Ухвала суду № 58382473, 10.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1586/16

ун. № 759/6458/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016100080000028 від 28.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

10.05.2016 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С., звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на видаткові частини розрахункових рахунків № 26009212002918 - ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) та № 26009212002747 - ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, зобов'язання службових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) зупинити видаткові операції на рахунках № 26009212002918 - ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) та № 26009212002747 - ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) - з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду та зобов'язання службових осіб банку негайно надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на вище вказаних рахунках.

Клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А.

Клопотання мотивоване тим, що 28.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000028 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 3) ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З клопотання слідчого вбачається, що підставою для накладення арешту на грошові кошти є те, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.), однак, конкретних фактів і доказів, що свідчать про їх перерахування в банківську установу АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 слідчий не надав і у клопотанні не навів.

При цьому, відсутні дані про конкретні факти і докази того, в яких розмірах належні ТОВ «Ель.Тара» код ЄДРПОУ - 40266799 та ТОВ «Інспецтех союз» код ЄДРПОУ - 39849357 перебувають у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО - 320478, не надав і доказів та не навів фактів володіння, користування чи розпорядження особами, вказаними у клопотанні, грошовими коштами, належними ТОВ «ЕльТара» та ТОВ «Інспецтех союз».

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім того, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «Ель.Тара» розрахунковий рахунок № 26009212002918 та ТОВ «Інспецтех союз» розрахунковий рахунок № 26009212002747 та перебувають в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК», МФО - 320478, не зазначаючи при цьому їх розмір, що також не відповідає вимогам ч. 2 ст. 173 КПК України, адже відповідно до цієї частини, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна. як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти є необґрунтованими, а клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 2, 110, 131-132, 170-173, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016100080000028 від 28.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: Сенько М.Ф.