Ухвала суду № 58388296, 16.06.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4326/16-к

(1-кс/199/638/16)

УХВАЛА

16.06.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Коновалової В.В. за участю: прокурора Ушакова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Страшко Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.06.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Страшко Д.С. від 15.06.2016 року за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Ушаковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.05.2016 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у МРВ № 2 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те що в ході проведення комплексу оперативних заходів по перевірці достовірності даних внесених до щорічних звітів за формою 10ПІ, що подавались до Фонду соціального захисту інвалідів в Дніпропетровській області у 2014 -2015 роках підприємствами зареєстрованими на території обслуговування Державної податкової інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська встановлено внесення завідомо неправдивих даних до звітів за формою 10ПІ з метою уникнення сплати штрафних санкцій до державного бюджету.

31.05.2016 року дані відомості було внесено до ЄРДР за № 12016040630001669 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Українсько-болгарське ТОВ «Бумпаксервіс» (ЄДРПОУ 30540167) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та має податкову адресу: м. Дніпропетровськ вул. Артеківська, 12/1 основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари. Директором даного підприємства є ОСОБА_3, головним бухгалтером - ОСОБА_4

В ході досудового розслідування було встановлено що посадові особи Українсько- болгарського ТОВ «Бумпаксервіс» при складані звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою №10-ПІ за період з 2014 по 2015 роки в графі « середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність» вказала кількість осіб - 1 за кожен рік.

Однак згідно наданої інформації з Державної податкової інспекції в Амур- Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська головного управління ДФС у Дніпропетровській області, щодо кількості офіційно працевлаштованих працівників та кількості співробітників, які мають статус інвалідності згідно наданих звітів з єдиного внеску застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 2014 - 2015 роки встановлено, що чисельність інвалідів згідно поданого звіту з єдиного внеску Українсько-болгарське ТОВ «Бумпаксервіс» складає - 0 чоловік.

Таким чином при здачі щорічних звітів за формою 10ПІ у 2014-2015 роках посадові особи Українсько-болгарське ТОВ «Бумпаксервіс» внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості в результаті чого зависили середньооблікову кількість штатних працівників інвалідів, чим виконали норму працівників інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Таким чином останні не сплачували до бюджету адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів в період з 2014 року по 2015 рік. Внаслідок вищевказаних дій було завдано збитки державному бюджету.

В судовому засіданні прокурор Ушаков О.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, а також комп'ютерної техніки за допомогою якої виготовлялись звіти та інша документація, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити оригінали документів та комп'ютерна техніка, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Обсяг та найменування саме оригіналів документів, вказаних у клопотання, які разом з комп'ютерною технікою необхідно на думку слідчого вилучити, можуть привести до зупинення підприємства, в наслідок чого можуть бути суттєво порушення права громадян.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, які знаходяться у володінні Українсько-болгарського ТОВ «Бумпаксервіс», та без вилучення комп'ютерної техніки.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Страшко Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Страшко Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, які перебувають у володінні Українсько-болгарського ТОВ «Бумпаксервіс» (ЄДРПОУ 30540167). за адресою: м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), вул. Артеківська 12/1, а саме:

- звітів за формою 10ПІ за 2013-2015 p.p., (який подається до відділення Фонду соціального захисту інвалідів в Дніпропетровській області);

- звітів про суми нарахованої ЗП застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2013-2015 р.р;

- звітів за формою 1 ДФ за 2013-2015 р.р;

- штатних розкладів за 2013-2015 p.p. (з вказанням інн);

- списку працівників (інвалідів), з вказівкою з якого періоду останні працювали на підприємстві, на якій посаді, група інвалідності та з якого періоду встановлена;

- документів, що посвідчують статус інваліда працівників, які працювали на підприємстві в 2013-2015 p.p.;

- наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників-інвалідів які працювали на підприємстві в 2013-2015 p.p.

- чорнових записів, щодо здійснення своєї діяльності, які знаходяться у володінні Українсько-болгарського ТОВ «Бумпаксервіс» (ЄДРПОУ 30540167). за адресою: м.Дніпропетровськ (м.Дніпро), вул. Артеківська 12/1.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів та комп'ютерної техніки за допомогою якої виготовлялись звіти та інша документація відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов