Ухвала суду № 58384392, 17.06.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження №1-кс/235/507/16

Єдиний унікальний номер 235/4040/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2016 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Воробйов С.О. за участю секретаря Подлєсної О.А.,

сторони кримінального провадження: слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Котової А.Ю.

розглянувши в порядку ст.107 ч.1 КПК України клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Котової А.Ю., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Геделюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного 21.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201605040000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2016 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Котова А.Ю., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Геделюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що 21.01.2016 року до чергової частини Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 20.01.2016р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 40 000 грн., які він перерахував на банківські картки невідомих осіб, чим ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду в сумі 40000 грн.

Відомості по даному факту 21.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050410000130 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення осіб, яка отримали грошові кошти від ОСОБА_3, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: анкетні дані, ІПН, фотопортрети власників рахунків ПАТ «Приватбанк» - ОСОБА_4 - НОМЕР_1, на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 15000 гривень 20.01.2016р. о 14.55год. через касу ПАТ «Приватбанк» та ОСОБА_5 - НОМЕР_2, на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 10000 гривень 20.01.2016р. о 14.55год. через касу ПАТ «Приватбанк» та 15000 гривень 20.01.2016р. о 15.56год. через термінал ПАТ «Приватбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Лихачова, 5, а також копії документів, які б відображали рух коштів по цьому банківському рахунку та фото з банкоматів, з яких були зняті зазначені грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 в особі Красноармійського відділення ПАТ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул.Свердлова, буд.136.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи - ПАТ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, клопотання про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судувважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Котової А.Ю., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Геделюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області капітану поліції Котовій Анні Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 в особі Красноармійського відділення ПАТ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул.Свердлова, буд.136 з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів, які засвідчують осіб власників рахунків;

- анкетні дані, ІПН осіб власників рахунків;

- фотопортрет ОСОБА_4 - НОМЕР_1, на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 15000 гривень 20.01.2016р. о 14.55год. через касу ПАТ «Приватбанк», який розташований за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул..Лихачова,5;

- фотопортрет ОСОБА_5 - НОМЕР_2, на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 10000 гривень 20.01.2016р. о 14.55год. через касу ПАТ «Приватбанк» та 15000 гривень 20.01.2016р. о 15.56год. через термінал ПАТ «Приватбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Лихачова, 5;

- копії документів із зазначенням операцій по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, на які здійснювались зарахування коштів 20.01.2016р. за період часу х 20.01.2016р. по 21.01.2016р.;

- фото з банкоматів, з яких були зняті зазначені грошові кошти за період часу з 20.01.2016р. по 21.01.2016р.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красноармійського

міськрайонного суду С.О.Воробйов