Ухвала суду № 58364336, 23.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2308/16-к

23.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000166 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015230000000166 від 10.12.2015 року за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Прамен» (код СДРОУ 38934430) в порушення ст.ст. 1, 2, 15 Закону України № 481 від 19.12.1995 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв в період часу з 01.07.2015р. по грудень 2015р. на власних виробничих потужностях пивоварні, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Тягинка, вул. Бериславська, 1 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів - пива, із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

ТОВ «Прамен» реалізовувало пиво власного виробництва наступним субєктам господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ФОН ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4, (код НОМЕР_3), які здійснювали розрахунки з ним у безготівковій формі.

Також зазначив, що ТОВ «Прамен» при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26007567060400, валюта українська гривня, відкритий 15.06.2015р., № 26041567060400, валюта українська гривня, відкритий 15.06.2015р.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за вказаними вище рахунками.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення ч.5 ст.132 КПКУ слідчий не надав доказів на підтвердження обставин, на які він посилається в клопотанні, а саме, що було вчинене кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5