Ухвала суду № 58382382, 14.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28578/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Демченко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015000000000248 від 28.04.2015, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12015000000000248, зареєстроване в ЄРДР 28.04.2015 за фактами ухилення службовими особами ТОВ «Сінмедік ЛТД» від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, та придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах за знаками ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Сінмедік ЛТД» (код ЄДРПОУ 24377666) створили схему ухилення від сплати податку на прибуток та виведення за кордон коштів в особливо великих розмірах, отриманих від реалізації ТОВ «Сінмедік ЛТД» імпортованих з Індії лікарських засобів, по значно завищеним цінам з використанням пов'язаної компанії - посередника «Optimed Laboratories Limited», яка зареєстрована у Великобританії.

У подальшому назва ТОВ «Сінмедік ЛТД» змінена на «Органосін ЛТД».

Митне оформлення всіх товарів (лікарських засобів), що надходили на адресу ТОВ «Сінмедік ЛТД» від компанії «Optimed Laboratories Limited» здійснювалося Київською митницею ДФС (раніше Київська обласна митниця) і Київською міською митницею ДФС (раніше Київська міжрегіональна митниця).

Київська міська митниця ДФС розташована за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-а.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в Київській міській митниці ДФС за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-а, знаходяться документи, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01 січня 2012 року по 21 квітня 2016 року на адресу ТОВ «Сінмедік ЛТД» (ТОВ «Органосін ЛТД) від компанії «Optimed Laboratories Limited». Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки зазначених документів.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим доведена, оскільки відповідає вимогам клопотання експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 12015000000000248 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які зберігаються в Київській міській митниці ДФС за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-а, а саме: до всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2012 по 21.04.2016 на адресу ТОВ «Сінмедік ЛТД» (ТОВ «Органосін ЛТД»), код ЄДРПОУ 24377666, від компанії «Optimed Laboratories Limited» в митних постах Київської митниці ДФС (Київської регіональної митниці): вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28578/16-к

Прим. 2 - слідчому Демченку Д.В.

Копія - Київська митниця ДФС

Виконавець: Цокол Л.І. 14.06.2016 р.