Ухвала суду № 58363465, 03.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

03.02.2016 Справа №607/17880/15-к

Провадження № 1-кс/607/481/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, представника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010000544 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_2 проти задоволення клопотання слідчого не заперечила, однак слідчому судді пояснила, що термін зберігання податкових декларації обмежений, податкові декларації, подані за період з 2006 по 2009 рік, вже знищені.

Заслухавши слідчого, представника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2008 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Тернопільське ШБУ-24» укладено кредитний договір № 03-1/51. Відповідно до умов договору та додаткових договорів до вказаного договору ПАТ «Промінвестбанк» надано кредит на загальну суму 595464 гривень. В забезпечення кредитного договору, між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Тернопільське ШБУ-24» укладено договір застави № 05-30 від 24 квітня 2008 року, відповідно до умов якого ПАТ «Тернопільське ШБУ-24» передало в заставу ПАТ «Промінвестбанк» асфальтоукладач «TITAN-423» 2003 року випуску та асфальтоукладач «TITAN-423» 2005 року випуску. ПАТ «Промінвестбанк» свої зобовязання перед ПАТ «ТШБУ-24» виконало повністю та надало ПАТ «ТШБУ24» кредитні кошти в сумі 595464, 17 гривень.

ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» свої зобовязання перед ПАТ «Промінвестбанк» не виконало і 24 вересня 2010 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про стягнення з ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» 581964,17 гривень заборгованості по кредиту, 94729,07 гривень заборгованості по сплаті відсотків, 6 766,93 гривень сплаченого держмита, 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В подальшому при примусовому виконанні вказаного рішення суду, працівниками ДВС в ході проведення виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні № 26423675 виявлено відсутність заставного майна за місцем його зберігання.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору між ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «ТШБУ-24».

У звязку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів податкових декларацій, поданих ВАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» в Тернопільську ОДПІ ГУ ДФС України у Тернопільській області за період з 2006 по 2011 роки, з метою дослідження питання щодо законності отримання ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» кредиту в ПАТ «Промінвестбанк».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька,1).

Слідчий зазначає, що необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити копії вказаних документів для проведення судово-економічної експертизи, що дозволить отримати інформацію про реальну платоспроможність ПАТ «ТШБУ №24» та встановити чи мали намір службові особи ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» і можливість виконати свої зобовязання перед ПАТ «Промінвестбанк», а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судово-економічної експертизи, що дозволить отримати інформацію про реальну платоспроможність ПАТ «ТШБУ №24» та встановити чи мали службові особи ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24» можливість виконати свої зобовязання перед ПАТ «Промінвестбанк», а також встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, та враховуючи те, що, як пояснила представник Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області, податкові декларації, подані за період з 2006 по 2009 рік вже знищені, що не було спростовано у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів податкових декларацій ПАТ «Тернопільське шляхово-будівельне управління №24» (ЄДРПОУ 03450422), поданих в Тернопільську ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області за період з 2009 по 2011 роки, які зберігаються в Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_5