Ухвала суду № 58360968, 12.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/663016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю прокурора Захар`єва О.Б., слідчого Нікі шиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015160500010655 від 13.11.2015, за заявою ОСОБА_2 про те, що його жінка ОСОБА_3 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку №7 по вул. Грецька у м. Одеса; в будинку №45 по вул. Грецька у м. Одеса; квартири №14 в будинку №9 розташованої по вул. Дерибасівська у м. Одесі, чим спричинила збитків на загальну суму 65000000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_4. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_2 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_4 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_2 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_5 2005р.н., ОСОБА_6 2003р.н. ОСОБА_3 була прописана за адресою: м Одеса АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_3, ОСОБА_2 були куплені кілька квартир в Одесі по вул. Грецької 7, а саме: квартири за№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне приміщення; Грецька 45 кв. №№ 1-а, 2, приміщення 1-а, Дерибасівська 9 кв.кв.№№ 14,17.Дані квартири купувалися ОСОБА_2, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_2 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_3, познайомила його з адвокатами ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_2 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_9 (в подальшому його дружину ОСОБА_3О.), бухгалтер: ОСОБА_10, ОСОБА_2 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_3 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою:м. Одеса, АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_2 подзвонив його товариш Ітан Сааді (громадянин ОСОБА_11) і повідомив йому, що квартира Джефрі Бурде (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_12, після чого, тал ОСОБА_2 і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку №7 по вул.Грецькій у м. Одесі, у будинку №45 по вуд.Грецькій у м. Одесі та квартира АДРЕСА_5 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_3, де вони на теперішній час не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 27.08.2008 на підставі свідоцтва на право власність САС№189215 відчуження долі 820/1000 та договору купівлі-продажу від 07.04.2009 р.1102 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 квартира АДРЕСА_6 належить ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109.

Проте, 26.11.2009 ТОВ «Тал Холдинг» с особі директора ОСОБА_3 від імені якої діє ОСОБА_14 на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_15 приватним нотаріусом Одеського міського округу від 16.11.2009 №2766, на підставі статуту від 01.08.2008 в новій редакції ТОВ «Тал Холдинг», протоколу №2/08 від 28.07.2008 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», протоколу №1 від 09.08.2007 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», рішення №6 від 24.11.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Тал Холдинг», де вирішувалось питання про продаж зазначеної квартири продає ОСОБА_16 квартиру АДРЕСА_7, без згоди на це ОСОБА_2 засновника ТОВ «Тал Холдинг».

Крім цього, 28.07.2008, 24.11.2009, 26.11.209 ОСОБА_2 не знаходився на території України, що підтверджується відповіддю з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 на даний час належить на праві власності ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009.

У клопотанні слідчим зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

- оригіналу довіреності від 16.11.2009 №2766 посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського округу ОСОБА_15, документів на підставі яких видавалась дана довіреність та аркушу книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8.

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які видавали зазначені довіреності і на підставі яких документів, у звязку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_15, у володінні якого знаходяться оригінали документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ОСОБА_15 не зявився.

У суді прокурор і слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора та слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15, за адресою: АДРЕСА_8, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх огляду та вилучення завірених копій, а саме: довіреність від 16.11.2009 №2766 посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського округу ОСОБА_15, документи на підставі яких видавалась дана довіреність та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15, за адресою: АДРЕСА_8.

В решті частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: