Ухвала суду № 58364316, 30.03.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5172/16-к

30.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 22014000000000059 клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області Суптелі А.В. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52/1) (далі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»), діючи за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Фірма «Ломар» (ЄДРПОУ 36478409, м. Київ, вул. Толстого, 33, оф. 75) (далі ПП «Фірма «Ломар») незаконно заволоділи державними грошовими коштами у особливо великих розмірах на суму 58 190 000, 00 гривень.

Зокрема, як встановлено в ході досудового розслідування, 15.12.2011 між ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» та ПП «Фірма «Ломар», без проведення процедури конкурсних торгів, укладено договір поставки № 1357 від 15.12.2011 бурової установки «MOD 750D-M-W г/п 125» виробництва ТОВ «Діскавері-бурове обладнання (Україна)» (ЄДРПОУ 33797665, Львівська область, м. Стрий, вул. Яворницького, 41) до бази промислового забезпечення «Внуково», за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Внуково. Відповідного до умов вказаного договору, вартість вказаної бурової установки склала 99 980 000, 00 гривень.

В той же час, 23.12.2011 між ПП «Фірма «Ломар» та ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» укладено договір поставки № 23/11-1 даної моделі бурової установки, вартість якої згідно договору № 23/11-1 склала 41 790 000, 00 гривень. При цьому, собівартість бурової установки «MOD 750D-M-W г/п 125» виробництва ТОВ «Діскавері-бурове обладнання (Україна)» складає 34 828 165, 00 гривень.

В листопаді 2012 року працівники ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» здійснили поставку мобільної бурової установки до бази промислового забезпечення «Внуково» та її монтаж.

У провадженні встановлено, що в період з 16.02.2011 по 04.07.2012 єдиним власником та директором ПП «Фірма «Ломар» був громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_3, виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 24.06.1998 року), а з 04.07.2012 по теперішній час - громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_4, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.03.2002).

При цьому, встановлено, що, 27.02.2011 громадянином ОСОБА_2 видана довіреність на ім'я громадянина ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий 25.12.2015 Лозовським РВ ДМС України в Херсонській області) видана довіреність, згідно якої останній виконував представницькі функції ОСОБА_2 у діяльності ПП «Фірма «Ломар». На підставі вказаної довіреності 04.07.2012 громадянин ОСОБА_4 продав дане підприємство ОСОБА_3

Крім того, в ході перевірки фінансової діяльності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2012-2013 роки, що проводилась Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів - центральним офісом з обслуговування великих платників податків, встановлено, що у вказаний період дане товариство мало взаємовідносини з контрагентами - постачальниками, що мають нечисленні трудові ресурси, незначні основні засоби, обмежені виробничі потужності та невеликий статутний фонд, а саме:ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (код ЄДРПОУ 35160175); ТОВ«Універсалоптторг-Х» (код ЄДРПОУ 37428034); ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 33713255); ПП "ФІРМА "ЛОМАР" (код ЄДРПОУ 36478409); TOB "ЗКХР" (кодЄДРПОУ 34656607);ТOB "ІНДЕКСТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37855835); ТОВ "КИЇВМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36356980); ТОВ "ФАДЛЕС» (код ЄДРПОУ 37982661); ТОВ "КАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 37982640); ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 37931224); ТОВ"УНЙВЕРСАЛ РЕМОНТ СЕРВИС" (код ДРДОУ 35863687).

Зазначене вище свідчить про можливу причетність громадянина ОСОБА_4, у співучасті з посадовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», до заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі в сумі 58 190 000, 00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (підтверджується довідкою САДР; довідкою Ф.2). Згідно даних Державної реєстраційної служби України будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності громадянам ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 (батько ОСОБА_4.), та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 (сестра ОСОБА_4.).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області Суптелі А.В. з правом на передоручення дозвіл на обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності громадянам ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, та у якому зареєстрований громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою відшукання і вилучення документів та предметів (печаток, штампів, електронних та магнітних носіїв інформації у будь-якому їх виді, засобів мобільного зв'язку тощо), що містять у собі відомості щодо господарської та фінансової діяльності ПП «Фірма «Ломар», в тому числі договору № 1357 від 15.12.2011 року, укладеного між ПП «Фірма «Ломар» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», та інших документів, що свідчать про його виконання (додаткових угод, актів, банківських квитанцій тощо - у паперовому чи електронному виді), договору № 23/11-1 від 23.12.2011 року, укладеного між ПП «Фірма «Ломар» та ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)», та інших документів, що свідчать про його виконання (додаткових угод, актів, банківських квитанцій тощо у паперовому чи електронному виді); про господарсько-фінансові відносини ПП «Фірма «Ломар» з іншими контрагентами- ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (код ЄДРПОУ35160175); ТОВ «Універсалоптторг-Х» (код ЄДРПОУ 37428034); ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 33713255); TOB "ЗКХР" (код ЄДРПОУ 34656607); ТOB "ІНДЕКСТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37855835); ТОВ "КИЇВМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36356980); ТОВ "ФАДЛЕС» (код ЄДРПОУ 37982661); ТОВ "КАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 37982640); ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 37931224); ТОВ"УНЙВЕРСАЛ РЕМОНТ СЕРВИС" (код ДРДОУ 35863687) та іншими; коштів, отриманих злочинними шляхом (документів щодо місць їх зберігання у фінансових чи банківських установах) та/абомайна, отриманого (придбаного) за вказані грошові кошти, а також інших предметі, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов