Постанова № 58361365, 15.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5458/16-к

Провадження №1-кс/522/11424/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого - Очеретюка Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Д.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюк Д.А., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних докуменів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей ЄРДР за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, посадові особи підприємства ТОВ «Комфорт-В» (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Катерина» (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ «Перспектива комплекс» (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП «Рідний берег» (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ «Консорт груп» (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ «Топ консалт груп» (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Форсаж-Н» (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ «Апполо-індастрі» (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Сван-ейр» (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ «Айзер буд» (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи на меті здійснення реальної господарської діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "Енергоресурс Україна" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "Катор ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "Воленс" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "Праймстафф" код ЄДРПОУ 32834124, ПП "Вігор" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "Агровелес" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "Гарант Україна" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "Метіда" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "Рідний Беріг" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ «ТПГ Байкал» код ЄДРПОУ 37136453, ПП "Діна" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "Катерина" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ «Рулістен Томатіс» код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ «ФК Рішельє» код ЄДРПОУ 38848436, ПП «Консорт Груп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Фрог-Трейд» код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Венета Систем» код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ «Грінвей Одеса» код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ «Юніал» код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ «Овідіпром» код ЄДРПОУ 37929330, ПП «Ніка» код ЄДРПОУ 30542866, ПП "Консорт Групп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Біг Тайм Раш» код ЄДРПОУ 38722416, ТОВ «Євротехноком Плюс» код ЄДРПОУ 39049153, ПП «Іпотека» код ЄДРПОУ 35696347, ПП «Сервісна компанія гідробуд» код ЄДРПОУ 35131280, ПП «Український Шлях» код ЄДРПОУ 32271804, ТОВ «Академія стратегій виживання» код ЄДРПОУ 24776099, ПП «Енергострой» код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Медіа-Група город» код ЄДРПОУ 35116807, ПП «Світлана» код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ «Екол Маріна» код ЄДРПОУ 34379922, ТОВ «Студентська Інформаційна агенція» код ЄДРПОУ 20962729, ПП «Профіс Компані» код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП «Мрія» код ЄДРПОУ 31502726, ПП «Інститут інтернет технологій» код ЄДРПОУ 35696347, ТОВ «Теплодім Південь» код ЄДРПОУ 39545556, ПП «Брікк» код ЄДРПОУ 33311114, ПП «Креативний м'яч» код ЄДРПОУ 35696347, ТОВ «Престо» код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив «Автомобіліст 2013» код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ «Альтерс» код ЄДРПОУ 38109614, ПП «Благо Дар» код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ «Сістемресурс» код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ «Тонер Сістем» код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ «Біготті Україна» код 33780557.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами здійснення протиправної діяльності 30.03.2016 виявлено та зафіксовано ознаки діяльності «конвертаційного центру». В ході вказаних обшуків, крім усього іншого, виявлено та вилучено печатки вказаних підприємств, первинні документи, які виготовлялися для надання безтоварним операціям вигляду реальних та інші докази протиправної діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради знаходяться вище зазначені документи обліково - реєстраційних справ, тобто документи які мають значення для кримінального провадження, в тому числі містять підроблені документи, та документи, що підтверджують причетність засновників до реєстрації підприємств без мети здійснення підприємницької діялності та мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження і в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Дмитра Анатолійовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити завірені копії всіх документів, які знаходяться, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме установчих та реєстаційних документів ТОВ "Енергоресурс Україна" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "Катор ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "Воленс" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "Праймстафф" код ЄДРПОУ 32834124, ПП "Вігор" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "Агровелес" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "Гарант Україна" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "Метіда" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "Рідний Беріг" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ «ТПГ Байкал» код ЄДРПОУ 37136453, ПП "Діна" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "Катерина" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ «Рулістен Томатіс» код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ «ФК Рішельє» код ЄДРПОУ 38848436, ПП «Консорт Груп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Фрог-Трейд» код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Венета Систем» код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ «Грінвей Одеса» код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ «Юніал» код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ «Овідіпром» код ЄДРПОУ 37929330, ПП «Ніка» код ЄДРПОУ 30542866, ПП "Консорт Групп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Біг Тайм Раш» код ЄДРПОУ 38722416, ТОВ «Євротехноком Плюс» код ЄДРПОУ 39049153, ПП «Іпотека» код ЄДРПОУ 35696347, ПП «Сервісна компанія гідробуд» код ЄДРПОУ 35131280, ПП «Український Шлях» код ЄДРПОУ 32271804, ТОВ «Академія стратегій виживання» код ЄДРПОУ 24776099, ПП «Енергострой» код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Медіа-Група город» код ЄДРПОУ 35116807, ПП «Світлана» код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ «Екол Маріна» код ЄДРПОУ 34379922, ТОВ «Студентська Інформаційна агенція» код ЄДРПОУ 20962729, ПП «Профіс Компані» код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП «Мрія» код ЄДРПОУ 31502726, ПП «Інститут інтернет технологій» код ЄДРПОУ 35696347, ТОВ «Теплодім Південь» код ЄДРПОУ 39545556, ПП «Брікк» код ЄДРПОУ 33311114, ПП «Креативний м'яч» код ЄДРПОУ 35696347, ТОВ «Престо» код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив «Автомобіліст 2013» код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ «Альтерс» код ЄДРПОУ 38109614, ПП «Благо Дар» код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ «Сістемресурс» код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ «Тонер Сістем» код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ «Біготті Україна» код 33780557.

Відповідальні особи відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюку Дмитру Анатолійовичу або за його дорученням оперативним, слідчим працівникам ГУ ДФС в Одеській області зазначених речей та документів, шляхом виготовлення копій інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

15.06.2016