Ухвала суду № 58388407, 02.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9606/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5412/16

02 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ісланкіна С.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000244 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.05.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000244, внесеного 31.03.2016 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, у період 2011-2016 років службові особи ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» та Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської Ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог договору № П-64 від 03.06.2011, укладеного між вказаними підприємствами щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький Шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпропетровськ - будівництво», завищили обсяги об'ємів і матеріалів робіт та внесли ці завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Також, згідно Акту ревізії Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області № 06-19/01 від 28.01.2015, встановлено, що в порушення вимог п. 3.1 договору № П-64 від 03.06.2011, укладеного між Департаментом комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської Ради та ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», на виконання робіт по будівництву об'єкту: «Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький Шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпропетровськ - будівництво» та п. 3.3.9 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174, при визначені в договорі твердої договірної ціни до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) включено матеріали та роботу машин і механізмів за фактичною вартістю, тобто як динамічної договірної ціни, інші супутні витрати, які не передбачені умовами договірної ціни, а також випадки заміни машин та механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами та договірною ціною.

Крім того, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за відсутності погодження із замовником та проектною організацією включено додаткові роботи, виконання яких не було передбачено проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, але необхідність виконання яких виникла під час виконання будівельних робіт та які не пройшли державну експертизу, чим порушено вимоги Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560.

Таким чином, за вищевказаних причин завищена виконаних робіт на загальну суму 110 863 600 грн. по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів».

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що згідно договору договір № П-64 від 03.06.2011, укладеного між Департаментом комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської Ради та ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», по об'єкту: «Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький Шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпропетровськ - будівництво», Департамент КГтаКБ ДМР перераховує грошові кошти за виконані будівельні роботи зі своїх розрахункових рахунків відкритих в ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (ЄДРПОУ № 24427542), а саме: № 260075701, відкритого в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО № 380009), який в подальшому у 2014 році було змінено на рахунок № 26004300000896, відкритий в ПАТ «АБ «Радабанк» (ЄДРПОУ № 21322127, МФО № 306500), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова буд.46.

З метою підтвердження факту перерахування Департаментом КГтаКБ Дніпропетровської міської Ради грошових коштів зі свого розрахункового рахунку зі свого розрахункового рахунку відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (ЄДРПОУ № 24427542), а саме: № 26004300000896, відкритий в ПАТ «АБ «Радабанк» (ЄДРПОУ № 21322127, МФО № 306500), згідно вищевказаного договору і додатків до нього, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ПАТ «Акціонерний банк «Радабанк» (ЄДРПОУ № 21322127, МФО № 306500), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова буд.46; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (ЄДРПОУ № 24427542), а саме: № 26004300000896, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Акціонерний банк «Радабанк», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000244 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26004300000896, який належить ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (ЄДРПОУ № 24427542), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова буд.18, офіс 407,

які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Радабанк» (ЄДРПОУ № 21322127, МФО № 306500), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова буд.46.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 липня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко