Ухвала суду № 58365652, 15.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8233/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування за № 12016240010001549 від 16.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що у період часу з лютого 2014 року по березень 2015 року посадові особи АТ «Імексбанк» незаконно привласнили грошові кошти в сумі 5677 грн., які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_2, внаслідок чого заподіяли останньому майнової шкоди на загальну суму 5677 грн.

16.03.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010001549 попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення частина 1 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2014 року на імя ОСОБА_2 у відділенні № 342 АТ «Імексбанк» у м. Хмельницькому, відповідно до умов договору №1480000547, був відкритий рахунок банківського вкладу № 2635.1.630061.003 «Новорічні Бажання» в сумі 40000 гривень терміном дії до 09.02.2015 з умовою нарахування відсотків на поточний рахунок.

Після введення в АТ «Імексбанк» тимчасової адміністрації та початку його ліквідації ОСОБА_2 отримав через ФРВФО 43131,81 гривень, що за підрахунками не включає усю суму відсотків, які мали бути нараховані відповідно до депозитного договору.

Крім цього, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що під час оформлення депозитного договору у відділенні №342 АТ «Імексбанку» у м. Хмельницькому, останньому було видано картку НСМЕП № 590009000003400274(8), за допомогою якої він мав можливість знімати нараховані відсотки, однак жодного разу картку не використав.

Відповідно до результатів службового розслідування, проведеного АТ «Імексбанк» встановлено, що 09.01.2014 року на імя ОСОБА_2 у відділенні № 342 АТ «Імексбанк» у м. Хмельницькому, відповідно до умов договору № НОМЕР_1, був відкритий рахунок банківського вкладу № 2635.1.630061.003 «Новорічні Бажання» в сумі 40000 гривень терміном дії до 09.02.2015 року з умовою нарахування відсотків на поточний рахунок № 2620.0.630061.002.

Нараховані відсотки за період з 09.01.2014 року по 30.04.2014 року в сумі 2676,17 гривень 23.05.2015 року були перераховані з поточного рахунку № 2620.0.630061.002 на поточний рахунок № 2620.8.630061.004, до якого була виготовлена картка НСМЕП № 590009000003400274(8). Починаючи з 26.05.2014 року за допомогою даної картки кошти отримувались регулярно, при цьому встановлено, що до рахунку завантаження № 2620.8.630061.004 привязано дві картки за № 3400274 та № 553884.

Картка № 3400274 виготовлена та видана 03.02.2014 року, як і картка, за № 553884, яка видана 23.05.2014 року о 14:25:46 год. одним користувачем автоматичної карткової системи з логіном НМ342LITV, який належить провідному економісту відділення № 342 АТ «Імексбанк» в м. Хмельницькому ОСОБА_3, звільнена з банку 20.11.2014 року за угодою сторін.

Саме ОСОБА_3 поставила картку 590009000003400274(8) ОСОБА_2 у «Стоп лист», яка згодом автоматично була заблокована 02.06.2014 року, та у той же день замовила та видала іншу кратку 553884.

В подальшому за допомогою картки 553884 з рахунку № 2620.8.630061.004, який належав ОСОБА_2 кошти знімалися сім разів за допомогою банкоматів та банківських терміналів.

Посилаючись на те, що документи, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_2 у відділенні № 342 АТ «Імексбанк» м. Хмельницького депозитного договору № НОМЕР_1, відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, виготовлення, блокування та видачі карток НСМЕП, привязаних до рахунків банківського вкладу ОСОБА_2, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення таких документів у ПАТ «Імексбанк» (ЄРДПОУ 20971504, юридична адреса м. Одеса, вул. Проспект Гагаріна 12-А).

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Імексбанк» (ЄРДПОУ 20971504, юридична адреса м. Одеса, вул. Проспект Гагаріна 12-А), із можливістю проведення вилучення їх оригіналів, а саме до:

усіх документів, на підставі яких 09.01.2014 року на імя ОСОБА_2 у відділенні № 342 АТ «Імексбанк» в м. Хмельницький було укладено депозитний договір №1480000547, а також на підставі яких відкрито рахунок банківського вкладу № 2635.1.630061.003 «Новорічні Бажання» з умовою нарахування відсотків на поточний рахунок №2620.0.630061.002;

документальної інформації щодо зарахування та перерахування коштів по рахунках банківського вкладу ОСОБА_2 № 2620.0.630061.002, № 2635.1.630061.003 та № 2620.8.630061.004;

документальної інформації щодо зарахування та перерахування відсотків на (з) поточних рахунків ОСОБА_2 № 2620.0.630061.002, № 2635.1.630061.003 та № 2620.8.630061.004;

документальної інформації щодо виготовлення карток НСМЕП до поточних рахунків ОСОБА_2 № 2620.0.630061.002, № 2635.1.630061.003 та № 2620.8.630061.004, із зазначенням їх номерів, підстав та часу виготовлення та блокування, користувачів автоматичної карткової системи, якими проводились відповідні операції та видавались картки НСМЕП, а також відомостей щодо осіб, які їх отримували;

документальної інформації стосовно руху коштів по поточних рахунках ОСОБА_2 № 2620.0.630061.002, № 2635.1.630061.003 та № 2620.8.630061.004, із зазначенням карток НСМЕП, за допомогою яких знімались грошові кошти, із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місця зняття грошових коштів, область, місто, дату зняття коштів;

відео-та фотоматеріалів із банкоматів, банківських терміналів, приміщень відділень банку, у час знаття грошових коштів із поточних рахунків ОСОБА_2 № 2620.0.630061.002, № 2635.1.630061.003 та № 2620.8.630061.004;

матеріалів службової перевірки ( розслідування) проведеної працівниками ПАТ «Імексбанк» за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_2В;

інші документів, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_2 у відділенні №342 АТ «Імексбанк» м. Хмельницького депозитного договору №1480000547, відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, виготовлення, блокування та видача карток НСМЕП, привязаних до рахунків банківського вкладу ОСОБА_2, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 травня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.