Ухвала суду № 58363286, 25.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.05.2016 Справа №607/3043/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів статистичної звітності, зокрема форма № 1- послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» та форма № 85-к (річна) «Звіт дошкільного навчального закладу за рік», які подавались протягом 2015-2016 років дошкільними навчальними закладами Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, а саме: №1 (м. Тернопіль, вул.Живова, 2 А), №2 (м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 10А), №5 (м. Тернопіль, вул. Вул. Наливайка, 2), №6 (м. Тернопіль, вул. Протасевича, 8А), №7 (м. Тернопіль, вул. В.Стуса, 6), №8 (м. Тернопіль, вул. Виговського, 5), №9 (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 33), №10 (м. Тернопіль, вул. Паращука, 1), №11 (м. Тернопіль, вул. Шкільна, 3), №12 (м. Тернопіль, вул. Паркова, 7), №13 (м. Тернопіль, вул. Юності, 1), №14 (м. Тернопіль, вул. Київська, 1а), №15 (м. Тернопіль, вул. Ш. Руставелі, 1), №16 (м. Тернопіль, вул. Миру, 9), №17 (м. Тернопіль, вул. Симоненка, 22), №18 (м. Тернопіль, вул. Юності, 5), №19 (м. Тернопіль, вул. Громницького, 3а), №20 (м. Тернопіль, вул. Д. Галицького, 1а), №21 (м. Тернопіль, вул. Вишнівецького, 6), №22 (м. Тернопіль, вул. Б. Лепкого, 1), №23 (м. Тернопіль, вул. Б. Лепкого, 13), №24 (м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 25), №25 (м. Тернопіль, вул. Кн. Горбачевського, 5), №26 (м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 7а), №27 (м. Тернопіль, вул. Б. Бойчуків, 8), №28 (м. Тернопіль, вул. Б. Бойчуків, 10), №29 (м. Тернопіль, вул. Глиняна, 25), №30 (м. Тернопіль, вул. ОСОБА_3, 5), №31 (м. Тернопіль, вул. Злуки, 15а), №32 (м. Тернопіль, вул. Бригадна, 46), №33 (м. Тернопіль, вул. Вербицького, 8), №34 (м. Тернопіль, вул. Громницького, 5), №35 (м. Тернопіль, вул. С.Будного, 26а), №36 (м. Тернопіль, вул. К.Савури, 13), №37 (м. Тернопіль, вул. Макаренка, 1), №38 (м. Тернопіль, вул. Стадникова, 22), які знаходяться у володінні Головного управління статистики в Тернопільській області (код 02362374), за адресою м.Тернопіль вул.Над Ставом, 10, в рамках кримінального провадження №32016210000000007 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 212 КК України,звернувся старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277), протягом 2015 року здійснювали реалізацію ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) необлікованої продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 516774,18 грн. та податку на прибуток на суму 465096,76 грн., разом в сумі 981870,94 грн., що є значним розміром.

Також встановлено, що службові особи Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 26198169) протягом 2014-2015 років в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» провели тендерні закупівлі за результатами яких укладено договори з ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277) та з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) на закупівлю мяса яловичини та свинини свіжого чи охолодженого для дошкільних навчальних закладів. Зловживаючи своїм службовим становищем, службові особи ТОВ «Микулин» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету за період 2015 року в сумі 479344,03 грн. та в подальшому продовжують злочинну діяльність з використанням ФОП ОСОБА_5 та повязаної особи ФОП ОСОБА_4

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, протягом 2015 року, проведено тендерні торги щодо закупівлі м'яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби та свиней, за результатами яких 04.02.2015р. визнано переможцем тендерних торгів ТзОВ «Микулин», з яким в подальшому було укладено ряд договорів про закупівлю товару. Постачання вищевказаного мяса здійснювалося по 02.04.2015р., однак, в ході проведеного аналізу наданих матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що відвантаження мяса відбувалося і після розірвання вищевказаних договорів.

Також, при проведенні Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради тендеру щодо придбання м'яса яловичини та свинини свіжого чи охолодженого, за яким 24.04.2015 року, визнано переможцем тендерних торгів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), як таку, що відповідає вимогам тендерної документації та в подальшому було укладено договори про закупівлю товару.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів cлужбовими особами та членами тендерного комітету Управління освіти і науки Тернопільської міської ради до оцінки було допущено пропозиції конкурсних торгів ФОП ОСОБА_4, яка не відповідала вимогам законодавста. Крім того, слід зазначити, що ФОП ОСОБА_4 стала переможцем алогічних тендерних торгах і в 2016 році на суму понад 5 млн. грн.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, старший слідчий надає інформацію Головного управління статистики у Тернопільській області від 06.05.2016 року за №03-04/52.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання старшим слідчим не надано будь-яких доказів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання обґрунтовує свої доводи.

Відносно доданої до клопотання інформацію Головного управління статистики у Тернопільській області від 06.05.2016 року за №03-04/52, то слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.ст. 84, 99 КПК України, а також те, що вказана інформація не зареєстрована у встановленому порядку, носить інформаційних характер, не приймає її до уваги як належний та достатній доказ, який без інших, належним чином здобутих доказів не може бути підставою застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, незважаючи на те, що старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, при цьому, всупереч вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, жодним чином не обґрунтовує можливість використання як доказів зазначених відомостей, вказуючи лише, що статистична звітність дошкільних навчальних закладів Управління освіти і науки Тернопільської міської ради містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, старшим слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів статистичної звітності, зокрема форма № 1- послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» та форма № 85-к (річна) «Звіт дошкільного навчального закладу за рік», які подавались протягом 2015-2016 років дошкільними навчальними закладами Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, оскільки як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016210000000007 від 29.01.2016 року, кримінальне провадження здійснюється стосовно службових осіб ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277), які протягом 2015 року здійснювали реалізацію необлікованої продукції без відображення в бухгалтерському та податковому обліках та стосовно службових осіб Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 26198169),які протягом 2014-2015 років в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» провели тендерні закупівлі за результатами яких укладено договори з ТОВ «Микулин» (код ЄДРПОУ 31877277) та з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) на закупівлю продуктів харчування для дошкільних закладів. Від-так, інформація Управління освіти і науки Тернопільської міської ради за інший період, відомості про який не внесено до ЄРДР, не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_6