Ухвала суду № 58366630, 16.06.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6485/16-к

Провадження №1-кс/751/1205/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю старого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівської області Луцький О.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка належить в рівних долях ОСОБА_2, ОСОБА_3,, та ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПП «АПТК» (код ЄДРПОУ 38615098), ТОВ «Трейд Максіма» (код ЄДРПОУ 38179037) та інших підприємств з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "Баден Сервіс" (код ЄДРПОУ 39653841), ТОВ "Маркет Торг" (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 38745742), ТОВ "Торіні" (код ЄДРПОУ 39481209), ТОВ "Інкор-Трейд" (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ "Дентал ЮА" (код ЄДРПОУ 39374080), ТОВ "Будівельна Ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Універсал Торг" (код ЄДРПОУ 40042329), ТОВ "Лортон" (код ЄДРПОУ 36136709), ТОВ "Олден Групп" (код ЄДРПОУ 39753948), ТОВ "Зарін Груп" (код ЄДРПОУ 40156401), ТОВ "Ол Медіа" (код ЄДРПОУ 40043720), ТОВ "Мін-Сі-Пам" (код ЄДРПОУ 39378284), ТОВ "ТК Плеяда" (код ЄДРПОУ 40181490), ТОВ "Будмонтаж ВКК" (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ "Оптовик Торг Плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ "Ком Тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Фін Плюс" (код ЄДРПОУ 39887036), ТОВ "Інфо Сістем" (код ЄДРПОУ 38098629), ПП "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 35735333), ТОВ "Вістахолдінг" (код ЄДРПОУ 40226379), ТОВ "Рекламна Компанія 78" (код ЄДРПОУ 40227388), ТОВ "ТД Амерія" (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ "Базис Бест" (код ЄДРПОУ 40233077), ТОВ "Інфра-Кам" (код ЄДРПОУ 40245632), ТОВ "М`ясний Шум" (код ЄДРПОУ 40130527), ТОВ "Сферастрой СЖК" (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540), ТОВ "Аргус Торг" (код ЄДРПОУ 39749123), ТОВ "Укрпромсектор" (код ЄДРПОУ 40120910), ТОВ "Максі - Опт" (код ЄДРПОУ 40283306), ПП "Будівельник БК" (код ЄДРПОУ 38132491), ТОВ "Трейдінг Експрес ЛД" (код ЄДРПОУ 40431157), ТОВ "ТМ Оптгарант Збут" (код ЄДРПОУ 40431178), ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ "Сівард" (код ЄДРПОУ 39671944), ТОВ "Центр Торг Компані" (код ЄДРПОУ 39917243), ТОВ "Делл`Аква" (код ЄДРПОУ 39879120), ТОВ "Кенер Союз" (код ЄДРПОУ 39686746), ТОВ "Віксар Плюс" (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ "Арс Брок" (код ЄДРПОУ 39938441), ТОВ "Івіса Груп" (код ЄДРПОУ 40028220), ТОВ "Індекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40120396), ТОВ "Любогус" (код ЄДРПОУ 39430307), ТОВ "Техком Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 40489647), ТОВ "Гранд Буд Групп" (код ЄДРПОУ 39326880), ТОВ "Торіно Сейл Кар" (код ЄДРПОУ 40520477) (договори поставки, податкові накладні, акти прийому-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), реєстраційних документів вказаних підприємств, печаток, штампів, кліше вищевказаних підприємств, що можуть становити докази у кримінальному провадженні, інших предметів - комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, де містяться електронні дані і документи складані від імені вказаних підприємств, принтери, відеореєстратори, засобів зв'язку, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронні ключі до системи клієнт-банк, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст..107 КПК України не здійснювалось.

Після вчинення кримінального правопорушення дані речі які є знаряддям кримінального правопорушення можуть зберігатись в автомобілі, і для відшукання та фіксації слідів злочину, необхідно провести його обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФРГУ ДФС у Чернігівської області Луцького О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, заступнику начальника - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давиденку Вадиму Васильовичу, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Невмовенку Олександру Володимировичу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка належить в рівних долях ОСОБА_2, ОСОБА_3,, та ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПП «АПТК» (код ЄДРПОУ 38615098), ТОВ «Трейд Максіма» (код ЄДРПОУ 38179037) та інших підприємств з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "Баден Сервіс" (код ЄДРПОУ 39653841), ТОВ "Маркет Торг" (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 38745742), ТОВ "Торіні" (код ЄДРПОУ 39481209), ТОВ "Інкор-Трейд" (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ "Дентал ЮА" (код ЄДРПОУ 39374080), ТОВ "Будівельна Ліга ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "Універсал Торг" (код ЄДРПОУ 40042329), ТОВ "Лортон" (код ЄДРПОУ 36136709), ТОВ "Олден Групп" (код ЄДРПОУ 39753948), ТОВ "Зарін Груп" (код ЄДРПОУ 40156401), ТОВ "Ол Медіа" (код ЄДРПОУ 40043720), ТОВ "Мін-Сі-Пам" (код ЄДРПОУ 39378284), ТОВ "ТК Плеяда" (код ЄДРПОУ 40181490), ТОВ "Будмонтаж ВКК" (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ "Оптовик Торг Плюс" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ "Ком Тех Україна" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "Фін Плюс" (код ЄДРПОУ 39887036), ТОВ "Інфо Сістем" (код ЄДРПОУ 38098629), ПП "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 35735333), ТОВ "Вістахолдінг" (код ЄДРПОУ 40226379), ТОВ "Рекламна Компанія 78" (код ЄДРПОУ 40227388), ТОВ "ТД Амерія" (код ЄДРПОУ 40230778), ТОВ "Базис Бест" (код ЄДРПОУ 40233077), ТОВ "Інфра-Кам" (код ЄДРПОУ 40245632), ТОВ "М`ясний Шум" (код ЄДРПОУ 40130527), ТОВ "Сферастрой СЖК" (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540), ТОВ "Аргус Торг" (код ЄДРПОУ 39749123), ТОВ "Укрпромсектор" (код ЄДРПОУ 40120910), ТОВ "Максі - Опт" (код ЄДРПОУ 40283306), ПП "Будівельник БК" (код ЄДРПОУ 38132491), ТОВ "Трейдінг Експрес ЛД" (код ЄДРПОУ 40431157), ТОВ "ТМ Оптгарант Збут" (код ЄДРПОУ 40431178), ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ "Сівард" (код ЄДРПОУ 39671944), ТОВ "Центр Торг Компані" (код ЄДРПОУ 39917243), ТОВ "Делл`Аква" (код ЄДРПОУ 39879120), ТОВ "Кенер Союз" (код ЄДРПОУ 39686746), ТОВ "Віксар Плюс" (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ "Арс Брок" (код ЄДРПОУ 39938441), ТОВ "Івіса Груп" (код ЄДРПОУ 40028220), ТОВ "Індекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40120396), ТОВ "Любогус" (код ЄДРПОУ 39430307), ТОВ "Техком Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 40489647), ТОВ "Гранд Буд Групп" (код ЄДРПОУ 39326880), ТОВ "Торіно Сейл Кар" (код ЄДРПОУ 40520477) (договори поставки, податкові накладні, акти прийому-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), реєстраційних документів вказаних підприємств, печаток, штампів, кліше вищевказаних підприємств, що можуть становити докази у кримінальному провадженні, інших предметів - комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, де містяться електронні дані і документи складані від імені вказаних підприємств, принтери, відеореєстратори, засобів зв'язку, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронні ключі до системи клієнт-банк, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя І.М. Шипов