Ухвала суду № 58364322, 01.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3538/16-к

01.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух грошових коштів по рахункам й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Торговий ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38809821), щодо руху грошових коштів за рахунками № 22600830243449, №2600930143449, відкритими у ПАТ «РЕАЛБАНК», МФО 351588.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням іншому слідчому за дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам: 22600830243449 валюта долар США, відкритий 23.09.2013р., закритий 23.05.2014р.; 2600930143449, валюта українська гривня, відкритий 04.07.2013р., закритий 18.09.2014р., які належать ТОВ «Торговий ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38809821), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р. або до закриття рахунку, без розшифровки контрагентів.

Зобов'язати ПАТ «РЕАЛБАНК», МФО 351588 надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3