Ухвала суду № 58360990, 12.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/6640/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю прокурора Захар`єва О.Б., слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015160500010655 від 13.11.2015 за заявою ОСОБА_3 про те, що його жінка ОСОБА_4 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку №7 по вул. Грецька у м. Одеса; в будинку №45 по вул. Грецька у м. Одеса; квартири №14 в будинку №9 розташованої по вул. Дерибасівська у м. Одесі, чим спричинила збитків на загальну суму 65000000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_5. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_3 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_5 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_3 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_6 2005р.н., ОСОБА_7 2003р.н. ОСОБА_4 була прописана за адресою: м ОСОБА_1 АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_4, ОСОБА_3 були куплені кілька квартир в ОСОБА_1 по вул. Грецької 7, а саме: кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне приміщення; Грецька 45 кв. №№ 1-а, 2, приміщення 1-а, Дерибасівська 9 кв.кв.№№ 14,17, так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_3, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_3 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_4, познайомила його з адвокатами ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_3 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_10 (в подальшому його дружину ОСОБА_4О.), бухгалтер: ОСОБА_11, ОСОБА_3 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_4 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою:м. Одеса, АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

У статуті ТОВ «Тал Ходінг» було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.

Приблизно в листопаді 2015 року, ОСОБА_3 стало відомо від своїх знайомих, що його квартири, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул.Грецька,7, Грецька,45 та вул.Дериьбасівська не належать йому, а належать іншим особам, на підставі договорів купівлі-продажу.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_4, де вони на теперішній час не відомо.

Згідно витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вже вилучених документів встановлено, що: 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_1 ОСОБА_3 придбав квартиру АДРЕСА_4, реєстраційний номер 29242622, номер запису у книзі 459:722пр-118. 18.12.2009 дану квартиру покупає ОСОБА_12 на підставі договору купівлі продажу, 3-3930 від 18.12.2009 засвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою, а 27.03.2015 ОСОБА_4 діючи від імені ОСОБА_3 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 продає зазначену квартиру ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2015 №726.

Відповідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 вбачається, що на час видачі довіреності від 23.01.2015 №45 ОСОБА_3 не знаходився на території України, тому фактично видати таку довіреність на підставі якої ОСОБА_4 продала квартиру, не мав можливості.

Крім цього, 22.08.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16В ТОВ «Тал Холдинг» купує квартиру №2 будинку №7 розташованого по вул.Грецькій у м. Одесі, а 07.11.2009 дану квартиру на підставі договору купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою, купує ОСОБА_12, хоча ОСОБА_3 дозволу на продаж не надавав. У подальшому, 05.11.2015 ОСОБА_12 продає цю квартиру ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу 750 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_18

Крім цього, ТОВ «Тал Холдинг» купує 22.08.2007 згідно договору купівлі-продажу р.5113 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 купує нежитлове приміщення розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Грецька,7, а 07.11.2009 на підставі договору купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою купує ОСОБА_12, хоча ОСОБА_3 дозволу на продаж не надавав.

Згідно показів ОСОБА_19, який є сином ОСОБА_12, то усі квартири він купував у ОСОБА_4, яка діяла як директор ТОВ «Тал Холдинг».

У клопотанні зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

-оригіналу договору купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири №2 будинку №7 розташованого по вул. Грецькій у м. Одесі, посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою, документів на підставі, яких укладався даний договір, аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договору купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири №14 будинку №9 розташованого по вул. Дерибасівській у м. Одесі, посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою, документів на підставі, яких укладався даний договір, аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;

-договору купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Грецька,7 посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою, документів на підставі, яких укладався даний договір, аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору.

Володільцем вищезазначених документів є ОСОБА_13 державна нотаріальна контора, яка знаходиться за адресою: 65011, м. Одеса, вул.Рішельєвська,67.

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали зазначені договори та документів на підставі яких укладалися договори з продажу нерухомого майна, у звязку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу Другої ОСОБА_13 державної нотаріальної контори, у володінні якої знаходяться оригінали вказаних документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ні хто із нотаріусів Другої ОСОБА_13 державної нотаріальної контори, не зявилася.

У суді прокурор і слідчий підтримав клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора і слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні Другої ОСОБА_13 державної нотаріальної контори розташованої за адресою: 65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 67, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх огляду та вилучення завірених копій, а саме:

-Договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири №2 будинку №7 розташованого по вул. Грецькій у м. Одесі, посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, книга реєстрації вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири №14 будинку №9 розташованого по вул. Дерибасівській у м. Одесі, посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, книга реєстрації вказаного договору;

-Договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Грецька,7 посвідченого Другою ОСОБА_13 державною нотаріальною конторою та документи на підставі, яких укладався даний договір, книга реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні Другої ОСОБА_13 державної нотаріальної контори розташованої за адресою: вул. Рішельєвська, 67, м. Одеса, 65011.

В решті частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: