ «ГОРОДСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» ЕСТЬ И НЕЛИКВИДНЫЕ ЗАЛОГИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ НА НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯХ. Например, 29 апреля 2014 года ПАО «Гарант-Авто» передало в залог по кредиту на сумму 45 млн грн ООО «Беверли Рокс» помещение в Донецке. Примечательно, что заместителем председателя правления ПАО «Гарант-Авто» являлся ОСОБА_31, с 2012 года занимавший должность директора департамента стратегии и контроля ООО «Глобал Финансиал Менеджмент Груп», которая являлась собственником «Городского коммерческого банка». Также он был членом наблюдательного совета «ПроФин Банка». 29.01.2015 года в. Киеве, с целью обеспечения секретности в наложении арестов на счета фиктивных предприятий во время операции по всей Украине, начальнику Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции ОСОБА_3 (http: // ІНФОРМАЦІЯ_20) были лично переданы 4 постановления Печерского районного суда о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время - в ПАО «КБ« Приватбанк » - 23 счета предприятий в АО «АБ« РАДАБАНК »- 18 счетов предприятий.9.00 30.01.2015 года, в связи с началом 30.01.2015 года наложения арестов на счета фиктивных предприятия по всей Украине ОСОБА_7 проинформировал МВД о выполнении постановлений суда, и решения будут направлены в Главное следственное управление МВД Украины. Но как было установлено позже, по материалам из постановлений, поступивших в Главное следственное управление МВД Украины 10.02.2015 года, эти постановления были объявлены в другие сроки. Учитывая возможности руководителей одесского конверта влиять на блокирование следствия по ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) дело начали «разваливать» и следователя просто завалили делами по другим банкам. Вследствие этого: 1) в ПАО «КБ« Приватбанк »3 постановления были объявлены 2.02.2015 года без указания времени; 2) в АО «АБ« РАДАБАНК »решения были объявлены только 3.02.2015 года. При этом в период с 30.01.2015 по 2.02.2015 года с 17 из 18 счетов фиктивных предприятий деньги были выведены, а счета закрыты.

- на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_43», який розміщено за наступним посиланням:ІНФОРМАЦІЯ_12

в анонімній публікації, а саме:

В стране, которая постоянно находится в состоянии различных социальных, экономических реформ, политических и регионально-территориальных проблем, совершенно не замечается, а в некоторых случаях поощряется беспредел и самоуправство, происходящее в подразделениях Министерства внутренних дел Украины. В то время, когда служба в рядах милиции, должна показывать совершенную структуру управления, контроля и защиты граждан, а также не подкупность, нравственность и преданность морали и закону преданно служащего Фемиде и народу правоохранителя. Одним из ярких доказательств неуставных, продажных, панибратских отношений в внутренних органах, является коррумпировано быстрое продвижение по карьерной лестнице незаурядных сотрудников. Об одном из таких должностных преступлений пойдет речь ниже.

Сотрудник милиции, начальник отдела защиты бюджетных средств управления ГСБЭП в Днепропетровской области, майор ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (34 года), в невероятные сроки, грубо нарушая и обходя все существующие законы и постановления получал высокие должности и все вытекающие привилегии, а также злоупотреблял служебным положением. 30.06.2010 года, согласно приказу № 157 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_9, ОСОБА_3 было присвоено очередное специальное звание - майор милиции. Спустя два года 22.08.2012 года, согласно приказу № 701 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», согласно пункту 35, Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, было присвоено очередное специальное звание, майору милиции ОСОБА_3 - подполковника милиции, досрочно. Что уже противоречит требованиям Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел п.10 (п.п 34, п.п 35), перед следующим повешением, должна пройти определенная выслуга лет в текущей должности: «34. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава:

- капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года

- майора милиции, майора внутренней службы - 4 года

- подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

Сроки выслуги в званиях полковника милиции, полковника внутренней службы и выше не устанавливаются.

35. За успешное выполнение заданий, а также за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности очередные специальные звания начальствующего состава могут быть присвоены досрочно или на одну ступень выше специального звания, предусмотренного занимаемой штатной должности. Досрочно специальное звание присваивается по истечении не менее половины установленного срока выслуги в специальном звании и при соответствии специального звания, которое присваивается, званию, предусмотренном занимаемой штатной должности.» Это означает, что по истечению двух лет службы на должности майора, не пройдя и пол срока положенной выслуги лет, он чудным способом получил следующую должность.

Самое интересное и занимательное, что досрочно очередное специальное звание по законодательству Украины возможно только один раз, но в нашейистории происходит невероятный поворот. И 23.03.2015 года, согласно приказу № 490 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью Министра внутренних дел ОСОБА_10, согласно пункту 35 Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, ему было присвоено второе очередное специальное звание - полковника милиции, опять таки досрочно. Удивительно быстро вырос ОСОБА_11, за 4,5 года перепрыгнуть две высокие милицейские должности дважды, за какие такие заслуги появляется вопрос?

Являясь госслужащим ОСОБА_3, позволяет себе и своей семье жить не по средствам, с доходами обычного милиционера. Его жена, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 (35 лет), работает специалистом в Бабушкинском управление труда и социальной защиты населения г. Днепропетровск - также будучи простой госслужащей, имеет две квартиры и частный дом. Что интересно, одна квартира находиться в г. Днепропетровске (площадью 64,3 м?) АДРЕСА_1 - стоимостью $35000 , а вторая, в г. Киеве в элитном жилом комплексе бизнес класса "Новопечерские Липки" (общей площадью 113,4 м?) АДРЕСА_2 - стоимостью около 500 000$. В данном комплексе риэлтерские компании предлагают это жилье по цене от $3500 до $4500 за 1 м?.

Также, в ее владении ? часть дома в по АДРЕСА_4. (общей площадью 207,9 м?) стоимостью минимум 400000$, что находиться на 13 сотках земли - в денежном эквиваленте это $52000 . По этим фактам, уже становится не понятно за какие средств это все куплено, содержится и задекларировано ли официально. Граждане, которые находятся на государственной службе и полном гос. содержании, по закону не имеют права быть частными предпринимателями или заниматься любым предпринимательским видом деятельности, тогда откуда столько недвижимости и ресурсов для ее содержания? Естественно, средства были «отмыты», во время работы на высоких должностях и злоупотреблением служебным положением, господином ОСОБА_3.

Еще важным фигурантом противозаконных проступков данного семейства, является родной брат ОСОБА_11, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 (31 год), он работает в Главном управлении Государственной Миграционной службы Украины в Днепропетровской области. Как бы обыкновенный работник паспортного стола, так же получающий среднюю заработную плату для своей должности по стране, не имея официально никакого бизнеса - из за работы в государственном органе. Мать, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 (57 лет), всю свою трудовую жизнь была связана с деньгами и их потоками, так как проработала в налоговой рядовым бухгалтером, а так же бухгалтером в частных организациях (с/х предприятие АЯКС,), обладает скверным и хитрым характером, что не дает права списывать ее со счетов финансовых махинаций этого семейства. На ней оформлен гараж НОМЕР_2 (парковочное место, общей площадью 17,6 м?), все в том же ЖКБК «Новопечерские Липки» в г. Киеве, стоимость которого около $40000. Конечно же пенсионер в нашей стране может позволить приобрести себе подобного рода недвижимость, смешно звучит. Единственный член семьи, который не выделяется должностями и званиями - это отец, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 (59 лет), работает водителем в ОАО «Днепрогаз». Мать, отец и младший сын проживают в частном доме, АДРЕСА_3, то есть очередная жилая площадь семьи ОСОБА_15.

Итого благосостояние ОСОБА_3 составляет более 1 миллиона $, откуда у милиционера такие деньги? При том, что все его родственники госслужащие ?

Одним из многих процветающих «бизнесов» ОСОБА_3, является «крышевание» и получение неправомерной выгоды от игорного бизнеса в Днепропетровской области. Об этом все знают, пишут, но никто не реагирует, видимо прибыль позволяет отвозить суммы в Киев руководству, чтобы на это закривали глаза.

А любимым «бизнесом» является влияние и пособничество деятельности конвертационного центра «Айсберг», покрывая их незаконный бизнес отмывания денег, получая за это ежемесячно 0,3 % от финансовых оборотов предприятия, таким, образом за май этого года его доля составила ни много ни мало - один миллион гривен.

За «крышевание» ОСОБА_3 платят конвертационные центры ОСОБА_54, ОСОБА_55 (хоккеисты), ОСОБА_56.

Такие поборы он аргументирует тем, что половину этой суммы нужно отдавать своему руководителю - начальнику Главного управления МВД в Днепропетровской области генерал-майору ОСОБА_23.

А со слов самого ОСОБА_3 : мой новый руководитель ОСОБА_23, работал в налоговой и очень хорошо знает прибыль конвертационных центров, поэтому - пусть делятся…..

Поэтому, не удивительно, что новый начальник главного управления МВД в Днепропетровской области очень сдружился с начальником отдела защиты бюджетных средств управления ГСБЭП.

Продажная, жадная особа ОСОБА_11 покровительствует и имеет прибыль от противозаконного экспорта металлолома на черные рынки страны.

Баржи с металлоломом отправляются от 5 раз в месяц, имея 5 грн с тонны, а на баржу помещается 3000 тонн , принося ежемесячно прибыль к состоянию ОСОБА_3 в размере 75- 105 тысяч грн.

Также незаконная добыча и экспорт речного песка, приносящая от 200 до 300 тысяч гривен в месяц.

Хочу согласиться, и сделать цитату Главы Антикоррупционного бюро ОСОБА_17 ключевой в этой статье: «Если разница между задекларированными доходами и тратами больше 50 тыс. грн., то это уже состав преступления.» Источник: ІНФОРМАЦІЯ_36. Судя по всему вышеприведенному и много чего еще не известно о личности ОСОБА_3, можно понять что его личный и семейный доход в сотни тысяч гривен превышает данную суму, и служит готовым обвинением его в должностном, финансовом, коррупционном преступлении с полной криминальной ответственностью за свои проступки и деяния.

на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_43», який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13

в анонімній публікації, а саме:

Міський комерційний банк: Віднайшлися сліди ще 50 млн. грн з конвертцентру ОСОБА_2 «Зернотрейдери»

В ніч на 30 липня 2015 року у Одесі за рішенням Печерського райсуду співробітники Головного слідчого управління (ГСУ) МВС України та 12 бійців спецпідрозділу «Миколаїв» («Святий Миколай») на чолі із заступником командира батальйону «Миколаїв» ОСОБА_39, провели обшук та вилучення документів в офісі одеської компанії «RedHead Family Corporation» (власник мережи супермаркетів дитячих товарів «Антошка») і офісі її власника ОСОБА_40. «Антошка» відома тим, що працюючи з відомим одеським конверцентром «Зернотейдери», який керований начальником одеської податкової ОСОБА_41, і через яку виводили гроші вкладників ПАТ «Міський комерційний банк», вивела через цей конвертцентр грошей на суму більше 50 млн.грн. Ці 50 млн.грн. - це, звісно, не 59 млн 340 т. євро, що до цього часу обліковуються в ПАТ «Міський комерційний банк».

як депозит у австрійському Meinl Bank AG, і які до цього часу не хотіли використовувати на виплати вкладникам, оскільки ніхто не вимагає цього це від Фонду, ні уповноважені особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Міський комерційний банк» - ОСОБА_42 та ОСОБА_43, ні уповноважена особа Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Міський комерційний банк» на ліквідацію ПАТ «Міський комерційний банк» провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_44. 50 млн.грн. з одеського конвертцентру «Зернотрейдери» ОСОБА_41 - це, звісно, не 3 млрд. грн., що вкрав ОСОБА_2 і його начальники. Але це стільки ж 50 млн грн, що дав вивести через дніпропетровські банки Начальник Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_1, що із злочинно-недбалою «відстрочкою» провів накладення арештів на рахунки шахраїв з ПАТ «Міського комерційного банку» (CityCommerce Bank) . Постанови про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних фірм були оголошені «Управлінням ОСОБА_1», не 30.01.2015 року, в 9-00 годин, як було обумовлено слідчими заходами по всій території України, а фактично через три доби 02.02.2015 і 03.02.2015 року. Після такого «випадкового» недбальства» ціною у 50 мільйонів гривень, ОСОБА_3 цілком зрозуміло ОСОБА_10 було достроково присвоєно звання полковника міліції, оскільки клопотання були лише в тих, кому зникнення 50 млн. грн було лише на руку. Читайте также: Сеть магазинов «Антошка» подозревается в уклонении от уплаты налогов Але і 50 млн. грн були б все ж таки незайвими грошами для кредиторів 4 черги, для яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31.07.2015 року таки повідомив, що 20 липня 2015 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 168/15 про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК». «RedHead Family Corporation» також причетна до здійснення через одеську митницю за заниженими цінами імпорту товарів (іграшок), що нанесло Державному бюджету України шкоди на мільйони гривень. Під час обшуку були вилучені докази, для отримання яких ГСУ МВС і звертався до суду, в тому числі і печатки різних іноземних компаній, за допомогою яких і здійснювалися ці незаконні операції. За даними прес-служби МВС посадові особи групи компаній штучно занижували митну вартість імпортованих товарів при їх оформленні, а також допустили низку інших порушень. Під час обшуку правоохоронці виявили документи, що свідчать про правопорушення, а також неоприбутковані понад два мільйони гривень і кошти в конвертах для співробітників. Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення (придбання) фіктивних підприємств, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Ці факти кваліфіковані слідчими за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. З ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємств однієї з груп компаній у період 2013-2015 років організували злочинну схему ухилення від сплати податків. Вона полягала у штучному заниженні митної вартості імпортованих товарів при проведенні їх оформлення в режимі «імпорт» та необґрунтованому формуванні витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом документального оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на суму понад 110 мільйонів гривень. 29 і 30 липня слідчі ГСУ та оперативники Департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва провели низку обшуків в Одесі. Об'єктами обшуків стали офісні і складські приміщення вказаної групи компаній. Під час обшуків виявлено та вилучено документи, комп'ютерну техніку, штампи та печатки підприємств-нерезидентів, які використовувались службовими особами для цієї злочинної схеми. Крім того, правоохоронці виявили неоприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти в розмірі понад 2 мільйонів гривень, також готівку в конвертах для працівників, що видається в рахунок заробітної плати. Досудове слідство триває.

- на сайті ІНФОРМАЦІЯ_42, який розміщено за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14

в анонімній публікації, а саме:

В конце июля 2014 года «АКТАБАНК» предоставил кредиты четырем компаниям на общую сумму $38 миллионов долларов под залог имущества предприятий, расположенных в зоне АТО (ЛУГАНСК), после чего досрочно предъявил требования по погашению кредитов, зная, что средства не будут возвращены.

Сумма требований вкладчиков «АКТАБАНКА» достигла 90 миллионов гривен. Но это не остановило ОСОБА_4 в 2015 за взятки правоохранителям мошенническим способом распродать часть своих активов и вывезти миллионы денежных средств из Украины. В конце концов, самому исчезнуть из страны и инвестировать наворованные деньги в другие страны. В феврале 2015 года при полной коррумпированности правоохранительной системы Днепропетровской области в частности начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3, деньги «АКТАБАНКА» и КОРПОРАЦИИ «АЛЕФ», были выведены на оффшоры в Кипр, часть была выведена в Прибалтику. Основной владелец «АКТАБАНКА» и корпорации «АЛЕФ» олигарх ОСОБА_5 избегая уголовного преследования сегодня успешно «строит» за границей бизнес в других странах с деньгами, украденными у народа Украины.

Кто выпустил из Украины «хозяина» «АКТАБАНКА» олигарха ОСОБА_4 с деньгами вкладчиков остается «загадкой»?

- на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_41», який розміщено за наступним посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_15

в анонімній публікації, а саме:

В 31 год (2012) от роду от "беглого" министра МВД ОСОБА_6 оборотню Днепропетровской милиции ОСОБА_3 присвоили звание "подполковник". В 33 года (2015) от бывшего "беглого" ОСОБА_10 ОСОБА_3 присвоили звание полковник?

ТА МІСТИТЬСЯ ПОСИЛАННЯ НА САЙТ: ІНФОРМАЦІЯ_16

ЗМІСТ САЙТУ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

И это очевидно, ведь установлено, что до «Революции Достоинства» - февраля 2014 в 32 года ОСОБА_3 уже был подполковником и «служил» в Киеве в МВД, как сейчас принято говорить - бандитскому «режиму ОСОБА_47», «под боком» у ныне разыскиваемого министра - «оборотня» ОСОБА_6. В 32 года ОСОБА_3 дослужился до заместителя начальника Департамента государственной службы с экономический преступностью МВД Украины, находясь в министерстве в Киеве, с 2013 по 2014 год помогал бандитскому «режиму» «выявлять» преступников в сфере экономики Украины. С учетом резкого подъема по карьерной лестнице, при «бандитском режиме» у ОСОБА_3 были далеко идущие планы. Карьерному «росту» выходец из Днепропетровской области ОСОБА_3 обязан «тайным» покровителям ныне находящихся в розыске и скрывающихся в Крыму, представивших ОСОБА_6, молодого «профессионала» ОСОБА_3, как перспективного и преданного делу «режима». После чего, за короткий период работы на ОСОБА_3 «посыпались» высокие назначения, досрочные звания, многочисленные награды, поощрения и премии. (Взятки, поборы, откаты, купленные роскошные автомобили и квартиры в Киеве для полковника ОСОБА_3 - это совсем другая «история»). Но случился «Майдан». И не был ОСОБА_3 на майдане среди простых людей, и не дышал он «запахом майдана», и не свистели возле него пули, и не снился ему в период «кровавых» событий на майдане в кошмарных снах побег ОСОБА_47 с награбленным и назначение «народного» министра ОСОБА_10. Так как, «молодое дарование» ОСОБА_3 в период кровопролития на Майдане, всего лишь трепетно «терся» возле ОСОБА_6, в ожидании разгона демонстрантов, и продолжения дальнейшего рассвета «режима» ОСОБА_47.

Таким образом, началось реформирование правоохранительной системы в лице «нового» ОСОБА_10, который в мае 2014 года вместо «люстрации» за связь с преступным режимом поощряет ОСОБА_3, назначая его на должность начальника УГСБЭП в Днепропетровской области, а через год после майдана «народный» министр делает подполковнику «подарок» в качестве внеочередного досрочного звания «полковник». ОСОБА_36 от тайных покровителей бывшего «режима» перечислены особые инструкции на «счет» сохранения в системе МВД «оборотня» ОСОБА_3. За что такие привилегии молодому «клиническому» коррупционеру ОСОБА_3 «обслуживающему» «семьи» «регионов». ОСОБА_37 единственный и последний из «профессионалов» в системе МВД оставшийся в Украине? «Видимо, да», так как был по достоинству «оценен» оборотнем в погонах - экс. Министром МВД ОСОБА_6, благодаря которому до «Майдана» - февраля 2014 года звание майора и подполковника ОСОБА_37 получает за «высокие показатели в работе», «досрочно» без необходимой выслуги в предыдущих званиях, именно в период обслуживания им бандитского «режима». Непонятно, какой «подвиг» совершил ОСОБА_37 во время работы на «ОСОБА_47» и за что ему присвоили два досрочных звания, если «Все кралось для «Межегорья», а затем награбленное было вывезено «семьей» за границу и для того что бы восстановить экономику в стране потребуется не один десяток лет! И на фоне этого оборотень ОСОБА_37 оказался «чистеньким», а в мае 2014 года был переведен из департамента МВД в Киеве на должность начальника управления ГСБЭП в Днепропетровской области, получив от «народного» министра МВД ОСОБА_10 новый «допуск» на реализацию новых «побед» в борьбе с экономической преступностью и коррупцией.

Х Р О Н О Л О Г И Я ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБА_3 «ДОСРОЧНЫХ» ЗВАНИЙ:

30.06.2010 года, согласно приказа № 157 о / с «О поощрении работников органов и подразделений внутренних дел», за подписью начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области «регионала-титушки» генерал-лейтенанта ОСОБА_9, ОСОБА_3 было присвоено очередное специальное звание - майор милиции.

п.п. «34». Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях лиц среднего и старшего начальствующего состава: - капитана милиции, капитана внутренней службы - 3 года; - майора милиции, майора внутренней службы - 4 года; - подполковника милиции, подполковника внутренней службы - 5 лет

У задоволенні заяви у частині заборони поширення недостовірної інформації, а також фотографічних зображень та відеофайлів відносно ОСОБА_1, зазначених у вказаних джерелах; та встановлення юридично значимого факту, що майно та доходи, зазначені ОСОБА_1 в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, яку опубліковано на офіційному веб-сайті ГУМВС України в Дніпропетровській області за посиланням:ІНФОРМАЦІЯ_17, набуто законним шляхом, - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області через Дніпропетровський районний суд шляхом подачі в десятиденний строк з дня його проголошення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя С.А.Борисов

Часті запитання

Який тип судового документу № 58388787 ?

Документ № 58388787 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 58388787 ?

Дата ухвалення - 08.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58388787 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58388787 ?

В Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 58388787, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Судове рішення № 58388787, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області) було прийнято 08.06.2016. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 58388787 відноситься до справи № 175/1998/16-ц

Це рішення відноситься до справи № 175/1998/16-ц. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58388708

Наступний документ : 58388791

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Рішення № 58388787, 08.06.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Який тип судового документу № 58388787 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 58388787 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 58388787 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 58388787 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 58388787, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Судове рішення № 58388787 відноситься до справи № 175/1998/16-ц