Ухвала суду № 58380487, 07.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.06.2016 Справа № 554/1566/16-к

Провадження № 1кс-554/4691/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Довбенко А.К., за участю слідчого Руденка С.І., розглянувши клопотання, винесене слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області Руденком С.І. у кримінальному провадженні за №12015170090000644 від 19.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст.358 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015170090000644 від 19.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст.358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування установлено факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_2 стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ «Горизонт») отримано від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, суму в розмірі 4000000,0 грн. за продаж будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по вул. Київська, 5 в м. Кременчук (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012), та ТОВ ВКФ «Горизонт» зобовязується переоформити обєкт у нотаріуса до 01.06.2014 на імя ОСОБА_3.

Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис, котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_2, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_2

Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 5. Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не відбулися у звязку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників.

Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_4, який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ «Горизонт» в сумі 4104579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 5 передано у власність ОСОБА_4 (стягувач).

29.01.2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 виписане свідоцтво, яким посвідчено, що ОСОБА_4 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 5.

Згідно копії листа про надання інформації від 25.04.2016 року, наданої ГУ ДФВС у Полтавській області повідомлено, що станом на 25.04.2016 ОСОБА_6 не зареєстрований в якості керівника, засновника юридичної особи та не перебуває на обліку як ФОП в органах ДФС Полтавської області.

Відповідно до копії договору про відступлення права вимоги від 11.06.2014 року, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 від 11.06.2014 року кредитором за договором щодо отримання авансу на обєкти нерухомості став ОСОБА_6, що також підтверджено заявою ОСОБА_3 від 11.06.2014 року.

Окрім того встановлено, що в період часу з 2012 року по березень місяць 2016 рік, ОСОБА_6 є єдиним учасником та директором ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457) та грошові кошти які нібито отримав ОСОБА_3 в сумі 800000 грн., ОСОБА_6 міг зняти з розрахункових рахунків свого товариства, оскільки після оформлення у свою власність будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 5 останній передав на баланс ТОВ «АЛВІГА». Згідно отриманої відповіді з ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457), відкритий банківський рахунок № 26003368201 в ПАТ «ПФБ» м. Кременчук (МФО 331768), дата відкриття 23.07.2013, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Беручи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий вважав необхідним провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 26003368201 який належить ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457) за період часу з 23.07.2013 по теперішній час в установі банку ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457) за період часу з 23.07.2013 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали з можливістю вилучення вказаних документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників банку ПАТ «ПФБ», у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вважав, що є достатні підстави, що ці особи можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження №12015170090000644 від 19.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст.358 КК України, у якому зафіксовані відомості про внесення невстановленою особою завідомо недостовірної інформації до гарантійного листа нібито підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_2, в результаті чого будівля виробничого корпусу швацького цеху та будівлі гаражів за адресою: м.Кременчук, вул.Київська, 5, були неправомірно переоформлені на імя ОСОБА_3

Разом з клопотанням надано копію рапорту про виявлення кримінального правопорушення, а також копію заяви про кримінальне правопорушення ТОВ «ВКФ «Горизонт» від 22.12.2014 з копіями квитанції до прибуткового касового ордера від 12.03.2012, прийнятої від ОСОБА_3 на суму 4 млн. грн. та гарантійного листа від 12.03.2012, за яким підтверджено, що 12.03.2012 ТОВ «ВКФ «Горизонт» через касу підприємства отримало від ОСОБА_3 4 млн. грн. за продану будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів по вул.Київській, 5 в м.Кременчуці та зобовязалось переоформити цей обєкт у нотаріуса до 01.06.2014 на імя ОСОБА_3

Як вбачається з копії рішення Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 позовні вимоги ОСОБА_4 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ «Горизонт» 4100943,56 грн. та 3 654,00 грн. на користь ОСОБА_6

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №511 від 12.06.2015 встановлено, що підпис, котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_2, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_2

Так, з наданих до суду матеріалів слідує, що фактично відбулось відчуження майнового комплексу за вказаною адресою. Але згідно пояснень допитаного в якості свідка ОСОБА_7 вбачається, що останнім особисто було передано приватному нотаріусу ОСОБА_5 бланк ТОВ «ВКФ «Горизонт», на якому був підпис директора ОСОБА_2 та відтиск печатки вказаного підприємства. Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 25.02.2016 останній пояснив, що майном ТОВ «ВКФ «Горизонт» намагаються заволодіти шляхом обману та підробки документів наступні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, яких потерпілий вважає причетними до кримінального правопорушення. Також зазначив, що підпис на гарантійному листі йому не належить, а грошові кошти на рахунок підприємства у розмірі 4 млн. грн.. ніколи не надходило, пояснив і щодо обставин розгляду судової справи про стягнення за рішенням Автозаводського районного суду м.Кременчука від 11.09.2014 грошових коштів з ТОВ «ВКФ «Горизонт».

Згідно копії свідоцтва №235 від 29.01.2016 вбачається, що приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 посвідчено, що ОСОБА_4 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 5.

Згідно відповіді з ГУ ДФС у Полтавській області №1907/10/16-31-11-30 встановлено, що ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457), відкритий банківський рахунок № 26003368201 в ПАТ «ПФБ» м. Кременчук (МФО 331768), дата відкриття 23.07.2013, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Зазначені у клопотанні доводи підтверджуються наданими слідчим до суду матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для забезпечення кримінального провадження та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце безпідставне заволодіння майном шляхом обману, а також підробки документів, у звязку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні банку ПАТ «ПФБ» м. Кременчук (МФО 331768), розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх вилучення, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, тому слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

Водночас слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» м. Кременчук (МФО 331768), існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення оригіналів документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення копій необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Щодо вимоги клопотання в частині зазначеного періоду з 15.08.2012 року по теперішній час, то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період надання вищевказаної інформації і документів згідно підтверджених документальних даних в рамках кримінального провадження, зазначивши період з 11.06.2014 року по 07.06.2016 року.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в установі банку ПАТ «ПФБ» м.Кременчук (МФО 331768), розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, та містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26003368201, який належить ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457) за період часу з 11.06.2014 року по 07.06.2016 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457); оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Алвіга» (код ЄДРПОУ 38252457) по 07.06.2016 року; залишку коштів на рахунку станом на 07.06.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова