Ухвала суду № 58358453, 23.05.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4797/14-к

пр.№ 1-кс/464/1276/14

У Х В А Л А

23.05.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Петренка І.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000088 від 09.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Петренко І.В. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по поточних рахунках 2600001107216 (українська гривня) та 2600001107216 (долар США), що належать ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» (ЄДРПОУ 34650715) за період з 01.01.2013 р. по даний час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6. В обгрунтування клопотання покликається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» (ЄДРПОУ 34650715) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. занижено податок на прибуток в сумі 1 019 825 грн. та безпідставно включено до податкового кредиту ПДВ на загальну суму 1 943 813 грн. Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» (ЄДРПОУ 34650715) для здійснення взаєморозрахунків використовували поточні рахунки 2600001107216 (українська гривня) та 2600001107216 (долар США) відкриті у Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що компютерна роздруківка руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по поточних рахунках 2600001107216 (українська гривня) та 2600001107216 (долар США), що належать ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» (ЄДРПОУ 34650715) за період з 01.01.2013 р. по даний час перебувають у володінні (приміщенні) Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху грошових коштів ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по поточних рахунках 2600001107216 (українська гривня) та 2600001107216 (долар США), що належать ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» (ЄДРПОУ 34650715) за період з 01.01.2013 р. по даний час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.