Ухвала суду № 58361049, 12.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/6626/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Арефєвій Л.О. за участю прокурора Захар`єва О.Б., слідчого Нікішиної М.В., адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікіш иної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015160500010655 від 13.11.2015, за заявою ОСОБА_3 про те, що його жінка ОСОБА_4 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку №7 по вул. Грецька у м. Одеса; в будинку №45 по вул. Грецька у м. Одеса; квартири №14 в будинку №9 розташованої по вул. Дерибасівська у м. Одесі, чим спричинила збитків на загальну суму 65000000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_5. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_3 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_5 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_3 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_6 2005р.н., ОСОБА_7 2003р.н. ОСОБА_4 була прописана за адресою: м ОСОБА_1 АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_4, ОСОБА_3 були куплені кілька квартир в ОСОБА_1 по вул. Грецької 7, а саме: квартири за№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне приміщення; Грецька 45 кв. №№ 1-а, 2, приміщення 1-а, Дерибасівська 9 кв.кв.№№ 14,17.Дані квартири купувалися ОСОБА_3, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_3 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_4, познайомила його з адвокатами ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_3 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_10 (в подальшому його дружину ОСОБА_4О.), бухгалтер: ОСОБА_11, ОСОБА_3 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_4 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою:м. Одеса, АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_3 подзвонив його товариш Ітан Сааді (громадянин ОСОБА_12) і повідомив йому, що квартира Джефрі Бурде (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_13, після чого, тал ОСОБА_3 і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку №7 по вул.Грецькій у м. Одесі, у будинку №45 по вуд.Грецькій у м. Одесі та квартира АДРЕСА_5 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_4, де вони на теперішній час не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2007 ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу №р.1672 купує квартиру АДРЕСА_6, а з 27.08.2008 квартира на підставі свідоцтва про право власності САС№189216 від 27.08.2008 належить ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то 04.09.2009 дану квартиру купує ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу р.961 від 04.09.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 Потім, 23.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_16, на підставі договору купівлі-продажу р.2348 від 23.12.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а 31.01.2012 зазначену квартиру купує ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу р.240 від 31.01.2012 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Згідно показів ОСОБА_3, то ОСОБА_3 ніколи не надавав своєї згоди на продаж нерухомого майна, яке належить ТОВ «Тал Холдинг» або знаходиться на його імені, тому про продаж вказаної квартири йому стало відомо в листопаді 2015 року.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_6 з 02.03.2016 на праві власності належить ОСОБА_18, на підставі договору дарування 441 від 02.03.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19

У клопотанні зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

Крім цього, згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ від 08.01.1998 № 53/5 та Наказу МЮУ від 27.07.2015 № 1350/5 про зміни до Інструкції про призначення та проведення судових експертних досліджень забороняється проведення будь якого почеркознавчого дослідження по електрофотокопіям.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до: оригіналу договір р.2348 від 23.12.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, документи на підставі яких укладався договір р.2348 від 23.12.2009, книга реєстрації вказаного договору

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7.

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вказаний договір купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8, у звязку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Проте, адвокат ОСОБА_1, який діє в інтересах приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 заперечував у задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Заслухавши слідчого, прокурора та адвоката, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити їх завірені належним чином копій, а саме: договір р.2348 від 23.12.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, документи на підставі яких укладався договір р.2348 від 23.12.2009, аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_10.

В решті частині клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: