Ухвала суду № 58381287, 16.06.2016, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/4220/16-к

1-кс/705/732/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Білик О.В., при секретарі Дехканбаєвій О.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора Уманської місцевої прокуратури Зоболотного В.М, старшого слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Ліхути Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань провадження за клопотанням слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ліхути Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ліхута Т.В. звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 160, 162 КПК України, зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2015 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами у сумі 531000 гривень, що належать СФГ «Петровіт», чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12016250250000101 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України , а саме - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що між керівниками СФГ «Петровіт» та ТОВ «Таврос-Р» було укладено договір купівлі-продажу трактора, в якому йшлося про те, що покупець (СФГ «Петровіт») повинен перерахувати грошові кошти в повному обсязі згідно рахунку-фактури протягом 2 робочих днів з дати виписки рахунку, після чого продавець (ТОВ «Таврос-Р») зобов'язаний доставити товар (трактор МТЗ 1221) після отримання коштів, але не пізніше 9 банківських днів. ТОВ «Таврос-Р» порушило умови договору, замовлений трактор СФГ «Петровіт» до цього часу не отримало, отримувач коштів в особі керівника ОСОБА_3 на зв'язок не виходить, що дає підстави вважати, що відносно СФГ «Петровіт» вчинили шахрайські дії.

Згідно платіжного доручення №614 від 02.11.2015 СФГ «Петровіт» перерахувало на рахунок №26006500154599, що належить ТОВ «Таврос-Р» (ЄДРПОУ 36558611) п'ятсот тридцять одну тисячу гривень, банк отримувач - ПАТ «Креді Агріколь Банк». Також було встановлено, що після даної операції, 03.11.2015 року по вищевказаному банківському рахунку відбувалася видача готівки у національній валюті в сумі 140000 гривень. Документ на підставі якого відбувалася видача коштів - ЯЯ 0962577, а також відбувся переказ у національній валюті на суму 150 000 гривень. Шляхом поповнення карткового рахунку № 26056000054633, аналогічні дії з рахунком відбулися і 04.11.2015.

Таким чином для встановлення особи, яка розпорядилася коштами, що надійшли від СВГ «Петровіт» та яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформація про особу, яка отримувала 03.11.2015 та 04.11.2015 готівкові кошти з вищевказаного рахунку, документи, на підставах яких було отримано кошти, місце їх отримання, ким саме та яким чином було здійснено переказ коштів шляхом поповнення карткового рахунку № 26056000054633, власника даного рахунку.

Беручи до уваги те, що публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» не може надати вищевказану інформацію інакше як в порядку передбаченому чинним законодавством, тобто за рішенням суду, а отримання даної інформації має суттєве значення у кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілій матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СФГ «Петровіт», накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи «Креді Агріколь Банк», є той факт, що «Креді Агріколь Банк» є юридичною особою та згідно законодавства України зобов'язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, необхідно для з'ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, та іншим способом отримати ці дані неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ліхутою Т.В. здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12016250250000101 внесеному до ЄРДР 20.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та надання тимчасового доступу до документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 164 КПК України, не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів групі службових осіб органу внутрішніх справ зазначених у прохальній частині клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ліхути Т.В. погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Заболотного В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій - задовольнити частково.

Надати слідчому Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ліхуті Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка відноситься до банківської таємниці та зберігається в ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташований по вул.Пушкінській,42/4, м.Київ, 01004, тобто можливість ознайомитьсь з ними та отримати їх копії, а саме:

Документів, на підставі яких 03.11.2015 відбулася видача готівки в сумі 140000 гривень з рахунку ТОВ «Таврос-Р» №26006500154599 (платіжні доручення, довіреність, тощо), документів, що підтверджують факт отримання даних коштів та особу, яка їх отримала (квитанції, копії документів, що посвідчують особу, тощо), інформації щодо місця отримання вказаних коштів з зазначенням адреси розташування;

Документів, на підставі яких 03.11.2015 та 04.11.2015 відбувся переказ в національній валюті на суму 150000 гривень шляхом поповнення карткового рахунку №26056000054633, документів, які підтверджують та встановлюють особу, якою було здійснено поповнення вищевказаного рахунку, повні анкетні дані на особу, за якою закріплено рахунок №26056000054633;

Документів, на підставі яких 04.11.2015 відбулася видача готівки в сумі 100000 гривень з рахунку ТОВ «Таврос-Р» №26006500154599 (платіжні доручення, довіреність, тощо), документів, що підтверджують факт отримання даних коштів та особу, яка їх отримала (квитанції, копії документів, що посвідчують особу, тощо), інформації щодо місця отримання вказаних коштів з зазначенням адреси розташування;

Документів, на підставі яких 04.11.2015 відбувся переказ в національній валюті на суму 150000 гривень шляхом поповнення карткового рахунку №26056000054633, документів, які підтверджують та встановлюють особу, якою було здійснено поповнення вищевказаного рахунку, повні анкетні дані на особу, за якою закріплено рахунок №26056000054633.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Білик