Ухвала суду № 58388501, 06.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9773/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5501/16

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32016041640000033 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійник О.Д. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000033 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Так, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) ДФС України, в адресу ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) 25.04.2016 зареєстровано (виписано) податкові накладні на придбання устаткування на загальну суму ПДВ 7,27 млн. грн., у т.ч.:

●від ПрАТ «Креатив» (код 31146251) на «зерносушарку, проточний змішувач» та інше на загальну суму ПДВ 2 128,9 тис. грн.

● від ПП «Еллада» (код 32265612) на «верстат, батарейну установку, електродвигун» та інше на загальну суму ПДВ 5 147,8 тис. грн.

В цей же час, на особовий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) в ФДОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) від ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (код 22523595) перераховано грошові кошти в розмірі 43 млн.грн. без проведення будь-яких фінансово-господарських операцій.

Вищезазначений рахунок, у зв'язку із високим ступенем ризику та на підставі Постанови НБУ від 26.06.2015 №417 «Про затвердження Положень про здійснення банками фінансового моніторингу», заблоковано співробітниками банку.

Далі, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 18.03.2016 року, тобто за місяць до вчинення сумнівних правочинів, керівником ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) призначено ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина Республіки Молдова. Тобто керівник підприємства на момент вчинення правочинів досяг 65-річного віку. Також встановлено, що на ОСОБА_1, крім ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541), зареєстровано ще 4 юридичних особи в різних регіонах України, в тому чисті і ті, місцезнаходження яких фактично не підтверджене.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) не має на балансі виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів та інших працевлаштованих робітників, у зв'язку із чим поставка товару на вищезазначене підприємство, у відповідності до зареєстрованих податкових накладних, не має ознак товарності та мети досягнення економічного ефекту, а лише створює видимість фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності осіб, яким фактично підконтрольне вказане підприємства та які мають на меті власну наживу.

Отже, виходячи з викладеного, діяльність ТОВ «Дніпровське Регіональне Підприємство «Спецсервіс» (код 39512541) підпадає під ознаки діяльності фіктивного підприємства, що діє з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань та переводу безготівкових грошових коштів в готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (код 22523595) відкрито та використовуються в діяльності рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023): НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32016041640000033 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійнику О.Д. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000033 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме таких документів підприємства ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (код 22523595):

●обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;

●документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках №26519011856388, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 03.03.2015 року по теперішній час;

●всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 03.03.2015 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко