Постанова № 58361679, 15.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5458/16-к

Провадження №1-кс/522/11419/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого - Очеретюка Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Д.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюк Д.А., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834, які знаходяться у Миколаївській міській раді, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей ЄРДР за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, посадові особи підприємства ТОВ «Комфорт-В» (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Катерина» (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ «Перспектива комплекс» (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП «Рідний берег» (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ «Консорт груп» (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ «Топ консалт груп» (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Форсаж-Н» (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ «Апполо-індастрі» (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Сван-ейр» (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ «Айзер буд» (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи на меті здійснення реальної господарської діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834.

Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами здійснення протиправної діяльності 30.03.2016 виявлено та зафіксовано ознаки діяльності «конвертаційного центру». В ході вказаних обшуків, крім усього іншого, виявлено та вилучено печатки вказаних підприємств, первинні документи, які виготовлялися для надання безтоварним операціям вигляду реальних та інші докази протиправної діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які знаходяться у Миколаївській міській раді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у Миколаївській міській раді, знаходяться документи обліково - реєстраційної справи ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834, тобто документи які мають значення для кримінального провадження, в тому числі містять підроблені документи, та документи, що підтверджують причетність засновників до реєстрації підприємств без мети здійснення підприємницької діяльності і в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Дмитра Анатолійовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити завірені копії всіх документів, які знаходяться у Миколаївській міській раді, а саме установчих та реєстраційних документів ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834.

Відповідальні особи Миколаївської міської ради зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюку Дмитру Анатолійовичу або за його дорученням оперативним, слідчим працівникам ГУ ДФС в Одеській області зазначених речей та документів, шляхом виготовлення копій інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

15.06.2016