Ухвала суду № 58364850, 16.06.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1924/16-к

н/п 1-кс/766/2905/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кметь А.С., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу старшому слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області Кметь Альоні Сергіївні, прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1 або іншому працівнику за дорученням старшого слідчого Кметь А.С. по кримінальному провадженню №42016231010000019 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «ДБСК ГРУП» код 39721227, а також податкової звітності (як у паперовому так і у електронному вигляді), завірені належним чином копії податкових накладних подані у електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час. Розглянути дане клопотання без участі представників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, у зв'язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення .у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016231010000019 від 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливого службового підроблення з боку службових осіб Херсонської міської ради при проведенні робіт з капітального ремонту, реконструкції загальноосвітньої школи №21 за адресою м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Будьонного, 2.

02.12.2015 між управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «ДБСК ГРУП» в особі директора ОСОБА_3, укладено договір №02/12 щодо реконструкції загальноосвітньої школи №21 за адресою м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Будьонного, 2, ціна договору 903 906 гривень у тому числі НДС.

29.12.2015 між управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «ДБСК ГРУП» в особі директора ОСОБА_3, укладено додаткову угоду №1 до договору №02/12 щодо додаткових робіт реконструкції загальноосвітньої школи №21 за адресою м. Херсон, смт. Антонівка, вул.. Будьонного, 2, ціна договору 1 360 980 гривень у тому числі НДС.

25.12.2015 між управлінням освіти Херсонської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «ДБСК ГРУП» в особі директора ОСОБА_3, укладено договір підряду №7 щодо виконання капітального ремонту електромережі загальноосвітньої школи №21 за адресою м. Херсон, смт. Антонівка, вул.. Будьонного, 2, ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59 041 гривень.

Проведеним оглядом зазначених договорів та актів виконаних робіт візуально встановлено, що підпис ОСОБА_3 відрізняється на кожному з документів, що свідчить про можливий факт підробки підпису та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи.

Крім того, встановлено, що 25.12.2015 між управлінням освіти Херсонської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «ДБСК ГРУП» в особі директора ОСОБА_3, укладено договору підряду №7 щодо виконання капітального ремонту електромережі загальноосвітньої школи №21 за адресою м. Херсон, смт. Антонівка, вул.. Будьонного, 2, ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59041 гривень та 25.12.2015 підписано акти виконаних робіт тобто за один день уклали договір та виконали капітальний ремонт. Вказані відомості свідчать про фіктивність укладення договору та фіктивності (сумнівності) проведення капітальних робіт.

Проведеним комплексом заходів не надалося можливим встановити місцезнаходження директора ТОВ «ДБСК ГРУП» код 39721227 ОСОБА_3, адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п №3, р/р 26008052204956 в ХФ ПАТ «Приватбанк» МФО 352479.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «ДБСК ГРУП» код 39721227, а також податкової звітності (як у паперовому так і у електронному вигляді), завірені належним чином копії податкових накладних подані у електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників реєстраційної служби ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини про провадженню.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДПІ до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кметь А.С., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області Кметь Альоні Сергіївні, прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1 або іншому працівнику за дорученням старшого слідчого Кметь А.С. по кримінальному провадженню №42016231010000019 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «ДБСК ГРУП» код 39721227, а також податкової звітності (як у паперовому так і у електронному вигляді), завірені належним чином копії податкових накладних подані у електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5