Ухвала суду № 58358149, 23.05.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4795/14-к

пр.№ 1-кс/464/1274/14

У Х В А Л А

23.05.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Петренка І.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000088 від 09.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Петренко І.В. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: реквізитів відкритих рахунків (депозитних, поточних, карткових), що належать фізичним особам ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) за період з 01.01.2013 р.по даний час, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6. В обгрунтування клопотання покликається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» (ЄДРПОУ 34650715) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. занижено податок на прибуток в сумі 1 019 825 грн. та безпідставно включено до податкового кредиту ПДВ на загальну суму 1 943 813 грн. в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено, факти відкриття рахунків (депозитних, поточних, карткових) на фізичних осіб директора ТзОВ «ТВЦ «Ватра» ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і його близьких родичів ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) в Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365). На розрахункові рахунки вказаних осіб продовж 2013 року перераховувались значні суми коштів контрагентами та здавались готівкові кошти від реалізованої не облікованої готової продукції. Кошти, що знаходилися на розрахункових рахунках вказаних фізичних осіб, службовими особами ТзОВ «ТВЦ «Ватра» не включались до оподаткування. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що інформація щодо реквізитів відкритих рахунків (депозитних, поточних, карткових), що належать фізичним особам ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) за період з 01.01.2013 р. по даний час перебуває у володінні (приміщенні) Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, та містить банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху грошових коштів ТзОВ «ТВЦ «ВАТРА» та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів реквізитів відкритих рахунків (депозитних, поточних, карткових), що належать фізичним особам ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) за період з 01.01.2013 р.по даний час, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.